遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢一部刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113221987********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，原大連眾鑫銘源投資有限公司遼陽**公司**，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，捕前住遼陽市太子河區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)公安分局決定，于2019年11月8日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被白塔區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110031975********，漢族，中專文化，政治面貌：群眾，原大連眾鑫銘源投資有限公司遼陽**公司店長，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**街**號(hào)**單元**樓**，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)公安分局決定，于2019年11月8日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被白塔區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月11日、2020年5月25日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

大連眾鑫銘源投資有限公司遼陽**公司成立于2017年7月31日，位于遼陽市白塔區(qū)東文化社區(qū)新興街91-6號(hào)。公司總部位于大連市,總公司法定代表人白某某(已被大連開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕)。公司成立以來,在沒有取得金融許可的情況下,以保本保息,穩(wěn)賺不賠為誘餌,通過員工發(fā)放傳單,集中授課,發(fā)放進(jìn)店禮等方式公開向社會(huì)不特定人群宣傳投資產(chǎn)品,并鼓吹響應(yīng)中央號(hào)召扶持微小企業(yè),給微小企業(yè)抵押貸款保證客戶收益，低風(fēng)險(xiǎn),高回報(bào),承諾年化收益9%-12%。2019年5月23日,公司出現(xiàn)不能兌付情況后公司關(guān)閉。

被告人林某某擔(dān)任遼陽**公司**期間,負(fù)責(zé)管理、經(jīng)營公司、招聘員工等全面工作,?現(xiàn)已查明，其于2017年7月31日擔(dān)任分公司**以來,共吸收投資客戶190人,投資金額17913000元,損失金額17725474元人民幣。

被告人王某某于2019年1月開始擔(dān)任遼陽**公司店長(門市經(jīng)理),負(fù)責(zé)公司銷售、帶領(lǐng)員工對(duì)外宣傳發(fā)展客戶投資、考核員工業(yè)績(jī)、管理員工等工作。現(xiàn)已查明,其擔(dān)任店長(門市經(jīng)理)期間，共吸收投資客戶96人,吸收資金6250000元,損失金額6192326元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、眾鑫銘源投資有限公司出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、投資人員名單等書證；

2.證人張某某等人的證言；

3.被告人林某某、王某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、王某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪，追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢察官：王某

于某

2020年8月7日

附件：

1.被告人均羈押于遼陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份。