湖南省溆浦縣人民檢察院

起?訴?書

湘溆檢公訴刑訴〔2020〕87號

被告人陳燕鵬，男，1991年3月5日出生，公民身份證號碼350583199103051812，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廣東省深圳市龍崗區(qū)牛眠嶺新村。因涉嫌詐騙罪，經溆浦縣公安局決定，于2019年12月6日被溆浦縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2016年12月11日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林珊珊，男，1990年12月8日出生，公民身份號碼350583199012081370，漢族，高中文化，務農，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省泉州市南安市詩山鎮(zhèn)聲東村7組。因涉嫌詐騙罪，經溆浦縣公安局決定，于2019年9月8日被溆浦縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯新貴，男，1995年10月6日出生，公民身份證號碼350583199510066632，漢族，初中文化，務農，戶籍所在地福建省泉州市，住福建省泉州市南安市金淘鎮(zhèn)石林村4組。因涉嫌詐騙罪，經溆浦縣公安局決定，于2019年9月8日被溆浦縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂財明，男，1989年3月17日出生，公民身份號碼350583198903171316，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城大觀L棟。因涉嫌詐騙罪，經溆浦縣公安局決定，于2019年10月5日被溆浦縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溆浦縣公安局偵查終結，以被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月10日補查重報；本院于2020年3月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月10日補查重報。

經依法審查查明：

2019年7月份的一天，“陳某某”(在逃)和被告人陳燕鵬在廣西省賓陽縣見面，說自己手上有一些詐騙的單子，是否可請人幫忙提供銀行卡轉賬并取現(xiàn)，后陳燕鵬和被告人呂財明商量后愿意接單。于是被告人陳燕鵬和陳某某約定幫助其提供銀行卡轉賬、及取現(xiàn)，并按照取現(xiàn)資金的百分之二十抽取提成。后呂財明邀請被告人林姍姍，林珊珊邀請被告人候新貴一起為陳某某提供銀行卡轉賬和取現(xiàn)。?

1、2019年8月12日，被害人姚某某被人發(fā)短信冒充自己單位領導幫忙轉賬的方式騙取現(xiàn)金人民幣4萬元，后該筆款項被轉賬至“黃松平”（另案處理）的農業(yè)銀行賬戶內，后黃某某伙同被告人呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉賬并取現(xiàn)，取現(xiàn)后陳燕鵬在抽取提成后，剩下的資金由陳燕鵬轉給上線陳某某。

2、2019年8月18日，家住湖南省永順縣靈溪鎮(zhèn)棚場街的被害人彭某某被人發(fā)短信冒充自己領導幫忙轉賬的方式騙取現(xiàn)金人民幣10萬元，后該筆10萬元的款項被轉賬至被告人侯新貴的農業(yè)銀行賬戶內，當日被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆詐騙款項進行轉賬并取現(xiàn)，最后抽取完提成后，剩下的資金由被告人陳燕鵬轉入其上線陳某某指定的銀行賬戶中。

3、2019年8月18日，家住湖南省永順縣靈溪鎮(zhèn)大西街的被害人王某某被人發(fā)短信冒充自己領導幫忙轉賬的方式詐騙現(xiàn)金5萬元，后該筆詐騙款項被轉賬至被告人侯新貴的農業(yè)銀行賬戶內，當天被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉賬并取現(xiàn)，剩下的資金則由陳燕鵬轉入其上線陳某某指定的銀行賬戶中。

4、2019年8月24日，被害人禹某某被人在QQ上發(fā)信息冒充自己同學幫忙轉賬的方式騙取現(xiàn)金5萬元，后該筆款項被轉賬至被告人侯新貴的中國建設銀行賬戶，被告人侯新貴按照上線林珊珊的指示，在抽取完提成后將剩下的錢存入到被告人陳燕鵬的中國建設銀行賬戶內，后陳燕鵬本人持銀行卡對該筆詐騙款取現(xiàn)，被告人陳燕鵬在抽取完提成后，將剩下資金以轉賬的方式轉給上線陳某某。

5、2019年8月27日，家住安徽省合肥市瑤海區(qū)的被害人周某某被人在QQ發(fā)信息冒充自己表妹的方式詐騙現(xiàn)金9000元，后該筆款項被轉賬至被告人侯新貴的中國建設銀行賬戶內，當天被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆詐騙款項進行轉賬并取現(xiàn)，剩下的資金則由陳燕鵬轉給上線陳某某。

6、2019年8月31日，家住湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)北街5組的被害人黃某某被人發(fā)短信冒充自己領導的方式騙取現(xiàn)金人民幣5萬元，后該筆資金被轉賬至被告人侯新貴的中國銀行賬戶內，當日被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人對該筆款項進行轉賬并取現(xiàn)，剩下的現(xiàn)金則由陳燕鵬交給了上線陳某某。

7.2019年9月1日11時，家住湖南省溆浦縣三江鎮(zhèn)政府宿舍的被害人胡某某被人冒充溆浦縣盧峰鎮(zhèn)黨委書記向某某，自稱其有一筆人民幣9萬元的資金不方便以本人名義轉到一個朋友賬戶上，讓胡某某幫忙將該筆資金轉過去。后胡某某安排其妻子劉某某向對方提供工商銀行賬戶里匯款了一筆9萬元的資金，后該筆資金被轉賬至一個中國銀行賬戶（卡號為6217856400020634953，姓名：侯新貴）內。當日14時許，被告人呂財明在接到其上線陳燕鵬的通知后，馬上和被告人林珊珊、侯新貴進行取現(xiàn)，取現(xiàn)后陳燕鵬在抽取完提成后，將剩下的資金轉給了上線陳某某。

8、2019年9月5日，家住四川省成都市成華區(qū)和友路的被害人方某某被人在QQ發(fā)信息冒充自己孩子的方式騙取現(xiàn)金人民幣4.5萬元，后該筆款項被轉賬至被告人侯新貴的中國銀行賬戶內，當日侯新貴伙同被告人林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉賬并取現(xiàn)，剩余的資金由陳燕鵬轉給了上線陳某某。

2019年10月5日，被告人呂財明主動到溆浦縣公安局投案。

案發(fā)后，被告人呂財明退還人民幣10萬元，被告人林珊珊退還人民幣5萬元，被告人候新貴退還人民幣2萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關書證；2.證人黃某某、王某某等人的證言；3.被害人胡某某、姚某某等人的陳述；4.被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴的供述和辯解；?5.現(xiàn)場勘驗、指認、?辨認等筆錄。

本院認為，被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴以非法占有為目的，明知他人實施詐騙，為其提供銀行卡并幫助詐騙資金的轉賬、取現(xiàn)等行為，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省溆浦縣人民法院

檢察員：喬海平

2019年4月27日

附：

????1.被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴現(xiàn)羈押于溆浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認罪認罰文書1份。