安徽省淮南市謝家集區(qū)人民檢察院

起???訴???書

謝檢刑訴[2020]175號

被告人林某某，男，1997年*月*日出生，居民身份證號碼4416251997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省河源市東源縣**村委會*小組*號。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月23日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于同年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由淮南市公安局謝家集分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某甲，男，1997年*月*日出生，居民身份證號碼4416251997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省河源市東源縣*鎮(zhèn)**村委會*小組*號。被告人鄒某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月23日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于同年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由淮南市公安局謝家集分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1999年*月*日出生，居民身份證號碼44162519990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省河源市源城區(qū)*小區(qū)*街*棟*室（戶籍所在地廣東省河源市東源縣*鎮(zhèn)*村居委會*街*號）。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被淮南市公安局謝家集分局取保候審，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年12月4日被本院決定取保候審。

被告人唐某某，男，1998年*月*日出生，居民身份證號碼5130211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省河源市源城區(qū)**房（戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)金檀鄉(xiāng)*村*組*號）。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被淮南市公安局謝家集分局取保候審，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年12月4日被本院決定取保候審。

本案由淮南市公安局謝家集分局偵查終結，以被告人林某某、鄒某甲、鄧某某、唐某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初,被告人林某某加入多個洗錢群,在明知該群內(nèi)人員使用收款碼、銀行卡從事轉移賭博、詐騙等違法犯罪贓款活動,為從中獲利，被告人林某某提供、聯(lián)系他人提供收款碼、銀行卡幫助群內(nèi)人員轉移違法犯罪所得。被告人鄒某甲、鄧某某、唐某某明知上述情況，為從中獲利，向林某某提供收款碼、銀行卡協(xié)助林某某轉移違法犯罪所得。具體事實如下:

1.2020年3月21日16時許,被害人康某某在山東省青島市家中上網(wǎng)時，被他人以冒充生日返利的方式騙取微信、支付寶掃碼支付34246.02元。被告人林某某提供自己持有的鄒某乙銀行賬戶幫助詐騙犯罪分子轉移贓款25236.21元，并通過被告人鄒某甲、鄧某某將該款項轉至唐某某銀行賬戶中，被告人唐某某將上述款項轉移、取現(xiàn)，后由林某某將上述款項存于上線指定賬戶，四人均從中獲利。

2.2020年4月4日23時許,被害人汪某某在安徽省淮南市謝家集區(qū)家中上網(wǎng)時，被他人以冒充生日返利的方式騙取支付寶掃碼支付30195元。被告人林某某、鄒某甲、鄧某某、唐某某提供鄧某某收款碼、銀行卡等支付賬戶幾經(jīng)劃轉將其中7197元轉至林某某提供的鄒某乙的銀行賬戶中，后由林某某將上述款項存于上線指定賬戶，四人均從中獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機4部、銀行卡2張；

2.書證：報案材料，抓獲（歸案）經(jīng)過，戶籍證明，銀行卡、支付寶等賬號信息、交易記錄，住宿登記記錄，諒解書、收條等；

3.證人保某某證言；

4.被害人汪某某、康某某陳述；

5.被告人林某某、鄒某甲、鄧某某、唐某某供述和辯解；

6.辨認、提取筆錄。

本院認為，被告人林某某、鄒某甲、鄧某某、唐某某明知是詐騙犯罪所得而幫助他人轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二第一款條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院

檢察官：朱麗萍

檢察官助理：尹鑫淼

2020年12月24日

??????????????????????????????????????

附：

1.被告人林某某、鄒某甲現(xiàn)羈押于淮南市看守所，被告人鄧某某、唐某某現(xiàn)取保候審在居住地；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。