長沙市望城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長望檢公訴刑訴〔2019〕306號

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505241988********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省泉州市安溪縣**路**號**房。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505251988********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號。無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3505251967********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省泉州市永春縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯詐騙罪，于2001年7月17日被福建省沙縣人民法院判處有期徒刑一年，2002年6月3日刑滿釋放；因犯盜竊罪，于2009年4月7日被福建省沙縣人民法院判處有期徒刑五年，2012年8月8日刑滿釋放；因犯盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年8月20日被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，2014年3月29日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3505831971********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3505251980********，漢族，初中文化程度，中共黨員，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號。無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，被告人顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月20日至2019年8月3日、自2019年9月20日至2019年10月4日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月2日至2019年8月19日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人林某某為騙取他人財(cái)物，在“老陳”（在逃）的慫恿和教授下，在“珍愛網(wǎng)”注冊虛假身份信息，以戀愛交友手段騙取被害人周某某的信任，謊稱自己掌握某賭博網(wǎng)站后臺漏洞可以賺取高額回報(bào)，并提供自己的賬戶供周某某操作，周某某嘗試后深信不疑。之后，周某某多次向該賭博網(wǎng)站指定的銀行賬號（實(shí)際系林某某通過網(wǎng)站后臺綁定）內(nèi)充值共計(jì)人民幣478000元，林某某事后分得6萬余元。其間，林某某為占有周某某“充值”的錢款，通過李某某（在逃）向被告人顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某等人購買個人銀行賬戶用于取現(xiàn)，顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某及被告人陳某乙明知銀行賬戶內(nèi)錢款系違法犯罪所得仍予取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。具體事實(shí)分述如下：

1、2019年1月21日下午13時許，被害人周某某按照林某某教授的方法，通過“充值”方式向賬號為62305206800********的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣50000元，陳某甲、黃某某、葉某某取現(xiàn)后予以分配。

2、2019年1月22、23、24日，被害人周某某按照林某某教授的方法，通過“充值”方式分3次向賬號為62170018300********的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣170000元，顏某某單獨(dú)或伙同李某某等人分4次取現(xiàn)共計(jì)人民幣119000元，顏某某還通過POS機(jī)刷卡方式套現(xiàn)人民幣51000元，所得款項(xiàng)交予李某某。

3、2019年1月23日下午14時許，被害人周某某按照林某某教授的方法，通過“充值”方式向賬號為62170018300********的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣108000元，顏某某通過謝某某取現(xiàn)后，款項(xiàng)交予李某某。

4、2019年1月24日上午10時許，被害人周某某按照林某某教授的方法，通過“充值”方式向賬號為62170018300********的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣100000元。其中，陳某乙分2次取現(xiàn)人民幣40000元，款項(xiàng)交予李某某，李某某給予陳某乙好處費(fèi)共計(jì)人民幣2000元。

5、2019年1月24日下午16時許，被害人周某某按照林某某教授的方法，通過“充值”方式向賬號為62179939000********的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣50000元，被一戴口罩男子取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

2019年3月14日，林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙被抓獲歸案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、傳喚證、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、常住人口基本信息、刑事判決書、釋放證明、接受證據(jù)材料清單、微信截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、調(diào)取證據(jù)通知書、ATM機(jī)電子交易日志、扣押決定書、扣押物品清單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明等書證;2.被害人陳述：被害人周某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙的供述與辯解；4.搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查證、對林某某等人住所的搜查筆錄、被告人顏某某等人的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：銀行取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、黃某某、陳某甲、葉某某、陳某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在伙同他人共同實(shí)施詐騙犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陳某甲、黃某某、葉某某在共同實(shí)施第1筆掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中均起主要作用，均是主犯；被告人顏某某在伙同他人實(shí)施第2、3筆掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人顏某某實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳某甲曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、葉某某、陳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人顏某某有期徒刑三年，不適用緩刑，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人陳某甲有期徒刑一年七個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人黃某某有期徒刑一年三個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人葉某某有期徒刑一年二個月，不適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人陳某乙有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。長沙市公安局望城分局依法扣押的銀行卡等供犯罪使用的被告人財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：曾歡

2019年9月25日

附：

1.被告人林某某、顏某某、陳某甲、黃某某、陳某乙現(xiàn)羈押于長沙市望城區(qū)看守所，被告人葉某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2.案卷材料7冊、光盤22張_。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。