廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

興檢刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526011979********，漢族，?？莆幕?，個(gè)體，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**幢**室。2006年，因犯強(qiáng)制猥褻婦女罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被興安縣公安局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231990********，漢族，?？莆幕r(nóng)民，戶籍所在地福建省龍巖市上杭縣，住福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被興安縣公安局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、闕某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月15日，楊某在廣西興安縣被電信詐騙人員（未到案）通過(guò)電話、微信方式冒充唯品會(huì)客服以退款為由詐騙18000元。被告人林某某、闕某某、劉某某（另案處理）為獲利，在福建省龍巖市使用多個(gè)非本人的銀行卡，幫電信詐騙人員將前述被騙的其中7700元在ATM機(jī)上取現(xiàn)。

2.2019年9月14日至2019年9月17日，丁某在天津市河?xùn)|區(qū)被電信詐騙人員（未到案）通過(guò)電話、微信方式以申請(qǐng)貸款交手續(xù)為由詐騙15800元。被告人林某某、闕某某、劉某某（另案處理）為獲利，在福建省龍巖市使用多個(gè)非本人的銀行卡，幫電信詐騙人員將前述被騙的其中1800元在ATM機(jī)上取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：戶籍證明、銀行流水清單、扣押清單、銀行卡等；2.證人證言：詢問(wèn)楊某等人筆錄；3. 被告人供述及辯解：訊問(wèn)林某某、闕某某筆錄；4.電子證據(jù)、視聽(tīng)資料：手機(jī)數(shù)據(jù)、取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、闕某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、闕某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人林某某有前科，從重處罰。被告人林某某、闕某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢 察 員： 王歡歡

2020年2月20日

附：

1．被告人林某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所，被告人闕某某現(xiàn)羈押于興安縣看守所。

2．案卷材料 2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4. 涉案物品銀行卡、電腦等隨案移送。