新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團博某墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

兵博某墾檢刑檢刑訴〔2020〕4號

被告人林某某，男，19XX年XX月XX日出生，公民身份號碼4XXX2419XXXXXX5176，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地及戶籍所在地XX省XX縣，現(xiàn)住XX省XX縣XX鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被博某墾區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年2月3日經(jīng)本院批準，于同日被博某墾區(qū)公安局逮捕。

本案由博某墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月4日至5月18日）。?

經(jīng)依法審查查明：

1.掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年12月4日至5日，被害人杜某某在第X師XX團XX建材城，被他人以高息利誘，向指定的XX聚源軼晴科技有限公司5205016175000000XXXX建行賬戶，分4次充值257858.3元。該款旋即被拆分、轉(zhuǎn)入葉某某、黃某1、黃某2等人卡中。2019年12月5日，被告人林某某從黃某某0763交行卡取現(xiàn)20000元，后交黃某3存于嚴某5179農(nóng)行卡。

2019年12月5日，被害人杜某某報案。2019年12月17日，被告人林某某被上網(wǎng)追逃，當日被民警抓獲。

2妨害信用卡管理罪

2019年12月17日，被告人林某某被抓獲后，民警從其處扣押各類銀行卡48張，其持有黃某1、林某某、蘇某某、黃某2、黃某4名下銀行卡共計35張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：48張銀行卡；2.書證：戶籍信息、銀行賬戶開戶信息及交易明細、臨時羈押證明等；3.證人證言：證人黃某某等8人的證言；4.被害人陳述：被害人杜某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；6.視聽資料：銀行ATM機監(jiān)控視頻；7.其它證據(jù)材料：抓獲經(jīng)過等。

????本院認為，被告人林某某明知犯罪所得資金，仍予以取現(xiàn)，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，且非法持有他人信用卡35張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團博某墾區(qū)人民法院

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??????副檢察長：孫露

2020年5月18日

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附：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押在XXX看守所

2案卷材料3冊

3銀行卡48張