義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕1661號

被告人林某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4415211983********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，住海豐縣**社區(qū)居民委員會**片**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月16日被義烏公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退查及三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，境外犯罪分子聯(lián)系陳某某飛（另案處理）負(fù)責(zé)物色境內(nèi)銀行賬戶，用于接收芬蘭公司被詐騙贓款。后陳某某飛通過林某乙（另案處理）、林某丙（另案處理）介紹找到楊某甲（另案處理），約定由楊某甲物色接款賬號并聯(lián)系人員兌換人民幣，再將所得贓款扣除手續(xù)費后打還給上家指定的銀行賬號。后楊某甲通過聯(lián)系被告人林某甲，對被告人林某甲許以2.5%的高額“手續(xù)費”，讓被告人林某甲聯(lián)系葉**（已判刑），以拿到葉**的浦發(fā)銀行離岸賬戶。被告人林某甲明知賬戶要接收的款項來路不正，仍聯(lián)系葉**，對葉**許以2%的高額“手續(xù)費”，讓葉**提供其的浦發(fā)銀行離岸賬號（德隆股份有限公司，OSA13843631395675）以接收歐元匯款；葉求生表示同意。

被害人芬蘭BSH公司收到詐騙分子冒充的電子郵件后，分別于2018年8月1日將993217歐元、8月2日將981014歐元轉(zhuǎn)到葉**的浦發(fā)銀行賬號。同年8月2日，葉**的浦發(fā)銀行賬號收到993209歐元（折算成人民幣為7871181.325元），隨后在當(dāng)日即分二次轉(zhuǎn)賬398000、590000歐元至文**香港恒生銀行賬戶，該筆款被劉某某（已判刑）等人結(jié)匯后私吞；同年8月3日該浦發(fā)銀行賬號收到981006歐元（折算成人民幣為7770548.526元），隨后在當(dāng)日即分三次轉(zhuǎn)賬181000、401000、398600歐元至王某某（已判刑）稠州商業(yè)銀行賬戶，王某某將歐元結(jié)匯成人民幣并扣除手續(xù)費后，余款分別匯入楊其國提供的戚某某等多個賬戶。

為追回劉某某私吞的款項，被告人林某甲與葉**、楊某甲合謀偽造了虛假的采購合同、人員聘用書等資料提交給浦發(fā)銀行；但仍未追回。

按照約定，楊某甲要支付葉**2%的好處費；葉**多次聯(lián)系被告人林某甲，要求被告人林某甲向楊某甲進行催收，后經(jīng)被告人林某甲多次催促，楊某甲支付人民幣10萬元給被告人林某甲，被告人林某甲扣除了人民幣2.5萬元，將剩下的人民幣7.5萬元打給葉**。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被害人報案資料、浦發(fā)銀行賬戶離岸交易流水、稠州銀行賬戶流水、偽造的買賣合同、微信聊天記錄、扣押清單、中國銀行匯率表、刑事判決書、常住人口信息；

2.證人證言：證人葉**、金某某、劉某某、王某某、李某某、楊某乙、林某丙、林某乙、馬全文、馬某某的證言及到案經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某甲的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：王芳

2020年3月20日

附：

????1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。