浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕573號(hào)

被告人林某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811984********，漢族，高中文化，務(wù)工，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)。因本案于2019年1月20日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于2019年1月30日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年1月30日變更為監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份期間，毛某某在寧波市奉化區(qū)為辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，被以交納保證金、刷流水等幌子騙走人民幣共計(jì)81000元，其中9000元轉(zhuǎn)賬進(jìn)入中國工商銀行卡（賬號(hào)：62122611020********），后經(jīng)流轉(zhuǎn)有7900元轉(zhuǎn)入上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號(hào)：62179203********）。后被告人林某某使用他人提供的上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號(hào)：62179203********），在明知卡內(nèi)資金系犯罪所得的情況下，為獲取好處費(fèi)，在福建省漳州市漳浦縣杜潯鎮(zhèn)等地的銀行，多次采用ATM機(jī)現(xiàn)金取款的方式將該銀行卡內(nèi)的人民幣取出，并將人民幣連同銀行卡放置于他人指定地點(diǎn)。

案發(fā)后，被告人林某某退賠毛某某人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人毛某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人林某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某拘役五個(gè)月，適用緩刑，并處罰金一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

???????檢察員：高文藝

2020年4月13日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。