廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕268號　

被告人林某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3507251982********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省南平市政和縣**街**號，暫住深圳市龍華區(qū)**社**村**號**房。曾因犯危險駕駛罪，于2013年被福建省政和縣人民法院判處拘役三個月。現(xiàn)因妨害信用卡嫌疑，于2019年9月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被深圳市公安局福田分局逮捕。?

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月起，被告人林某某為非法牟利，專門在本市為他人從銀行網(wǎng)點提取現(xiàn)金人民幣，從中賺取好處費。為提取現(xiàn)金，林某某雇傭范某甲（已判決）、范某乙（已判決）等人，專門在本市各銀行網(wǎng)點取款。經(jīng)查，林某某每日將數(shù)十萬元人民幣轉(zhuǎn)入范某甲、范某乙銀行卡，隨后，范某甲、范某乙將資金從其銀行卡分散轉(zhuǎn)入其控制的數(shù)十張銀行卡并通過銀行自助柜員機或柜面取現(xiàn)，再將所取現(xiàn)金交付給林某某。范某甲、范某乙每兩日與林某某結(jié)算取款好處費。

經(jīng)查，因每日取款數(shù)額巨大，為方便提取現(xiàn)金，被告人林某某通過多種途徑獲取到大量他人銀行卡并提供給范某甲、范某乙，用于提現(xiàn)人民幣?，F(xiàn)查明，被告人林某某向范某甲、范某乙提供他人銀行卡約40張。

2019年2月25日22時許，被告人范某甲、范某乙在本市福田區(qū)**支行使用多張銀行卡取款時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)并報警，隨即，深圳市公安局福田分局民警在本市**支行自助柜員機處抓獲正在取款的范某甲、范某乙，當(dāng)場查獲范某甲攜帶的各類銀行卡29張、現(xiàn)金16萬元、銀行U盾1個；查獲范某乙攜帶的各類銀行卡27張、現(xiàn)金17萬元、銀行U盾2個?，F(xiàn)查明，在范某甲處查獲的29張銀行卡中的23張系他人名下銀行卡，非范某甲、林某某本人名下；在范某乙處查獲的27張銀行卡中的15張系他人名下銀行卡，非范某乙、林某某本人名下，11張系范某乙本人銀行卡（另l張銀行卡暫未查到開戶信息）。

2019年9月31日13時許，被告人林某某被深圳市公安局福民派出所民警在龍華區(qū)福城街道**路**號**房抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林某某的身份材料，抓獲經(jīng)過，**支行報案材料等；2.證人證言：證人梁某某、廖某某、范某甲、范某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認(rèn)筆錄等；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，建議判處其一年六個月以上兩年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察員：楊俊川

2020年2月20日　

附：

????1．被告人林某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊，光盤壹張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。