江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2273號(hào)

????被告人林某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3590021975********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，住福建省石獅市**路**號(hào)。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日因涉嫌詐騙罪被江陰市公安局刑事拘留，同年4月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人林某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人林某某，聽取了被告人林某某及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

??被告人林某某在明知上線的資金系犯罪所得的情況下，仍提供銀行卡幫上線轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，并將現(xiàn)金交給上家指定的人員。2020年3月5日至3月9日期間，居住在江陰市的被害人唐某某在網(wǎng)上被他人以購(gòu)買彩票為名騙取人民幣114245元，其中人民幣50000元于2020年3月7日匯入被告人林某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶中，由被告人林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

????被告人林某某于2020年4月14日被抓獲后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人林某某退賠被害人唐某某人民幣50000元，并取得被害人諒解。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證；

2證人蔡某某、佘某某的證言；

3.被害人唐某某的陳述；

4.被告人林某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得，仍予以幫忙轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????檢察員：丁曉偉

????????????????????????????????2020年10月22日

附：

???1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∈{市**路**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。