湖北省孝昌縣人民檢察院

起?訴?書

鄂孝昌檢一部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211992********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住孝昌縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪，于2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月16日由孝昌縣公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限1個(gè)月（自2020年3月17日至2020年4月16日）。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2020年5月15日延長審查期限一次（2020年5月17日至2020年5月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

2013年至2018年10月，成某某、楊某甲（均已判刑）糾集丁某甲、楊某乙、楊某丙、楊某丁、丁某乙、魯某甲（均已判刑）及被告人林某某等人，以“**山莊”為據(jù)點(diǎn)，在山莊中開設(shè)賭場營利，組織成員伙同或單獨(dú)高利放貸，開設(shè)賭場，并通過毆打、威脅、非法限制人身自由等暴力手段或辱罵、滋擾、跟腳等“軟暴力”共同催討債務(wù)，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，非法聚斂大量錢財(cái)。經(jīng)過多年的發(fā)展、積累，該組織逐步形成“以家族成員為基礎(chǔ)，以親情關(guān)系為紐帶，以長幼輩份分層級(jí)”的穩(wěn)固組織結(jié)構(gòu)，形成了“不準(zhǔn)吸毒、聽從安排、見色行事”和“伙同或單獨(dú)放貸、共同催討、各自獲利”的行為規(guī)約。成某某、楊某甲還采取為組織成員調(diào)解善后平事，為部分組織成員安排工作、發(fā)放固定工資，為其家屬提供工作崗位，購買車輛供其使用等手段，豢養(yǎng)、籠絡(luò)組織成員。還準(zhǔn)備作案工具關(guān)公刀等供團(tuán)伙成員使用。逐步形成了以成某某、楊某甲為組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，以楊某乙、丁某甲為骨干成員，以被告人林某某及楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙為一般成員的家族式黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織及成員在孝昌等地多次實(shí)施尋釁滋事、開設(shè)賭場、敲詐勒索、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、故意毀壞財(cái)物、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪行為，造成了惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞了孝昌社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長刀1把等物證；2.戶籍證明、受案登記表、到案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押物品清單、涉案人員前科材料、成某某家庭成員關(guān)系圖、孝昌縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、湖北省非稅收入一般繳款書、孝感市房屋產(chǎn)權(quán)登記信息查證明書、中國農(nóng)業(yè)銀行南海聯(lián)沙支行、中國農(nóng)業(yè)銀行孝感分行、湖北孝感農(nóng)商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行孝昌支行、中國建設(shè)銀行孝昌支行、中國工商銀行孝昌支行、中國工商銀行湖北分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行湖北分行、中國**分公司、孝昌農(nóng)商銀行查詢交易明細(xì)清單；匯款憑證、搜查扣押借款清單復(fù)印件；借還款記錄復(fù)印件、記錄復(fù)印件；**山莊照片、用地情況說明、孝感市、孝昌縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記信息查詢證明、孝感市**拍賣有限公司拍賣成交確認(rèn)書；湖北**地產(chǎn)有限公司柯某某認(rèn)購書、湖北**廣場認(rèn)購書、手機(jī)微信內(nèi)容截圖、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、佛山市**實(shí)業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片孝昌縣公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、孝昌縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房產(chǎn)方位圖及價(jià)值評(píng)估的說明、傷情照片、湖北**投資咨詢有限公司名片、當(dāng)選證書、**政府關(guān)于成某某任職情況說明等書證；3.證人李某甲、王某甲、黃某甲、丁某丙、楊某戊、張某甲、江某甲、某某某、張某乙、孫某甲、徐某甲、黃某乙、胡某甲、劉某甲、楊某己、劉某乙、衛(wèi)某某、張某丙、肖某某、焦某某、魯某乙、姜某某、曹某甲、江某乙、樊某某、高某某、王某乙、魯某丙、王某丙、許某某、方某某、楊某庚、楊某辛、王某丁、魯某丁、吳某某、江某丙、孫某乙、張某丁、陳某甲、陸某某、秦某某、章某甲、江某丁、左某某、劉某丙、李某乙、李某丙、宋某某、鄒某某、丁某丁等人的證言；4.被害人劉某丁、陳某乙、陳某丙、江某戊、劉某乙、陳某丁、陳某戊、楊某壬、黃某乙、楊某癸、胡某乙等人的陳述；5.孝昌縣公安司法鑒定中心鑒定意見書、湖北**有限公司審計(jì)報(bào)告書等鑒定意見；6.提取筆錄、刑事照相圖片等勘驗(yàn)檢查筆錄；7.訊問同步錄音錄像光盤15碟等資料；8.孝昌縣人民法院刑事判決書、孝感市中級(jí)人民法院刑事裁定書；９.被告人林某某及成某某、楊某甲、楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙等人的供述與辯解。

被告人林某某在該黑社會(huì)性質(zhì)組織意志以內(nèi)實(shí)施了強(qiáng)迫交易罪的犯罪行為：

2015年10月22日，陳某乙向成某某、楊某甲借款50萬元，每月利息4萬元。至2018年10月，陳某乙向成某某、楊某甲支付31個(gè)月利息，共計(jì)124萬元。2018年10月8日11時(shí)許，成某某以陳某乙沒有償還本金50萬元及欠20萬元高息為由，約陳某乙到孝昌縣**店內(nèi)商談。在商談過程中，成某某等人要求陳某乙將其位于孝感市**社區(qū)的三間門面房直接抵還50萬元欠款和20萬元利息。遭到陳某乙拒絕后，成某某及被告人林某某頗為不滿，毆打陳某乙致其受傷。經(jīng)孝昌縣公安局法醫(yī)鑒定意見，陳某乙的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、辨認(rèn)筆錄及照片、規(guī)劃許可證、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房產(chǎn)方位圖及價(jià)值評(píng)估的說明、傷情照片、孝昌農(nóng)商行交易清單等書證；2.證人陳某甲、陸某某、劉某戊、秦某某、章某乙等人的證言；3.被害人陳某乙的陳述；4.孝昌縣公安局法醫(yī)鑒定意見書、湖北**咨詢有限公司評(píng)估意見；5.被告人林某某及成某某、楊某甲的供述和辯解。

（三）被告人林某某在該黑社會(huì)性質(zhì)組織意志以外伙同文某某、李某丁、曹某乙、唐某等人（均已判刑）實(shí)施了賭博罪的犯罪行為：

1.2017年6月份的一天，被告人林某某伙同文某某、劉某等人在**山莊內(nèi)以麻將“推筒子”的方式賭博，文某某、劉某及另外兩人“坐門子”，林某某為賭博提供賭具、場地并在賭博活動(dòng)中抽頭漁利4000元左右，其中分給文某某“門子費(fèi)”600元。

2.2017年6月份的一天，被告人林某某伙同文某某、劉某等人在**山莊內(nèi)以麻將“推筒子”的方式賭博，文某某、劉某及另外兩人“坐門子”，林某某為賭博提供賭具、場地并在賭博活動(dòng)中抽頭漁利3300元左右，其中分給文某某“門子費(fèi)”600元。

3.2017年12月份的一天，被告人林某某伙同文某某、李某丁、唐某、李某戊等十余人在**山莊內(nèi)以麻將“推筒子”的方式賭博，文某某、李某戊及另外兩人“坐門子”，唐某在現(xiàn)場放碼，被告人林某某在賭博活動(dòng)中抽頭漁利7000余元。

4.2017年臘月的一天晚上，被告人林某某伙同文某某、李某丁、唐某、李某戊、裴某某等十余人在孝昌縣陡山鄉(xiāng)**村李某丁家中，以麻將“推筒子”的方式賭博，文某某、李某戊、李某丁、裴某某“坐門子”，林某某在賭博活動(dòng)中抽頭，唐某、唐某某在現(xiàn)場放碼，賭博中共抽頭漁利15000元至20000元。

5.2018年1月27日晚，被告人林某某伙同文某某、李某丁唐某、李某戊、裴某某、陳某、唐某某等十余人，在孝昌縣陡山鄉(xiāng)**村曹某乙（已判刑）家中，以麻將“推筒子”的方式賭博，文某某、李某戊、李某丁、陳某“坐門子”，唐某在賭博活動(dòng)中“放碼”，被告人林某某在賭博活動(dòng)中抽頭，共抽頭漁利2萬余元。

6.2018年1月28日晚，被告人林某某伙同文某某、李某丁唐某、陳某、李某戊、唐某某等十余人，在孝昌縣陡山鄉(xiāng)**村曹某乙家中，以麻將“推筒子”的方式賭博，唐某在賭博活動(dòng)中“放碼”，林某某在賭博活動(dòng)中抽頭，共抽頭漁利3萬余元。

7.2018年1月29日晚，被告人林某某伙同文某某、李某丁、唐某、李某戊、李某、唐某某、唐某甲等十余人，在孝昌縣陡山鄉(xiāng)**村曹某乙家中，以麻將“推筒子”的方式賭博，李某戊、李某丁、文某某等人“坐門子”，唐某、李某在賭博活動(dòng)中“放碼”，被告人林某某在賭博活動(dòng)抽頭，當(dāng)晚共抽頭漁利5000余元。后被孝昌縣公安局陡山派出所聯(lián)合周巷派出所依法查處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、情況說明、檢查筆錄、現(xiàn)場扣押物品清單、刑事判決書、戶籍證明材料等書證；2.同案人文某某、李某丁、唐某、李某戊、李某、唐某某、唐某甲等人的證言；3.證人徐某乙、裴某某、張某戊等人證言；4.指認(rèn)、辨認(rèn)賭博現(xiàn)場筆錄及照片；5.被告人林某某的供述和辯解。

（四）被告人林某某在該黑社會(huì)性質(zhì)組織意志以內(nèi)實(shí)施了以下違法行為：

2014年7月份，工頭黃某乙因做工程向成某某借貸200萬元，月息1角。自借款至2016年2月份，黃某乙共還款500萬元左右。2014年12月的一天下午15時(shí)許，成某某、楊某甲帶領(lǐng)被告人林某某等人來到黃某乙位于孝昌縣**工程**辦公室內(nèi)，索要利息。成某某等人采取不讓黃某乙出辦公室的門，限制人身自由，期間楊某甲在辦公室內(nèi)辱罵黃某乙，直到第二天凌晨1時(shí)許，黃某乙才被允許離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、成某某與黃某乙短信截圖等書證；2.被害人黃某乙的陳述；3.辨認(rèn)筆錄及照片；4.被告人林某某及成某某、楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某某參加成某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，系黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般成員，參加了該組織的違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)多次組織他人賭博，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條，第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、第二百九十四條第一款和《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見》的規(guī)定，依法沒收全部非法所得，并處財(cái)產(chǎn)刑。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

檢察官：李林堂

2020年5月28日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。

2.本卷宗共計(jì)14冊。

3.證人名單1份。