山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2021〕18號

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4415221988********，漢族，高中文化程度，個體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**區(qū)**老園**巷**號，現(xiàn)住址廣東省羅湖區(qū)**村**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被慶云縣公安局刑事拘留，次日變更為指定居所監(jiān)視居住；于2020年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年7月22日，被告人林某某在明知資金系犯罪所得的情況下，按照葉某甲（另案處理）的要求，使用自己農(nóng)業(yè)銀行卡接收湯某某（已判決）等人轉(zhuǎn)移的犯罪所得，并將上述資金取現(xiàn)后存到葉某甲指定的銀行賬戶。被告人林某某通過上述方式轉(zhuǎn)移犯罪所得共計190300元，非法獲利570元。

另查明，被告人林某某于2020年10月27日在廣東省深圳市羅湖區(qū)**村**棟**室被民警抓獲，同年11月23日，其家人代其退繳違法所得1950元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；3.證人陳某某的證言；4.被害人張某某等的陳述；5.被告人林某某的供述和辯解；6.銀行交易流水等電子數(shù)據(jù)；7.存錢監(jiān)控等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶云縣人民法院

檢察官：蘆廣慶

檢察官助理：任靜靜

2021年1月22日

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附件：1.被告人林某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷4冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。