上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢一部刑訴〔2020〕2574號(hào)

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4452242000********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍在廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**道**巷**號(hào)，暫住廣州市白云區(qū)**街**巷**號(hào)**室。2020年7月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月4日至6日期間，被告人林某某受吳某某（另案處理）糾集，明知系犯罪所得，將其本人、吳某某等人名下的共計(jì)13個(gè)銀行賬戶(hù)提供給他人使用、協(xié)助將錢(qián)款提現(xiàn)，轉(zhuǎn)移他人犯罪所得錢(qián)款人民幣8萬(wàn)余元，并從中牟利。

同年7月23日被告人林某某在廣州市白云區(qū)**街**巷**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。其到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人薛某某、李某某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、監(jiān)控錄像及截圖、接受證據(jù)清單、銀行賬戶(hù)明細(xì)、聊天記錄截圖、交易平臺(tái)截圖、銀行電子回單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單、工作情況、重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)，證明被告人林某某伙同他人掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)。

2、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等，證明本案的案發(fā)情況以及被告人被抓獲到案的經(jīng)過(guò)。

3、被告人林某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某伙同他人,明知系犯罪所得而通過(guò)提供資金賬戶(hù)、協(xié)助取款的方式掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：洪萍

檢察官助理：張秉怡

2020年11月20日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于徐某某看守所

2.案卷材料五冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《量刑建議說(shuō)明書(shū)》一份

5.贓證物品清單一份

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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