認(rèn)罪認(rèn)罰·簡易程序

山東省昌邑市人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4417211986********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為廣東省陽西縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4417211985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為廣東省陽西縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4407811986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省臺(tái)山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4420001974********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為廣東省中山市五桂山區(qū)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局網(wǎng)上追逃，同年7月31日被廣東省中山市公安局石岐區(qū)分局蓮豪派出所抓獲，同年8月1日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4407811979********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為廣東省四會(huì)市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局網(wǎng)上追逃，同年7月24日被廣東省開平市公安局新昌派出所抓獲，同年7月25日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330211979********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省洪江市**路**組**號(hào)，住該市**廣場**棟**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604031976********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為江西省九江市潯陽區(qū)**路**號(hào)**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3601031976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為江西省九江市**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年7月10日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4420001974********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為廣東省中山市東區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局網(wǎng)上追逃，同年10月27日被廣東省中山市公安局南區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)抓獲，同年10月30日被昌邑市公安局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由昌邑市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、何某某、許某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2020年11月13日、同年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月至2020年7月期間，被告人林某某、何某某、許某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某明知冼某某（在逃）等人設(shè)立在廣東省珠海市香洲區(qū)華發(fā)國際花園、華發(fā)世紀(jì)城小區(qū)的“工作室”未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，采取人民幣與港幣分別在境內(nèi)、境外相對(duì)獨(dú)立循環(huán)的方式從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，變相買賣外匯，仍在該工作室內(nèi)按冼某某等人的指令，利用該工作室控制的他人銀行U盾為到澳門賭博等人員進(jìn)行非法資金支付結(jié)算。經(jīng)濰坊立信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定（統(tǒng)計(jì)），該工作室非法資金支付結(jié)算人民幣65916422184元，其中，被告人林某某組非法資金支付結(jié)算人民幣28048334981元，被告人林某某非法資金支付結(jié)算人民幣3426843540元，何某某非法資金支付結(jié)算人民幣5993256362.24元，許某某非法資金支付結(jié)算人民幣4061373718.24元，李某甲非法資金支付結(jié)算人民幣2740517642.50元，黃某某非法資金支付結(jié)算人民幣2585843933元，丁某某非法資金支付結(jié)算人民幣2418676640元，王某某非法資金支付結(jié)算人民幣2188243059元，胡某某非法資金支付結(jié)算人民幣2061436137元，陳某某非法資金支付結(jié)算人民幣2024364951元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾等（照片）；2.書證：辦案說明、抓獲經(jīng)過、人員檔案、戶口信息、出入境信息、銀行賬戶明細(xì)、扣押清單、更表、在逃人員登記表等；3.證人郭某某、吳某某、李某乙、李某丙等人的證言；4.被告人林某某、何某某、許某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某的供述與辯解；5.關(guān)于7.05非法經(jīng)營案的鑒定報(bào)告；6.搜查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、何某某、許某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、何某某、許某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，變相買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。因其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其在犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省昌邑市人民法院

? ? ? 檢察官：沈曉燕

2020年12月4日

附：

被告人林某某、許某某現(xiàn)被羈押于高密市看守所；

被告人何某某、李某甲、黃某某、丁某某、王某某、胡某某、陳某某現(xiàn)被羈押于濰坊市看守所；

移送全部案卷材料；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份。