蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢刑檢刑訴〔2020〕1178號　

　被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508241988********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號，因犯搶劫罪，于2007年2月被廈門市集美市人民法院判處有期徒刑五年。因本案，于2019年8月6日被蒼南縣公安局刑事拘留，于2019年9月5日被蒼南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2019年9月18日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2019年4月份左右，?“大表哥”（身份待查）聯(lián)系被告人林某某為其網(wǎng)絡(luò)賭博平臺資金提供洗錢渠道，并承諾給予8%-10%的高額報酬，被告人林某某為了牟取巨大收益，明知其資金可能系犯罪所得，仍同意幫“大表哥”洗錢。后被告人林某某于2019年3月份從網(wǎng)絡(luò)卡商處購買了三套銀行卡（建行卡戶名：敖顯廳，卡號：6217007200084****；工商卡戶名：董長林，卡號：6222034000026****，工商卡戶名：李儒進，卡號：62220320100148****），另從朋友林某一處收購了戶名為林某一的四套銀行卡（建行卡卡號62366819300097****，農(nóng)行卡卡號6230520070012****，民生銀行卡卡號6216912907*****、工商卡卡號621226410004087****），并將上述銀行賬戶專門用于接收“大表哥”的資金，并在接收以后通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺對賭的方式進行洗白，后再將資金以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)換成虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移給“大表哥”。經(jīng)查明，被告人林某某通過上述銀行賬戶一共接收并轉(zhuǎn)移“大表哥”不法資金77萬余元。另經(jīng)查明，該資金的來源有系“大表哥”通過普惠貸款A(yù)PP實施詐騙所得，現(xiàn)已報案的被害人共有27名，其受騙金額共計24萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：U盾5個、POS機1個、銀行卡8張、筆記本電腦1個,手機3個；

????2.書證：受案登記表、指定管轄決定書、戶籍信息、扣押決定書、清單、暫扣款發(fā)票、銀行卡交易明細、銀行卡結(jié)果列表、刑事判決書、指定管轄決定書、立案決定書、在逃人員登記表、交通出行記錄、手機截圖；

????3.證人證言：證人林某某的證言、歸案經(jīng)過、情況說明；

????4.被害人陳述：被害人袁某某、曾某某、薛某某、薛某、陳某、鐘某某、盛某、王某某、吳某某、梁某某、陳某一、李某一、鐘某某、靳某某、彭某某、閆某某、陳某二、劉某某、孫某、臧某某、溫某某、周某、廖某某、鄂某、李某、林某一、遲某某、李某二等人的陳述；

???5.被告人供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；

???6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某明知系犯罪所得的資金仍予以掩飾、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。因被告人林某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察官：梁松

2020年5月19日　

附：

????1．被告人林某某現(xiàn)被羈押在蒼南縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。