紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1027號

被告人林某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3501031983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**路**號**座**梯**單元。因本案于2019年10月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年12月3日被逮捕。

被告人肖某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4221241974********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住湖北省麻城市**道**號。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人公某某，曾用名公某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3713281988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住山東省蒙陰縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月20日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某甲，曾用名董某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3306821993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4310211984********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住湖南省郴州市桂陽縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月20日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4211221983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住湖北省紅安縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年3月25日退回該局補充偵查，該局于2020年4月24日再次移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認某某可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????1、2019年3月至2019年6月期間，被告人林某某在明知葉某某（已起訴）名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向鄭某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少330余萬元，至今150余萬元未予歸還。
????2、2018年12月至2019年6月期間，被告人肖某某在明知葉某某名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向趙某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少600余萬元，至今170余萬元未予歸還；
????3、2018年12月至2019年6月期間，被告人公某某在明知葉某某名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向汪某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少350余萬元，至今260余萬元未予歸還。

???4、2019年1月至2019年6月期間，被告人董某甲在明知葉某某名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向李某乙等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少190余萬元，至今110余萬元未予歸還。

???5、2019年1月至2019年6月，被告人李某某在明知葉某某名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向汪某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少150余萬元，至今120余萬元未予歸還。

???6、2019年1月至2019年6月，被告人徐某某在明知葉某某名為刷單實為集資的情況下，幫葉某某放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向劉某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣至少34.7余萬元，至今28.9余萬元未予歸還。

2019年8月19日，被告人林某某、肖某某、董某甲、徐某某向上海市公安局金山分局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

2019年8月20日，被告人公某某、李某某向上海市公安局金山分局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人林某某、肖某某、徐某某各自退出違法所得人民幣2萬元；被告人李某某退出違法所得人民幣1萬元；被告人董某甲退出違法所得人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明等；

2、證人證言：證人王某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人劉某某等人陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪。

本院認為，被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人林某某、肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院?

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??????????????????????????????????????檢察員：章子卿

二〇二〇年五月十九日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押于紹興上虞區(qū)看守所；被告人肖某某、公某某、董某甲、李某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.隨案移送公安卷16冊、檢察卷1冊；

3.?《認某某具結(jié)書》6份。