臨潭縣人民檢察院　

起?訴?書

潭檢一部刑訴〔2020〕26號　

　　

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4452221986********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省**市**縣，租住廣東省**市**區(qū)**公寓**號房間，因涉嫌詐騙罪，臨潭縣公安局民警于2020年4月21日16時在**市**區(qū)**公寓**號房間將被告人林某某抓獲歸案，4月24日刑事拘留，2020年5月29日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪本院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于夏河縣看守所。

本案由臨潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月14日，甘肅省臨潭縣**鄉(xiāng)**村**社**號村民楊某某通過微信群加入了一個昵稱“莫忘初心”的好友，在朋友圈里發(fā)布投資理財廣告，多次交流后，被害人楊某某通過手機銀行從其妻子武某某的農(nóng)行卡62305240500********，于2020年3月14日14時38分向“**市**建材有限公司”賬號為793700788010********的賬戶匯入50000元錢。臨潭縣公安局通過電詐系統(tǒng)查詢到“**建材有限公司”的注冊人為被告人林某某。被告人林某某于當(dāng)日14時45分將這50000元轉(zhuǎn)入到“**市**信息咨詢有限公司”，14時54分又將此50000元分別轉(zhuǎn)入由其實際掌控的“**市**商貿(mào)有限公司”20000元、“**市**有限公司”20000元、“**醫(yī)藥服務(wù)有限公司”10000元，隨后被告人林某某分18次將這50000元提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某無視國法，明知是犯罪得來的贓款而轉(zhuǎn)移錢款并提現(xiàn)，數(shù)額達50000元，其行為侵犯了司法機關(guān)的正?；顒?，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人林某某向公安機關(guān)退贓50000元，并認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨潭縣人民法院　

檢察官：常彩霞

2020年7月31日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于夏河縣看守所；

2．案卷材料3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.?適用速裁程序建議書1份；

5、隨案移送贓證款物品清單5份（附物證）。