營(yíng)口市站前區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

營(yíng)站檢公訴刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人林某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210802********2026，漢族，大專(zhuān)文化，**投資咨詢(xún)有限公司營(yíng)口分公司原出納，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址：營(yíng)口市站前區(qū)**里**號(hào)**。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年11月5日被營(yíng)口市公安局站前分局取保候?qū)彙?/span>

本案由營(yíng)口市公安局站前分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌洗錢(qián)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知其適用認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日，尚某某（另案處理）在營(yíng)口市站前區(qū)學(xué)府路北某某號(hào)成立某某投資咨詢(xún)有限公司營(yíng)口分公司，后雇傭人員對(duì)外以投資食用菌基地為由，在營(yíng)口市以給付禮品和高額利息為誘餌對(duì)社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)宣傳，招攬社會(huì)公眾投資，吸收公眾存款。2017年10月至2018年3月，被告人林某某在某某投資咨詢(xún)有限公司營(yíng)口分公司擔(dān)任出納，并將收取的錢(qián)款通過(guò)銀行匯款方式轉(zhuǎn)給尚某某。經(jīng)遼寧惠信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：林某某在2017年10月至2018年3月?lián)纬黾{期間向尚某某銀行卡無(wú)卡存款82筆，金額總計(jì)1114682.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人于某某的證言；

3.被告人林某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人林某某無(wú)視國(guó)家法律規(guī)定，明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

營(yíng)口市站前區(qū)人民法院

檢??察??官：楊??俊

????????????????????????????????檢察官助理：寧小浦

????????????????????????????????2020年11月19日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住營(yíng)口市站前區(qū)**里**號(hào)**；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。