福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢訴刑訴〔2018〕902號(hào)

被告人林某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地及住址為南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月3日被惠安縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年7月5日至2018年8月3日，自2018年9月19日至2018年10月17日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年9月4日至2018年9月18日、自2018年11月18日至2018年12月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月初，深圳市****財(cái)富咨詢管理有限公司被詐騙人員（身份不明，另案處理）冒用以該公司名義在網(wǎng)上發(fā)布“潤(rùn)金盈”APP平臺(tái)，詐騙人員通過(guò)在該平臺(tái)上虛構(gòu)“期貨、指數(shù)、期權(quán)”等投資項(xiàng)目，以固定日化收益率0.8%日息等為由欺騙被害人通過(guò)該平臺(tái)手機(jī)客戶端進(jìn)行投資。自2017年8月12日至8月30日期間，該平臺(tái)先后騙取多名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣7526736元（幣種下同），其中騙取被害人易某某123974.7元、荊某某15310元、李某甲13237.12元、王某甲24392元、吳某甲17921元、馬某某30000元、華某甲3400元、呂某某91154元、華某乙12000元、陳某甲16708元、廖某某15000元、黃某甲1300元、沙某某50400元、葉某某77100元、余某某6900元、周某某2000元、鄭某某108126.62元、米某某6000元、李某甲13237.12元、王某乙127800元、謝某某26440元、賈某某10500元、賈某乙4900元、肖某某15595元、柳某某32000元、陳某乙20000元、吳某乙32000元、金某某114455元、曹某某48700元、李某乙25369元、姜某某4000元、梁某某8600元、朱某甲130000元、郭某某15000元、彭某某15000元、張某甲17580元、但某某12000元、劉某甲20330元、黃某乙40000元、何某某4800元、潘某某4000元、牟某某28500元、吳某丙33446元、劉某乙67000元、羅某某3000元、朱某乙19942元、李某丙10000元、胡某某1000元、譚某某4600元、章某某20000元、莊某某6200元、黃某丙14000元、唐某某10000元、原某某28000元、陳某丙10500元。上述被害人被騙的款項(xiàng)通過(guò)深圳****科技有限公司提供的武漢****支付有限公司和廣州**公司的資金支付接口轉(zhuǎn)移至專(zhuān)門(mén)用于接收詐騙款項(xiàng)的一級(jí)銀行帳戶（具體為：建設(shè)銀行卡號(hào)為：62170037300********，戶名：張某乙；農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62284801367********、戶名曾某某），再由一級(jí)銀行帳戶直接或間接流入相關(guān)取款帳戶。

2017年7月間，被告人林某某與上家微信名為AAA的男子（身份不明，另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由林某某提供取款銀行卡號(hào)、幫助取款，并可獲得2%抽成；林某某與陳某?。戆柑幚恚┙?jīng)預(yù)謀，由黃某?。戆柑幚恚┑热颂峁┤】钽y行帳戶及取款，再由林某某轉(zhuǎn)交給上家，林某某從中獲取0.3%的抽成。自2017年7月31日至9月4日，黃某某將7個(gè)取款銀行帳戶（具體如下：1.戶名黃某戊：農(nóng)業(yè)銀行6228480128********、62284801281********，工商銀行62220340000********；2.戶名黃某?。汗ど蹄y行62220340000********；3.戶名黃某己：農(nóng)業(yè)銀行62284801285********、工商銀行62220340000********、中國(guó)銀行62175820000********）的相關(guān)款項(xiàng)取出，后由林某某轉(zhuǎn)交上家。其中自2017年8月15日至8月24日，“潤(rùn)金盈”詐騙平臺(tái)一級(jí)銀行帳戶轉(zhuǎn)入上述7個(gè)取款銀行帳戶共計(jì)3860308元。除此之外，被告人林某某還指使黃某某通過(guò)上述7個(gè)銀行賬戶，為上家領(lǐng)取除“潤(rùn)金盈”詐騙款項(xiàng)之外的其他款項(xiàng)至少1655萬(wàn)元。

2018年3月2日，被告人林某某在南安市**鎮(zhèn)**村**城**號(hào)被惠安縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人證言：證人薛某某、蘇某某、黃某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人易某某、荊某某、李某丁的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：惠安永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的惠永信（2018）鑒字第198號(hào)《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；

6.辨認(rèn)筆錄：惠安縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得，仍結(jié)伙協(xié)助他人將贓款予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額計(jì)人民幣20410308元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：張鳳京

2018年11月27日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單一份。_?