廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕Z82號(hào)

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生于廣東省汕頭市**區(qū)，公民身份號(hào)碼4414231997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市**區(qū)**街**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣（下簡(jiǎn)稱(chēng)連南縣）公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被連南縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄭林善，北京市中銀（珠海）律師事務(wù)所律師。

本案由連南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲于2018年間，將本人實(shí)名開(kāi)戶(hù)的3張銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡出售給上家，在明知出售的銀行卡被用于違法犯罪活動(dòng)，仍收買(mǎi)林某乙名下的4張銀行卡、林某丙名下的2張銀行卡、周某某名下的3張銀行卡、林某丁名下的1張銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡，出售給上家用于在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施犯罪，從中牟利。經(jīng)查上述銀行卡流水進(jìn)出總額少則十八萬(wàn)元，多達(dá)四千七百多萬(wàn)元，且有多張銀行卡因大量的被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等，而被全國(guó)公安機(jī)關(guān)通過(guò)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”查詢(xún)、止付、凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、紙條等物證；2.賬單詳情、扣押清單、銀行卡開(kāi)戶(hù)情況、資金研判分析報(bào)告、交易流水明細(xì)、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)情況資料等書(shū)證；3.證人林某乙、林某丙、周某某、林某丁的證言；4.被害人邱某某的陳述；5.被告人林某甲的供述和辯解；6.粵天鑒[2020]電鑒字第160號(hào)電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連南縣人民法院

檢察官：徐志文??

檢察官助理：曹日穎

2020年10月12日??

????????????????????????????????????

附件：

1.被告人羈押于連南縣看守所。

2.證人、鑒定人名單1份。

3.量刑建議書(shū)3份。

4.隨案移送清單1份。

5.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、手機(jī)鑒定數(shù)據(jù)光盤(pán)1張。