貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕311號(hào)

被告人林某某，女，1985年**月**日生，臺(tái)胞證號(hào)09******，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省高雄市三民區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住地貴陽市云巖區(qū)**組**棟**單元**號(hào)，2019年7月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，臺(tái)胞證號(hào)09******，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省嘉義縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)****，現(xiàn)住地貴陽市云巖區(qū)**組**棟**單元**號(hào)，2019年7月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1976年**月**日出生，臺(tái)胞證號(hào)08******，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)**街**巷**號(hào)**樓，現(xiàn)住地貴陽市觀山湖區(qū)**園**棟**單元**，2019年9月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、黃某某、李某某、周某某（不起訴）、蔡某某（不起訴）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件需要，本院于2019年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某、黃某某、李某某在本市以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為幌子從事傳銷活動(dòng)，宣揚(yáng)參加者繳納69800元用2-3年的時(shí)間可以賺到1040萬元，并按照“五級(jí)三晉制度”對(duì)參加者進(jìn)行管理，要求參加者繳納份額以獲得加入資格，鼓勵(lì)加入者發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。

經(jīng)查，該組織人數(shù)已超過30人，層級(jí)已超過3級(jí)。其中被告人林某某在該組織中擔(dān)任過大總管兼自律總管、被告人黃某某在該組織中擔(dān)任過自律總管、被告人李某某在該組織中擔(dān)任過能力總管，三名被告人均在該組織內(nèi)分別起到管理、組織、協(xié)調(diào)、宣傳方面的作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息證件、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水、受案登記表、立案決定書等；

3.證人證言：到案經(jīng)過、證人鄭某某、郭某某、蘇某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人林某某、黃某某、李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某某、黃某某、李某某以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察員：余簫

2020年2月3日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)押于貴陽市女子看守所，被告人黃某某、李某某現(xiàn)押于貴陽市公安局云巖分局看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。