紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕603號　

????被告人林某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306821989********，漢族，文化程度大專，自由職業(yè)，住紹興市上虞區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年11月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人胡某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3306821989********，漢族，文化程度中專，自由職業(yè)，住紹興市上虞區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案于2019年11月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴，本院于2020年2月3日退回該局補充偵查，該局于2020年3月3日再次移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、胡某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，張某某（另案處理）在紹興市上虞區(qū)曹娥街道設(shè)立浙江某電子商務(wù)有限公司上虞分公司從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，后招聘被告人林某某、胡某甲等人為該公司的員工，通過宣傳以承諾支付年利率8%-13%的利息為誘餌，向社會公眾吸收存款。

1、2017年5月至2019年4月，被告人林某某在浙江某電子商務(wù)有限公司上虞分公司工作期間，向范某某、俞某某、孫某某等19名社會不特定公眾吸收存款共計人民幣4803000元（以下幣種相同），已兌付本金1920000元，支付利息97733.5元，具體分述如下：

（1）2017年7月5日至2018年7月2日，向張某甲吸收存款共計100000元，已兌付50000，支付利息3375元；

（2）2017年7月30日至2019年3月16日，向范某某吸收存款共計700000元，已兌付400000元，支付利息8887.5元；

（3）2017年8月17日至2019年4月1日，向俞某某、朱某甲夫妻吸收存款共計973000元，已兌付430000元，支付利息2400元；

（4）2017年10月30日至2018年10月19日，向?qū)O某某吸收存款共計220000元，已兌付190000元，支付利息1025元；

（5）2018年1月23日，向陳某某吸收存款30000元，已全部兌付；

（6）2018年3月21日至2018年12月17日，向章某甲吸收存款共計570000元，已兌付470000元，支付利息2000元；

（7）2018年4月9日，向宣某某吸收存款150000元，已全部兌付；

（8）2018年4月18日，向謝某某吸收存款180000元，尚未兌付，支付利息16170元；

（9）2018年4月27日，向陳某某吸收存款60000元，尚未兌付，支付利息約6000元；

（10）2018年5月12日，向趙某某吸收存款60000元，尚未兌付，支付利息6740元；

（11）2018年7月9日至2018年12月27日，向徐某甲吸收存款共計650000元，已兌付200000元，支付利息21410元；

（12）2018年8月20日至2018年9月18日，向蔣某某吸收存款共計100000元，尚未兌付，支付利息4875元；

（13）2018年11月22日，向李某某虎吸收存款100000元，尚未兌付，支付利息416元；

（14）2018年12月10日，向張某乙吸收存款210000元，尚未兌付，支付利息6825元；

（15）2018年12月24日，向李某某吸收存款250000元，尚未兌付，支付利息2760元；

（16）2018年12月29日，向梁某甲吸收存款150000元，尚未兌付，支付利息6750元；

（17）2018年12月30日，向梁某乙吸收存款250000元，尚未兌付，支付利息7500元；

（18）2019年1月31日，向經(jīng)某某吸收存款50000元，尚未兌付，支付利息600元。

2、2017年5月至2018年7月，被告人胡某甲在浙江某某電子商務(wù)有限公司上虞分公司工作期間，向張某乙、虞某某、胡某乙等16名社會不特定公眾吸收存款共計3025000元，已兌付本金1905000元，支付利息105833元，具體分述如下：

（1）2017年7月10日至2018年6月14日，向張某乙吸收存款共計495000元，已兌付285000，支付利息23625元；

（2）2017年7月15日至2018年1月10日，向虞某某吸收存款共計190000元，已全部兌付；

（3）2017年7月15日至2018年7月17日，向朱某乙吸收存款共計110000元，已兌付60000元，支付利息3800元；

（4）2017年7月16日，向胡某乙吸收存款100000元，已全部兌付；

（5）2017年7月27日至2018年6月26日，向倪某某吸收存款共計60000元，已兌付30000元；

（6）2017年7月28日至2017年12月12日，向章某乙吸收存款共計290000元，已全部兌付；

（7）2017年9月17日至2018年5月30日，向蔣某某吸收存款共計130000元，已兌付100000元，支付利息3450元；

（8）2018年1月10日，向潘某某吸收存款60000元，已全部兌付；

（9）2018年1月12日，向曹某某吸收存款30000元，已全部兌付；

（10）2018年1月19日至2018年5月21日，向史某甲吸收存款共計270000元，已兌付150000元，支付利息10800元；

（11）2018年3月27日至2018年7月9日，向史某乙吸收存款共計700000元，已兌付550000元，支付利息12163元；

（12）2018年4月23日，向徐某乙吸收存款210000元，尚未兌付，支付利息20790元；

（13）2018年5月2日，向王某某吸收存款120000元，已兌付60000元，支付利息6000元；

（14）2018年5月22日，向傅某某吸收存款120000元，尚未兌付，支付利息10080元；

（15）2018年6月25日，向袁某某吸收存款90000元，尚未兌付，支付利息10125元；

（16）2018年7月11日，向孟某乙吸收存款50000元，尚未兌付，支付利息5000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、業(yè)績明細(xì)單等；

2、證人證言：證人范某某、俞某某、孫某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人林某某、胡某甲的供述和辯解；

4、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：財務(wù)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某、胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、胡某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以承諾還本付息的方法，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂國家金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人林某某、胡某甲起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕。被告人林某某、胡某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

????????????????????????檢察員：張金強

二〇二〇年四月一日??

附：

1、被告人林某某、胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送公安卷九冊、檢察卷一冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。