汕頭市澄海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汕澄檢公訴刑訴〔2020〕Z312號(hào)　

被告人鄭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405211977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)，現(xiàn)住廣東省汕頭市澄海區(qū)程**某某村**巷**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2002年1月20日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2004年4月22日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2013年1月18日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2013年4月15日刑滿釋放；因吸食冰毒，于2012年6月26日被汕頭市公安局龍湖分局強(qiáng)制隔離戒毒十五日。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年1月1日被蘭州鐵路公安局銀川公安處刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汕頭市公安局澄海分局逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕頭市澄海區(qū)**棟**房。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年12月31日被蘭州鐵路公安局銀川公安處刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局澄海分局逮捕。

本案由汕頭市公安局澄海分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、林某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，于2020年4月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月29日重新移送審查起訴，現(xiàn)已審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

????被告人林某某為非法獲利，以境外博彩轉(zhuǎn)賬為由，承諾轉(zhuǎn)賬金額百分之五的提成給黃某甲，從黃某甲處獲得成套銀行卡二套（農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)為622600136*******6、中國(guó)工商銀行卡卡號(hào)622203200*********7，包含銀行卡卡號(hào)、U盾、綁定的手機(jī)號(hào)）。從其父親林某聲處獲得成套銀行卡3套（中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)621700310*********4、中國(guó)工商銀行卡卡號(hào)62155820*********7、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行622848013*********5），從黃某乙處獲得成套銀行卡3套（中國(guó)工商銀行卡卡號(hào)621558200*********2、中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)621700310********2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)622848013********9），將其本人注冊(cè)的五套銀行卡（中國(guó)民生銀行卡卡號(hào)621771*********2、中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)621700310*********6、中國(guó)銀行卡卡號(hào)62166970********9、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)622848013*********5、中國(guó)工商銀行卡卡號(hào)621558200********1）共計(jì)十三套銀行卡，以每套600元人民幣的價(jià)格販賣給被告人鄭某某。鄭某某收到成套銀行卡后將成套十三套銀行卡賣給蔡某某（另案處理）。

被害人劉某某于2019年12月13日18時(shí)17分乘坐蘭州鐵路公安局銀川公安處值乘的K1332次旅客列車從上海站前往濟(jì)南站，途中19時(shí)51分接到號(hào)碼為004321****623的電話，對(duì)方稱其是淘寶商城客服，借口需要注銷代理商信息，要求劉某某向卡號(hào)622600136*******6、621700094*********4的銀行卡轉(zhuǎn)賬。劉某某信以為真，在K1332次列車上通過手機(jī)銀行向上述兩張銀行卡分五次轉(zhuǎn)賬共計(jì)84900元人民幣，其中向某某某甲卡號(hào)為622600136*******6的銀行卡轉(zhuǎn)賬72900元人民幣，向卡號(hào)621700094********4的銀行卡轉(zhuǎn)賬12000元。

被告人鄭某某、林某某于2019年12月31被抓獲歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有如下：

?1、汕頭市公安局澄海分局扣押的手機(jī)；

?2、黃某甲、黃某乙、林某聲、陳某某的證人證言；

?????3、被害人劉某某的陳述；

?????4、被告人鄭某某、林某某的供述；

?????5、汕頭市公安局澄海分局制作的辨認(rèn)筆錄；

?6、其他材料。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某收買信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，被告人鄭某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)依法判處。

此致

澄海區(qū)人民法院

檢察官：翁曉環(huán)

2020年6月28日

附注事項(xiàng)：

????1、被告人鄭某某、林某某現(xiàn)羈押于澄海區(qū)看守所；?

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

3、《量刑建議書》二份；

????4、移送公安刑事偵查卷宗四冊(cè)。