華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢一部刑訴〔2020〕28號

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3505251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號，因犯詐騙罪于2018年5月30日被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月15日被華某某公安局刑事拘留，同年6月17經(jīng)本院批準逮捕，次日由華某某公安局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3505251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**幢村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月15日被華某某公安局刑事拘留，同年6月17經(jīng)本院批準逮捕，次日由華某某公安局執(zhí)行。

被告人林某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月16日被華某某公安局刑事拘留，同年6月17經(jīng)本院批準逮捕，次日由華某某公安局執(zhí)行。

本案由岳陽市華某某公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、郭某某、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人林某甲在廈門市用其手機QQ群檢索兼職工作時，看到張本超（綽號“胖子”）發(fā)布的兼職信息后，主動與其聯(lián)系，張本超告知林某甲：工作內(nèi)容就是為別人進行比特幣交易提供浦發(fā)或華夏銀行卡賬戶、支付寶賬戶，每日報酬800元。被告人林某甲同意，便用自己的身份信息辦理了一張上海浦東發(fā)展銀行的銀行卡（卡號為62179238********，綁定手機號1575975****，支付寶賬號12********@qq.com）,林某甲辦好銀行卡后跟張本超聯(lián)系，張本超便與其約定見面地點。于是，被告人林某甲在張本超的介紹下將辦理的銀行卡及密碼交給李某某（外號為“東子”，已被逮捕）使用。2020年3月期間，被告人林某甲曾2次將自己辦理的銀行卡交給張本超和李某某使用，因其銀行卡均未起到作用，被告人林某甲每次獲得200元報酬。

2020年3月18日，居住于湖南省華某某章華鎮(zhèn)的被害人劉某某通過“共信贏”借貸軟件被自稱為該軟件客服的張杰騙取了88800元。其中8000元被轉(zhuǎn)入被告人林某甲提供的上海浦東發(fā)展銀行賬戶，被告人林某甲獲800元報酬。

2020年3月19日，被害人許某某通過金竹金融代辦客服以幫助其申請貸款為由，按照客服的指示在“金竹金融”APP貸款軟件操作中被騙5萬元。同日，被害人周某某接到一個陌生人的電話后，在陌生人問其是否需要貸款的情況下加了其QQ，陌生人以幫助其申請貸款為由提供二維碼，被害人周某某識別該二維碼下載了貸款A(yù)PP后，按照陌生人的指示在貸款軟件操作中被騙7000元。

被告人林某甲將自己提供銀行卡給他人使用的事情介紹給了其朋友被告人郭某某和林某乙，兩人均表示同意，兩人辦理銀行卡后在林某甲的帶領(lǐng)下，與李某某見面，將所辦理的銀行卡給他使用，2020年3月19日，被告人郭某某提供的銀行卡和支付寶賬號轉(zhuǎn)入被害人劉某某被騙資金17800元，轉(zhuǎn)入被害人許某某被騙資金4萬元，獲報酬800元。被告人林某乙所提供的銀行卡賬號轉(zhuǎn)入被害人周某某被騙資金7000元，獲報酬900元。其中被害人劉某某被騙資金7800轉(zhuǎn)入被告人郭某某的銀行賬戶后，郭某某使用支付寶將該筆資金轉(zhuǎn)入到了被告人林某乙的支付寶賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、?？谛畔?、劉某某被騙資金流的簡介、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行和支付寶賬號交易流水、刑事判決書等書證；

2、證人李某某的證言；

3、被害人劉某某、周某某、許某某的陳述；

4、被告人林某甲、郭某某、林某乙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、郭某某、林某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、郭某某、林某乙明知是犯罪所得仍提供銀行卡給他人予以資金流轉(zhuǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、郭某某、林某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某甲、郭某某到案后，如實供述了自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，被告人林某甲有犯罪前科，可以酌情從重處罰，被告人林某乙主動投案，如實供述了自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。建議對被告人林某甲判處有期徒刑八個月，并處罰金一千元，判處被告人郭某某有期徒刑一年二個月，并處罰金二千元，判處被告人林某乙有期徒刑六個月，并處罰金一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

華某某人民法院

檢察官：夏順娥

2020年9月15日

附件：

1.被告人林某甲、郭某某、林某乙現(xiàn)羈押于華某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。