浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1673號

被告人林某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3302061971********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**街**弄**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月8日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于2019年6月5日被取保候?qū)彛?020年6月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，陳某甲、陳某乙等人（均另案處理）以“**聯(lián)盟”、浙江**科技有限公司（以下簡稱**公司）的名義，搭建網(wǎng)站，以投資、推廣會籍卡等為由，設(shè)立直推獎、對碰獎等高額獎金制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購買會籍卡的金額作為晉級及計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

2016年7月至2019年5月7日期間，被告人林某某通過胡某某（另案處理）介紹加入**公司，通過口口相傳等方式，用其“林某某”賬戶共計發(fā)展下線會員827人，其中第一層下線15人，第二層下線236人，第三層下線268人，第四層下線159人，第五層下線90人，第六層下線43人，第七層下線12人，第八層下線4人。其中，發(fā)展購買會籍卡會員第一層下線9人，第二層下線176人，第三層下線112人，第四層下線87人，第五層下線45人，第六層下線25人，第七層下線2人，共計456人。被告人林某某發(fā)展下線的獎勵積分價值達18萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水清單、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人王某某、陳某丙、程某某、張某某、戴某某等的證言；

3.被告人林某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某伙同他人，以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察官?郭斐然

2020年12月4日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.《量刑建議書》一份