福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

田檢公訴刑訴〔2019〕227號(hào)

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人歐陽(yáng)某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省泉州市惠安縣，住福建省惠安縣**花園**路**號(hào)**花園**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506222000********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省漳州市云霄縣，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508212000********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣，住福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**坊村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506222000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省漳州市云霄縣，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508222000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，女，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508251999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市連城縣，住福建省連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021999********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)南陽(yáng)村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丁，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省漳州市云霄縣，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月27日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丁，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被大田縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、歐陽(yáng)某、林某丙、林某、黃某甲、李某某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。本院于2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月的一天，被告人林某甲、林某乙共謀由林某甲出資購(gòu)置手機(jī)、電腦、虛假網(wǎng)貸金融APP軟件等工具后組織人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，事后由林某甲統(tǒng)一分配非法所得。2019年2月26日至3月26日期間，被告人林某甲糾集被告人林某、蔡某、黃某乙、黃某甲、鐘某某、黃某丙、曹某某、黃某丁等人前往大田縣桃源鎮(zhèn)東坂村12-2號(hào)熊某某民宅，同年2月22日，被告人林某乙糾集林某丙、歐陽(yáng)某、李某某、黃某（另案處理）、吳某某（另案處理）、戴某（另案處理）前往河南省南召縣留山鎮(zhèn)玲瓏山村留守兒童學(xué)校（已廢棄），共同使用虛假“馬上金融”、“花旗金融”APP軟件，冒充“馬上金融”、“花旗金融”工作人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。被告人鐘某某、黃某甲、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丙擔(dān)任話務(wù)員，被告人林某甲、林某、蔡某、黃某乙、歐陽(yáng)某、黃某、吳某某、戴某、李某某冒充貸款專(zhuān)員，由話務(wù)員撥打電話讓不特定被害人添加指定QQ，后由“貸款專(zhuān)員”通過(guò)QQ與被害人聊天，誘騙其下載“馬上金融”、“花旗金融”軟件注冊(cè)申請(qǐng)貸款，以銀行卡號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤需交納更改費(fèi)、保證金、驗(yàn)證還款能力需繳費(fèi)等為由要求被害人轉(zhuǎn)賬，從而騙取錢(qián)財(cái)。被告人林某丁于同年3月9日加入該犯罪團(tuán)伙擔(dān)任話務(wù)員。為了與被告人林某乙、林某丙等人配合實(shí)施詐騙，被告人林某甲于2019年4月4日將詐騙窩點(diǎn)遷至河南省南召縣留山鎮(zhèn)土門(mén)村小莊嶺任廣文民房，兩組人員統(tǒng)一安排住宿于南召縣盛華名城小區(qū)，統(tǒng)一由林某甲指揮調(diào)度，兩組詐騙所得由林某甲通過(guò)非法洗錢(qián)渠道統(tǒng)一提現(xiàn)。

2019年5月6日，大田縣公安局與南召縣公安局聯(lián)合打擊該詐騙團(tuán)伙并抓獲被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案工具華碩筆記本電腦16臺(tái)，小米手機(jī)22部。參與犯罪期間，被告人林某甲、林某乙、林某丙、李某某、歐陽(yáng)某詐騙金額計(jì)人民幣553601.34元；林某、黃某甲、鐘某某詐騙金額計(jì)人民幣426354.34元；黃某乙詐騙金額計(jì)人民幣382464.34元；黃某丙詐騙金額計(jì)人民幣365577.34元；蔡某、曹某某詐騙金額計(jì)人民幣314845.34元；黃某丁詐騙金額計(jì)人民幣285677.34元；林某丁詐騙金額計(jì)人民幣269788元。被告人林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、林某丁分別得贓人民幣3000元、7000元、7000元、5000元、15000元、7300元、17000元、2300元、3000元。并分別退贓人民幣3000元、6000元、8000元、3000元、15000元、8000元、17000元、3000元、3000元。

2019年5月6日，被告人黃某乙被公安機(jī)關(guān)在武漢市天河機(jī)場(chǎng)抓獲，2019年6月27日被告人林某丁于龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)謝家邦村被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，被告人林某甲、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦等物證；2.戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、航班記錄、車(chē)輛高速卡口記錄等書(shū)證及到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)；3.證人傅某某、許某某、熊某某的證言；4.被害人夏某某、李某甲、蔡某某、梁某某、吳某某、魏某甲、張某甲、劉某甲、周某某、劉某乙、王某甲、魏某乙、馬某某、蘇某某、劉某丙、李某乙、韓某某、馮某某、謝某某、何某某、李某丙、張某乙、王某乙的陳述；5.被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁及同案犯戴某、黃某、吳某某、朱麗彬的供述與辯解；6.福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；7.大田縣公安局出具的《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《辨認(rèn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》；8.大田縣公安局出具的《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)截圖》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、黃某甲、李某某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙以非法占有為目的，租用場(chǎng)地，購(gòu)置電腦、手機(jī)、APP等電信網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)用設(shè)備為作案工具，并糾集、組織被告人林某、蔡某、黃某乙、歐陽(yáng)某、黃某、吳某某、戴某、李某某作為詐騙貸款專(zhuān)員，組織被告人鐘某某、黃某甲、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丙、林某丁、朱麗彬、曾琦琦作為話務(wù)組話務(wù)員，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中林某甲、林某乙、林某丙、李某某、歐陽(yáng)某參與期間詐騙金額計(jì)人民幣553601.34元，數(shù)額特別巨大；林某、黃某甲、鐘某某參與期間詐騙金額計(jì)人民幣426354.34元，數(shù)額巨大；黃某乙參與期間詐騙金額計(jì)人民幣382464.34元，數(shù)額巨大；黃某丙參與期間詐騙金額計(jì)人民幣365577.34元，數(shù)額巨大；蔡某、曹某某參與期間詐騙金額計(jì)人民幣314845.34元，數(shù)額巨大；黃某丁參與期間詐騙金額計(jì)人民幣285677.34元，數(shù)額巨大；林某丁參與期間詐騙金額計(jì)人民幣269788元，數(shù)額巨大，上述十二人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起到主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁在共同犯罪中起到次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某甲、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人林某、黃某甲、李某某、鐘某某、蔡某、黃某丙、曹某某、黃某丁、林某丁自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢察員：章培源

2019年9月27日

附：

1．被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某、黃某甲、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某乙、蔡某、黃某丁、林某丁現(xiàn)現(xiàn)羈押于大田縣看守所；被告人黃某丙、曹某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，光盤(pán)1張，量刑建議書(shū)18份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。

4.涉案華碩筆記本電腦16臺(tái)，小米手機(jī)22部，所退贓款66000元暫扣押于大田縣公安局。

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