鶴崗市興安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鶴興安檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310021982********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生于浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)。2012年12月5日因犯非法經(jīng)營罪被浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2019年9月28日至10月11日因本案被羈押于云南省瑞麗市看守所。2019年10月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年11月14日被鶴崗市公安局興安分局取保候?qū)彙?020年11月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被本院取保候?qū)彙?????????????????

本案由鶴崗市公安局興安分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份，被告人林某某聯(lián)系蘇某某（已判刑）“找人”為賭博犯罪所得辦理POS機(jī)刷卡取現(xiàn)，并承諾給蘇某某好處費(fèi)。蘇某某聯(lián)系張某某、陳某甲及楊某某（三人均已判刑）辦理POS機(jī)，后蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某四人通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)將POS機(jī)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。

1.?2018年12月末，被害人符某某（女，53歲）、江某某（男，56歲）、曹某某（女，54歲）、李某某（女，55歲）通過聊天軟件加入自稱做投資理財(cái)?shù)脑p騙犯罪嫌疑人的微信群（未抓獲相關(guān)人員），后以充值返利為由，2019年1月14日至15日期間，符某某、江某某、曹某某、李某某分別向?qū)Ψ教峁┑狞S某甲賬戶轉(zhuǎn)入人民幣219,000元、350,000元、67,000元、150,000元，后對(duì)方無法聯(lián)系。詐騙犯罪嫌疑人立即將到賬資金通過銀行轉(zhuǎn)賬等形式在多個(gè)銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，將四位被害人被騙資金流向張某某、陳某甲及楊某某賬戶，張某某、陳某甲及楊某某明知該款系賭博犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機(jī)綁定的銀行卡，于當(dāng)日及次日在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。爾后蘇某某給張某某、陳某甲、楊某某抽取一定的好處費(fèi)。

2．2018年12月末，被害人劉某甲（女，56歲）、王某某（男，28歲）、黃某乙（男，35歲）、田某某（女，63歲）、程某某（男，64歲）、劉某乙（女，47歲）通過聊天軟件加入自稱做投資理財(cái)?shù)脑p騙犯罪嫌疑人的微信群（未抓獲相關(guān)人員），后以充值返利為由，2019年1月2日至11日期間，劉某甲、王某某、黃某乙、田某某、程某某、劉某乙分別向?qū)Ψ教峁┑年惸骋屹~戶轉(zhuǎn)入人民幣142,400元、29,000元、4,000元、150,000元、70,000元，后對(duì)方無法聯(lián)系。詐騙犯罪嫌疑人立即將到賬資金通過銀行轉(zhuǎn)賬等形式在多個(gè)銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，將四位被害人被騙資金流向張某某、陳某甲及楊某某賬戶，張某某、陳某甲及楊某某明知該款系賭博犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機(jī)綁定的銀行卡，在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。爾后蘇某某給張某某、陳某甲、楊某某抽取一定的好處費(fèi)。

3.?2018年12月份，周某某（已判刑）通過朋友介紹幫助蘇某某銀行轉(zhuǎn)賬，周某某明知轉(zhuǎn)賬的錢系賭博犯罪所得，仍將周某某的妻子葉某某的農(nóng)行卡號(hào)發(fā)給對(duì)方，蘇某某承諾給周某某2%的好處費(fèi)。2019年1月15日，蘇某某接到犯罪人員讓其取款的通知后，電話聯(lián)系周某某去銀行取款轉(zhuǎn)賬。周某某明知該款系犯罪所得仍通過葉某某的農(nóng)行卡將被害人符某某、曹某某等人被騙的資金160,000元取現(xiàn)，扣除2%的好處費(fèi)后存入楊某某賬戶，楊某某明知該款系犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機(jī)綁定的銀行卡，于當(dāng)日在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。

綜上，被告人林某某掩飾、隱瞞犯罪所得合計(jì)910,840.1元；

經(jīng)偵查，被告人林某某于2019年9月27日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?物證涉案銀行卡等物品；

2.?書證刑事判決書、微信聊天記錄截圖、銀行交易記錄、辨認(rèn)筆錄等材料；

3.?證人葉某某、黃某甲等5人的證言；

4.?被害人符某某、曹某某等10人的陳述；

5.?同案犯蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某的供述；

6.?被告人林某某的供述和辯解；

7.?視聽資料光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人林某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人林某某在犯罪后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人林某某在偵查階段、審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑4年6個(gè)月，罰金2萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

鶴崗市興安區(qū)人民法院

檢?察?官??董秀梅

2020年11月18日

附件：1．被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∨_(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)

2.?卷宗材料及證據(jù)四冊(cè)

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份