浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕776號　

被告人林某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3505831977********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省南安市**街道**社區(qū)**路**號，因本案，于2020年8月1日被遂昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年9月4日被遂昌縣公安局依法逮捕，于2020年9月7日被遂昌縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于2020年9月17日被遂昌縣公安局依法逮捕。

被告人程某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4211272001********，漢族，大專在讀，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**號，因本案，于2020年8月11日被遂昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年9月4日被遂昌縣公安局依法逮捕。

被告人王某乙，曾用名王某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4211272001********，漢族，大專在讀，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，住湖北省黃梅縣**道**號，因本案，于2020年8月1日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月4日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，?020年12月3日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4211272000********，漢族，大專在讀，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**，因本案，于2020年8月12日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月4日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，?020年12月3日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人程某乙，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4211272001********，漢族，中專肄業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**，因本案，于2020年8月1日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月4日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，?020年12月3日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4209221999********，漢族，中專肄業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室，因本案，于2020年9月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月30日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，?020年12月3日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4223251998********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽縣，住湖北省咸寧市崇陽縣**鎮(zhèn)**路**號，因本案，于2020年9月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月30日被遂昌縣公安局取保候?qū)彛?020年12月3日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4211821999********，漢族，大專肄業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市**，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**路**棟**室，因本案，于2020年9月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，于2020年9月30日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，?020年12月3日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6至7月期間，被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙明知黃某某（在逃）的資金為利用信息網(wǎng)絡實施的犯罪所得，仍使用自己的身份信息辦理多張銀行卡，幫助黃某某到銀行取款以獲取報酬。期間被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙共同住在福建省泉州市**街**，程某甲聽從黃某某的指示，負責指揮被告人王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙輪流到福建省泉州市所轄的興業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、郵政銀行等銀行網(wǎng)點柜臺或ATM機上，幫助黃某某取款。被告人林某某根據(jù)黃某某的指示，負責監(jiān)督被告人程某甲等人取款，并將取得現(xiàn)金交給黃某某。被告人林某某、程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙非法獲利分別為人民幣4000元、45700元、12000元、11300元、8000元、3800元、5000元、5000元。

經(jīng)查，被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙名下為幫助黃某某取款辦理且有過資金流轉(zhuǎn)的銀行卡共計48張，幫助支付結(jié)算總金額共計25635116元，其中被告人程某甲名下共辦理興業(yè)銀行等3張銀行卡，涉案金額累計3136366元；被告人王某乙名下共辦理興業(yè)銀行等3張銀行卡，涉案金額累計3195027元；被告人張某甲名下共辦理工商銀行等8張銀行卡，涉案金額累計2230037元；被告人程某乙名下共辦理中國銀行等8張銀行卡，涉案金額累計3658313元；被告人陳某某名下共辦理興業(yè)銀行等10張銀行卡，涉案金額累計1814549元；被告人胡某甲名下共辦理中國平安銀行等7張銀行卡，涉案金額累計4570073元；被告人張某乙名下共辦理興業(yè)銀行等9張銀行卡，涉案金額累計7030751元。

2020年7月31日，被告人林某某、王某乙、程某乙在福建省泉州市被抓獲歸案；8月10日下午，被告人程某甲主動到遂昌縣公安局投案自首；8月12日上午，被告人張某甲主動到遂昌縣公安局投案自首；9月2日，被告人陳某某在湖北省武漢市被抓獲歸案，被告人張某乙在福建省泉州市被抓獲歸案，胡某甲在湖北省武漢市被抓獲歸案。歸某某被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙如實供述了上述犯罪事實并退出了違法所得，被告人林某某未如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡等；

????2.書證：戶籍信息、受案登記表、立案決定書、搜查證、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬單、銀行賬目流水核對清單；

3.證人證言：歸案經(jīng)過、證人張某丙的證言、證人程某丙的證言、證人胡某丙證言；

4.被害人藍某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解、被告人程某甲的供述與辯解、被告人王某乙的供述與辯解、被告人張某甲的供述與辯解、被告人程某乙的供述與辯解、被告人陳某某的供述與辯解、被告人胡某甲的供述與辯解、被告人張某乙的供述與辯解；

6.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控錄像、辨認錄像、涉案手機電子檢查光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某、程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲和張某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為信息網(wǎng)絡犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，金額共計人民幣25635116元。其中，被告人林某某、程某甲組織指揮或現(xiàn)場監(jiān)督并參與全部犯罪，其提供支付結(jié)算的數(shù)額應認定為25635116元；被告人王某乙提供支付結(jié)算數(shù)額為3195027元；被告人張某甲提供支付結(jié)算數(shù)額為2230037元；被告人程某乙提供支付結(jié)算數(shù)額為3658313元；被告人陳某某提供支付結(jié)算為1814549元；被告人胡某甲提供支付結(jié)算數(shù)額為4570073元；被告人張某乙提供支付結(jié)算數(shù)額為7030751元，均為情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人程某甲、張某甲主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某乙、程某乙、陳某某、胡某甲和張某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；在共同犯罪中，被告人林某某、程某甲起主要作用，系主犯；被告人王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲和張某乙起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲和張某乙退出違法所得，可酌情從輕處罰；被告人程某甲、王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲和張某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院　

檢察官：朱偉強

檢察官助理：吳振京

2020年12月31日　

附件：

1.被告人林某某、程某甲羈押在遂昌縣看守所，被告人王某乙、張某甲、程某乙、陳某某、胡某甲、張某乙取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》七份

4.《量刑建議書》一份