民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

民檢刑訴刑訴〔2016〕53號(hào)

被告人林某某?(曾用名林某)，男，1981年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼4123231981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住民權(quán)縣民政局家屬院，因涉嫌詐騙罪，于2015年8月9日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，于同年9月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被民權(quán)縣公安局逮捕。

被告人陶某某，男，1982年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼4123231982********，漢族，高中文化，個(gè)體，現(xiàn)住民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村。因犯搶劫罪，于2002年1月8日被民權(quán)縣人民法院判處有期徒刑十年，于2009年6月3日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2015年5月31日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，于同年7月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被民權(quán)縣公安局逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2015年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2015年9月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回民權(quán)縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2015年10月29日至2015年11月29日，自2016年1月11日至2016年2月11日），因案情重大復(fù)雜，本院于2015年10月14日、2015年12月25日、2016年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2014年8月1日，楊某（另案處理）冒用李某某的名義，用租賃的黑色寶馬車(chē)、偽造的寶馬車(chē)車(chē)輛手續(xù)及偽造的身份證到民權(quán)縣葛某某的擔(dān)保公司，以抵押寶馬車(chē)借款的方式從葛某某處騙取現(xiàn)金18.8萬(wàn)元，后被抵押寶馬車(chē)被租賃公司開(kāi)走。被告人林某某（又名林某）明知楊某的詐騙行為，仍為其進(jìn)行介紹并提供擔(dān)保，從中得好處15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人葛某、葛某某陳述證實(shí)：2014年8月1日，林某某領(lǐng)著一個(gè)叫李某某的男的用其名下寶馬車(chē)在其處抵押借款20萬(wàn)元，扣除利息往一個(gè)叫楊某某的卡上打了18.8萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)提供的行車(chē)證、車(chē)輛登記證、身份證全是李某某的名，林某某做了擔(dān)保人，后寶馬車(chē)被人開(kāi)走了，其通過(guò)人查了李某某的信息，發(fā)現(xiàn)借款的人叫楊某，使用的李某某的身份證是偽造的。

2、證人楊某某證言：2014年8月份左右，其和伯父楊某用租來(lái)的黑色寶馬車(chē)通過(guò)民權(quán)兩人介紹抵押給一家擔(dān)保公司，往其建行卡上打18萬(wàn)多元。后給了民權(quán)人1萬(wàn)元。租來(lái)的車(chē)行車(chē)證和身份證名字都是李某某。

3、證人楊某的證言：2014年7月底，其用一套名為李某某假手續(xù)，把一輛從鄭州租的黑色寶馬車(chē)抵押給民權(quán)一個(gè)叫葛某的，一共貸了20萬(wàn)元扣除利息后給了18萬(wàn)多元。當(dāng)時(shí)是其和其侄子楊某某到民權(quán)找到姜某某，姜某某又通過(guò)林某聯(lián)系的一家擔(dān)保公司，錢(qián)到手后，其給林某18000元錢(qián)。

4、證人姜某某證言證實(shí)：2014年6、7月份，楊某想用一輛寶馬車(chē)抵押借款，抵押兩次都沒(méi)有抵押成，后來(lái)林某某提議弄一套假手續(xù)，之后楊某把這輛寶馬車(chē)假手續(xù)弄好了，通過(guò)林某介紹從葛某甲那抵押借了款，給了林某某2萬(wàn)元，林某某給了其5000元。

5.證人邵某某的證言證實(shí)，抵押貸款的黑色寶馬車(chē)系邵某某的租車(chē)公司的車(chē)輛。

6.證人楊某某的證言證實(shí)，租賃之后，楊某讓楊某某從民權(quán)建設(shè)銀行取出1萬(wàn)元錢(qián)后交給姜某某了。

7.證人王某某的證言證實(shí)，2014年，楊某通過(guò)林某、姜某某在民權(quán)縣抵押了一輛寶馬車(chē)貸款了。具體細(xì)節(jié)其不清楚，楊某不讓姜某某告訴其。那輛寶馬車(chē)的假證件是姜某某和林某給楊某辦的，其辦理假證都是通過(guò)姜某某找林某辦的，辦過(guò)一回假房產(chǎn)證。

8.楊某化名李某某給葛某簽訂的委托書(shū)，委托其辦理涉案黑色寶馬車(chē)的過(guò)戶(hù)手續(xù)。

9.行車(chē)證復(fù)印件、車(chē)輛登記信息復(fù)印件、楊某使用的偽造的李某某的身份證復(fù)印件.

10.借據(jù)、收據(jù)、轉(zhuǎn)款證明、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、匯款證明證實(shí)，楊某化名李某某借葛某20萬(wàn)元，林某為擔(dān)保人，實(shí)際匯款致楊某某的賬戶(hù)上188000元。使用涉案黑色寶馬車(chē)做擔(dān)保。

11.車(chē)輛租賃合同、趙莉身份證的復(fù)印件，楊某化名楊留成制作的假身份證復(fù)印件。???

二、2014年9月7日，被告人陶某某、林某某冒用趙某某的名義，用偽造趙某某的土地證和張某某的房產(chǎn)證作抵押，從被害人李某甲處抵押借款40萬(wàn)元，扣除4萬(wàn)元利息及介紹人借用7萬(wàn)元后，得款29萬(wàn)元，到期后拒不歸還，失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、常住人口基本信息證實(shí)：被告人陶某某xxxx年xx月xx日出生，作案時(shí)年滿(mǎn)32周歲，被告人林某某作案時(shí)年滿(mǎn)33周歲，已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

2、民權(quán)縣人民法院（2001）民刑初字第157號(hào)判決書(shū)、河南省豫東監(jiān)獄刑滿(mǎn)釋放證明證實(shí)：被告人陶某某因搶劫于2002年1月8日被判刑10年，于2009年6月3日刑滿(mǎn)釋放，有前科，非累犯。

3、民權(quán)縣房地產(chǎn)交易中心出具的張某某的房產(chǎn)證復(fù)印件、及民權(quán)縣國(guó)土局出具的趙某某的土地證申請(qǐng)登記表、河南省行政事業(yè)性收費(fèi)專(zhuān)用票據(jù)、及民權(quán)縣田莊村委出具的證明證實(shí)：這套張某某的房產(chǎn)證和趙某某的土地手續(xù)是真的，陶某某用于抵押借款的張某某的房產(chǎn)證和趙某某的土地證是假的。

4、趙某某借李某甲40萬(wàn)元現(xiàn)金的借條、趙某某與李某甲簽訂的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、擔(dān)保書(shū)、承諾書(shū)、及名為趙某某的土地證、名為張某某的房產(chǎn)證證實(shí)：被告人陶某某冒用趙某某的名義以虛假的趙某某的土地證和虛假的張某某的房產(chǎn)證做抵押從李某甲那借款40萬(wàn)元，到期未還款，因林某某用了此借款，林某某對(duì)李某甲的還款承諾進(jìn)行擔(dān)保。

5、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取款回單證實(shí)：被害人李某甲于2014年9月7日從其賬戶(hù)取款27萬(wàn)元。這與證人楊某甲證言李某甲從其賬戶(hù)取款27萬(wàn)元給陶某某相印證。

6、證人張某甲、李某乙、楊某甲證言：?2014年8月份，林某讓趙某某通過(guò)其三人幫忙從李某甲處用張某某的房產(chǎn)證、趙某某的土地證抵押借款40萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議和借條，期限2個(gè)月，扣除4萬(wàn)元利息，趙某某得款36萬(wàn)元（27萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬、9萬(wàn)元現(xiàn)金），到期后沒(méi)有還款，李某甲來(lái)民權(quán)催款，林某說(shuō)錢(qián)他用了一部分，然后趙某某給李某甲簽了一個(gè)承諾書(shū)，林某做了擔(dān)保人，到期后來(lái)趙某某還是沒(méi)有還上錢(qián)，跟趙某某也聯(lián)系不上了，李某甲到房管局查證后知道房產(chǎn)證是假的，趙某某的名字也是假的，真名叫陶某某（張某甲、李某乙、楊某甲三人不知道陶某某冒充的趙某某），這筆錢(qián)張某甲和楊某甲用了7萬(wàn)，已還給李某甲了，下余的29萬(wàn)林某用了。

7、證人趙某某、張某某證言證實(shí)：其不認(rèn)識(shí)陶某某、林某，也沒(méi)有讓他人用其土地使用證、房產(chǎn)證抵押貸過(guò)款。

8、被害人李某甲陳述證實(shí)：?2014年9月7日上午，趙某某通過(guò)楊某甲介紹，張某甲、李某乙擔(dān)保用其名下的土地證和張某某的房產(chǎn)證做抵押從其那借款40萬(wàn)元錢(qián)，期限2個(gè)月，利息是4萬(wàn)元直接扣除了，趙某某保證房產(chǎn)證、土地證是真的，否則愿負(fù)法律責(zé)任，借款到期后趙某某不接電話(huà)了，后來(lái)?xiàng)钅臣渍业节w某某，趙某某又給其寫(xiě)了份20天還款的承諾書(shū)，聽(tīng)說(shuō)錢(qián)是林某用了，所以有個(gè)叫林某的簽的擔(dān)保人，到期后趙某某電話(huà)停機(jī)了。楊某甲也找不到趙某某了，通過(guò)房管局查證房產(chǎn)證是假的、土地證地址也找不到，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議上的身份證到公安機(jī)關(guān)查證，發(fā)現(xiàn)趙某某的名字也是假的，不叫趙某某而叫陶某某。借款到期后得知張某甲和楊某甲共用7萬(wàn)元，他們兩個(gè)已將此錢(qián)歸還。

9、被告人陶某某供述證實(shí)：2014年9月初，其因急用錢(qián)就提供給林某某一份趙某某的土地證和張某某的房產(chǎn)證復(fù)印件，后來(lái)林某某辦了假的房產(chǎn)證和土地證，并讓其冒充趙某某用假的土地證和房產(chǎn)證做抵押?，從商丘李某甲那抵押借款40萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)李某甲扣了4萬(wàn)元的利息，給了其36萬(wàn)元。這36?萬(wàn)張某甲借用7萬(wàn)元，林某某用了29萬(wàn)元，事前林某答應(yīng)讓其用2萬(wàn)元但其沒(méi)有到手。

10、被告人林某某供述證實(shí)：2014年8月1日，楊某從汽車(chē)租賃公司租了一輛黑色寶馬車(chē)，又弄了一套名為李某某的假車(chē)輛手續(xù)，通過(guò)姜某某介紹，其幫忙用這輛車(chē)和虛假手續(xù)從葛某甲那騙了20萬(wàn)元，錢(qián)打到了楊某侄子楊某某的賬戶(hù)上，扣了多少利息其不知道，其當(dāng)時(shí)作為擔(dān)保人在借款協(xié)議上簽了字，貸過(guò)款后楊某給了其18000塊錢(qián)的好處費(fèi)，其從這18000塊錢(qián)里抽出來(lái)5000塊錢(qián)給了姜某某。

2014年9月初，陶某某找其借錢(qián)，其說(shuō)沒(méi)錢(qián)，但能貸款，后來(lái)陶某某提供了張某甲的房產(chǎn)證復(fù)印件和趙某某的土地證復(fù)印件，其通過(guò)許昌的人辦了假房產(chǎn)證和土地證，然后通過(guò)楊某甲、張某甲、李某乙的介紹，讓陶某某冒充趙某某用的房產(chǎn)手續(xù)做抵押從李某甲那借款40萬(wàn)元，月息5分，期限2個(gè)月，當(dāng)時(shí)扣除4萬(wàn)元的利息，到手29萬(wàn)元，剩余7萬(wàn)元楊某甲給了張某甲。這29萬(wàn)元可能陶某某用了1萬(wàn)元，其他的其用來(lái)還賬了。楊某甲、張某甲、李某乙不知道土地證和房產(chǎn)證是假的。借款到期后，李某甲多次到民權(quán)縣找我們要錢(qián)，陶某某還給李某甲寫(xiě)過(guò)一份還款承諾書(shū)，因錢(qián)其用了，其做的擔(dān)保人。??

本案被告人林某某、陶某某到案后，對(duì)用假的房產(chǎn)手續(xù)、車(chē)輛手續(xù)抵押借款，到期不還并拒接電話(huà)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，且有被害人葛某、葛某某、李某甲陳述，證人楊某、楊某某、姜某某、楊某甲、李某乙等證人證言、假的房產(chǎn)手續(xù)、車(chē)輛手續(xù)、借條、銀行回單等書(shū)證相印證，以上證據(jù)來(lái)源合法，真實(shí)有效，已形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定被告人林某某、陶某某詐騙的犯罪事實(shí)。??????????????????????????????????????????????????????

本院認(rèn)為，被告人林某某、陶某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人林某某八年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，建議判處被告人陶某某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：馬麗娜

鄧??鑫

二0一六年三月二十四日

附：

????1.被告人林某某、陶某某現(xiàn)羈押于睢縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)及補(bǔ)充材料共248頁(yè)。