安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢檢一刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人林某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4600281994********，漢族，初中文化，現(xiàn)住海南省?？谑?*區(qū)**花園**棟**室（戶(hù)籍地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)），打工。被告人林靜靜因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彛?020年8月14日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4600281999********，漢族，初中文化，現(xiàn)住海南省?？谑?*區(qū)***室（戶(hù)籍地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)），打工。被告人符青武因涉嫌詐騙罪于2020年5月15日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彛?020年8月14日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼4600262000********，漢族，中專(zhuān)文化，現(xiàn)住?？谑?*區(qū)**路**村**公寓**樓**室（戶(hù)籍所在地：海南省瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)），個(gè)體商戶(hù)。被告人陳健因涉嫌詐騙罪于2020年5月15日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彛?020年8月14日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局大通分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、符某某、陳某某涉嫌詐騙罪于2020年8月12日移送審查起訴。本院受理后于2020年8月14日告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間因“部分事實(shí)不清、證據(jù)不足”于2020年8月19日、2020年9月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月16日、2020年10月15日重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某通過(guò)其QQ好友（網(wǎng)名：昵稱(chēng)，身份不詳）盜取他人QQ號(hào)冒充他人親友身份伙同被告人符某某、陳某某進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)，具體如下：

一、2019年12月26日晚19時(shí)許，被告人林某某通過(guò)其QQ好友（網(wǎng)名：昵稱(chēng)）盜取被害人王某某的姑姑凡某某的QQ號(hào)，冒充凡某某詐騙王某某3000元。王某某分兩次給其轉(zhuǎn)賬：第一筆1000元轉(zhuǎn)至林某某提供的其QQ好友的微信賬戶(hù)；第二筆2000元轉(zhuǎn)至林某某提供的史某某微信賬戶(hù)；史某某扣除200元“好處費(fèi)”向陳某某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)1800元；陳某某扣除100元“好處費(fèi)”向林某某提供的符某某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1700元。該筆錢(qián)款被林某某、符某某共同消費(fèi)。

二、2020年1月1日晚23時(shí)左右，被告人林某某通過(guò)其QQ好友（昵稱(chēng)：網(wǎng)名）發(fā)給其的鏈接，通過(guò)微信詐騙了被害人郭某某9000元。被害人郭某某分兩筆（每筆4500元）將錢(qián)轉(zhuǎn)至被告人林某某提供的陳某某微信賬戶(hù)，被告人陳某某收到錢(qián)后扣除900元“好處費(fèi)”將錢(qián)轉(zhuǎn)入林某某提供的張某某的微信賬戶(hù)，最終錢(qián)進(jìn)入林某某老婆王某某的微信賬戶(hù)。該筆錢(qián)款被林某某用于個(gè)人消費(fèi)。

三、2020年1月4日晚23時(shí)左右，被告人林某某通過(guò)其QQ好友（昵稱(chēng)：網(wǎng)名）盜取了被害人汪某某朋友（汪某甲）的QQ號(hào)，以需要交醫(yī)療費(fèi)為由騙取被害人汪某某1290元。被害人汪某某先后分別向林某某提供的林某某的微信號(hào)轉(zhuǎn)賬690元、600元；林某某扣除140元“好處費(fèi)”后向史某某轉(zhuǎn)賬1150元；史某某扣除40元“好處費(fèi)”后向陳某某轉(zhuǎn)賬1110元；陳某某扣除40元“好處費(fèi)”后向林某某提供的張某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1070元，最終錢(qián)進(jìn)入符某某的賬戶(hù)。該筆錢(qián)款被林某某、符某某共同消費(fèi)。

四、2020年1月7日晚18時(shí)左右，被告人林某某通過(guò)其QQ好友（昵稱(chēng)：網(wǎng)名）盜取了被害人馬某某的朋友（馬某甲）的QQ號(hào)，詐騙了馬某甲12800元。被害人馬某甲分六筆分別向林某某提供的陳某某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬12800元；陳某某扣除1400元“好處費(fèi)”后向林某某提供的張某某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬11400元；張某某扣除600元“好處費(fèi)”后向符某某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10800元。該筆錢(qián)款部分被林某某用于還信用卡，其余的與符某某共同消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、前科材料、轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易記錄等書(shū)證；

2.證人林某某的證言；

3.被害人王某某、馬某甲等人的陳述；

4.被告人林某某、符某某、陳某某及同案犯史某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、搜查、人身檢查筆錄及扣押決定書(shū)；

6.電子視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人林某某、符某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，詐騙他人財(cái)物共計(jì)26090元，被告人符某某、陳某某在明知系詐騙所得的情況下向林某某提供資金結(jié)算賬戶(hù)來(lái)幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，并通過(guò)參與分贓、扣除“好處費(fèi)”的方式非法獲利，其中符某某涉案金額為16090元、陳某某涉案金額為24710元。三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在各自共同犯罪中各被告人作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯；三被告人到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金；判處被告人符某某有期徒刑六個(gè)月以上一年以下，并處罰金；判處被告人陳某某有期徒刑十個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市大通區(qū)人民法院

檢察官：王曉寶

2020年10月19日

附：

1.被告人林某某、符某某、陳某某均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送刑事偵查卷壹宗、補(bǔ)充偵查卷貳宗、光盤(pán)一張；

3.《聽(tīng)取被害人意見(jiàn)記錄》肆份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份。