廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

赤檢公刑訴〔2019〕358號(hào)

被告單位湛江**置業(yè)有限公司，經(jīng)營(yíng)地址：湛江市霞山區(qū)人民大道南**號(hào)**區(qū)商住樓**座**房，營(yíng)業(yè)執(zhí)照9144080005********，實(shí)際控制人林某甲，法定代表人陳某甲。

訴訟代表人陳某甲，男，身份證號(hào)碼4408211966********，住湛江市霞山區(qū)**廣場(chǎng)**棟**房，聯(lián)系電話1350990****。

被告人林某甲，男，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408241951********，漢族，現(xiàn)系湛江**投資置業(yè)有限公司、湛江**置業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍及住址湛江市霞山區(qū)人民大道南**號(hào)**棟**房。曾因單位行賄罪于2018年4月13日被茂名市人民檢察院作不起訴決定。因本案于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。

本案由湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位湛江**置業(yè)有限公司、被告人林某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。 經(jīng)審查查明：

2012年8月，林某甲經(jīng)過(guò)社會(huì)中介人員林某乙（又名林某丙，另案處理）介紹，以其實(shí)際控制的湛江**投資置業(yè)有限公司（下稱**公司）的名義與湛江市赤坎區(qū)南橋街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社（下稱**村）簽訂位于湛江市體育北路約134畝土地的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合同。此后，林某甲又有意以其實(shí)際控制的湛江**置業(yè)有限公司（下稱**公司）名義參與**村位于湛江市體育南路約180畝土地的合作開(kāi)發(fā)。之后在林某乙的協(xié)調(diào)下，時(shí)任赤坎區(qū)委書(shū)記陳某乙（另案處理）找到**村負(fù)責(zé)人何某某，要求其同意將**村位于湛江市體育南路的“三舊改造”土地項(xiàng)目也交給林某甲的公司進(jìn)行開(kāi)發(fā)，何某某表示同意并著手開(kāi)始操作。2012年12月，林某甲以**公司的名義與**村分別簽訂位于湛江市體育南路以南約66畝和109畝兩塊土地的合作開(kāi)發(fā)合同。為了感謝陳某乙在此過(guò)程中提供的支持和關(guān)照，讓**公司順利與**村簽訂了體育南路的合作項(xiàng)目，同時(shí)林某甲還希望在陳某乙的支持下，**公司能順利取得他人已與赤坎區(qū)南橋街道辦**村簽有合作開(kāi)發(fā)合同的土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，在林某乙的提議下，林某甲決定送給陳某乙500萬(wàn)元好處費(fèi)，并讓與陳某乙關(guān)系密切的朋友唐某某（系**公司與**村合作開(kāi)發(fā)體育北路“三舊改造”土地項(xiàng)目的股東，另案處理）幫忙轉(zhuǎn)交這筆錢(qián)給陳某乙。2013年1月初，林某甲安排其公司財(cái)務(wù)人員將**公司的資金500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入唐某某的個(gè)人銀行賬戶。該款到賬后，唐某某于2014年1月和6月先后兩次分別以提取現(xiàn)金的形式將500萬(wàn)元全部交給陳某乙。陳某乙收下了該款。

2013年下半年，**公司參與**村體育南路土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目因?yàn)橘Y金原因無(wú)法繼續(xù)履行合同，林某甲選擇終止該項(xiàng)目合同。之后，林某甲認(rèn)為既然體育南路的土地項(xiàng)目已經(jīng)終止，那其之前送出的錢(qián)就要拿回來(lái)，于是其向林某乙提出要拿回之前送給陳某乙的500萬(wàn)元，還要求當(dāng)初向陳某乙轉(zhuǎn)交錢(qián)款的唐某某要負(fù)責(zé)將錢(qián)追回，否則唐某某就要負(fù)責(zé)承擔(dān)這500萬(wàn)元。該要求并沒(méi)有得到林某乙、唐某某的支持。2013年年底，唐某某因?yàn)榻?jīng)營(yíng)原因要退出與**公司的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，在商談退場(chǎng)費(fèi)用過(guò)程中，林某甲再次提出要唐某某承擔(dān)他之前送給陳某乙的500萬(wàn)元，否則將不予支付相關(guān)退場(chǎng)費(fèi)用。唐某某為了能順利拿回退場(chǎng)費(fèi)用，無(wú)奈之下只好同意。隨后在林某甲的要求下，唐某某配合將該筆500萬(wàn)元當(dāng)作是其向林某甲的借款，并載入雙方終止合作的協(xié)議當(dāng)中，意圖掩蓋林某甲代表**公司送500萬(wàn)元給陳某乙的事實(shí)。

上述林某甲代表**公司送給陳某乙的500萬(wàn)元，陳某乙至案發(fā)時(shí)都沒(méi)有退回。

以上犯罪事實(shí)，有證人證言、銀行賬戶明細(xì)、協(xié)議書(shū)、被告人供述等證據(jù)證明。

本院認(rèn)為，湛江**置業(yè)有限公司及其實(shí)際控制人林某甲為謀取不正當(dāng)利益，向時(shí)任赤坎區(qū)委書(shū)記陳某乙行賄500萬(wàn)元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條規(guī)定

犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以單位行賄罪追究被告單位湛江**置業(yè)有限公司、直接責(zé)任人林某甲刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，特對(duì)被告單位湛江**置業(yè)有限公司、直接責(zé)任人林某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院

檢察員：余瀟

2019年9月23日

附注事項(xiàng)：

1、被告人林某甲現(xiàn)被羈押在湛江市特殊監(jiān)所；

2、本案卷宗六冊(cè)；

3、本案證據(jù)目錄三份。