湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人林某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4209211985********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，?7月2日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4305241990********,漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖南省隆回縣，戶籍所在地隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被安陸市公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4305241979********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地湖南省隆回縣，戶籍所在地隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月1日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼5224241975********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地貴州省金沙縣，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省東莞市東城區(qū)**棟****。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被安陸市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月1日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年?11月26?日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，將本案退回公安機(jī)關(guān)補充偵查二次（自2019年12月26日至2020年1月26日、自2020年3月11日至4月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年2月27日至3月12日、自2020年5月12日至5月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年3?月至5月，被告人林某某與詐騙團(tuán)伙共謀后，糾集被告人彭某某、戴某某、王某某等人在東莞市幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。其中，被告人林某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上聯(lián)系購買銀行卡、手機(jī)號、身份證復(fù)印件、網(wǎng)銀U?盾；被告人彭某某負(fù)責(zé)從網(wǎng)上購買POS機(jī)及綁定資料；被告人戴某某負(fù)責(zé)接收POS機(jī)并提現(xiàn)；被告人王某某負(fù)責(zé)用POS機(jī)轉(zhuǎn)賬。其后，被告人林某某通過QQ與實施電信詐騙的上線楊某某（另案處理）等人通謀，上線人員以辦理網(wǎng)上貸款、信用卡需繳納保證金和銀行流水為由向被告人林某某控制的銀行卡賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，被告人林某某收到進(jìn)賬信息后，先指令被告人王某某將進(jìn)賬銀行卡內(nèi)的資金通過POS?機(jī)轉(zhuǎn)移至綁定的網(wǎng)銀內(nèi)；再指令被告人彭某某用POS機(jī)綁定的網(wǎng)銀登錄賭博網(wǎng)站非法運作后，將詐騙所得資金轉(zhuǎn)移到被告人戴某某控制的銀行卡內(nèi)；被告人戴某某取現(xiàn)后交付給被告人林某某;被告人林某某按照事先約定的比例提成并分配，后將余額在ATM機(jī)上以無卡存款的方式存入上線人員指定的賬戶中。期間，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某共參與電信詐騙作案59?起，涉案金額共計94.5036萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019?年3?月8?日，被告人林某某的上線誘使被害人王某乙向被告人林某某提供的戶名楊某某卡號62305204300********的銀行卡轉(zhuǎn)賬0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

2.2019?年3?月20?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“恭喜發(fā)財”，號碼265035****)誘使被害人梁某某向被告人林某某提供的戶名王某甲卡號為62220334000********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

3．2019?年3?月21?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“笑傲江湖”，號碼146047****)誘使被害人鄒某某向被告人林某某提供的戶名楊某甲卡號62305204300********的銀行卡轉(zhuǎn)入3.03萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

4.2019?年3?月21?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“和天下@”，號碼294018****)誘使被害人宋某某向被告人林某某提供的戶名李某卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.8萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

5．2019?年3?月21?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“牛氣沖天”，號碼270587****)誘使被害人方某某向被告人林某某提供的戶名汪某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入2.7萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

6.2019?年3?月21?日，被告人林某某上線楊某某誘使被害人陳某某向被告人林某某提供的戶名李某卡62122611020*****的銀行卡轉(zhuǎn)入1.46萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，扣除提成后轉(zhuǎn)入楊某某提供的戶名李某芬卡號62218865700********的銀行卡。

7.2019?年3?月21?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“狼共舞”，號碼972548596)誘使被害人王某丙向被告人林某某提供的戶名童某某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.38萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

8.2019?年3?月21日，被告人林某某的上線楊某某（QQ昵稱“54321”，號碼247165****）誘使被害人王某丁向被告人林某某提供的戶名曾某某卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.28萬元，被告人林某某、彭某某、戴人中戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

9.2019?年3?月24日，被告人林某某的上線楊某某誘使被害人王某戊向被告人林某某提供的戶名李某62122611020*****銀行卡轉(zhuǎn)入1.46萬元，后轉(zhuǎn)入卡號為62122611020********?的銀行卡，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，扣除提成后轉(zhuǎn)給楊某某提供的戶名李某芬卡號622188657001********的銀行卡。

10.2019?年3?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓”，號碼275737****)誘使被害人孫某甲向被告人林某某提供的戶名杜迪卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.52萬元，被告林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

11.2019?年3?月25?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“王老吉”，號碼306091****)誘使被害人萬某某向被告人林某某提供的戶名陶某某卡號為62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

12.?2019?年3?月25?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“恭喜發(fā)財”，號碼265035****)誘使被害人黃某甲向被告人林某某提供的戶名王某華卡號為62220334000********的銀行卡轉(zhuǎn)入3萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

13.2019?年3?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“財神”，號碼210321****)誘使被害人羅某甲向被告人林某某提供的戶名杜某卡號2170020000********銀行卡轉(zhuǎn)入2.0193萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

14．2019?年3?月26?日，被告人林某某的上線楊某某誘使被害人何某某先后向被告人林某某提供的戶名童某某卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入共計1.58萬元，后分別轉(zhuǎn)入到戶名杜某卡號62305204001********?及戶名童某某卡號62305204001********的銀行卡內(nèi)，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，扣除提成后轉(zhuǎn)入楊某某提供戶名李某芬卡號62218865700*******的銀行卡。

15.2019?年3?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“財神”，號碼210321****6162)誘使被害人柳某某先后向其賬戶轉(zhuǎn)入共計3.6399萬元，其中2.6399萬元轉(zhuǎn)入被告人林某某提供的戶名杜某卡號62170020000********的銀行卡，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

16.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“牛氣沖天”，號碼270587****3977)誘使被害人羅某乙向被告人林某某提供的戶名鄧某某卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入4.4萬元，后分別轉(zhuǎn)入卡號62305204001********、2170012400********?的銀行卡內(nèi)，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

17.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“牛氣沖天”，號碼270587****)誘使被害人申某某向被告人林某某提供的戶名鄧某樹卡號為62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

18.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“牛氣沖天”，號碼270587****)?】誘使被害人邱某某向被告人林某某提供的戶名鄧某樹卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.52萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

19.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“牛氣沖天”，號碼270587****)誘使被害人王某庚向被告人林某某提供的戶名鄧某樹卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入2萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

20.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線楊某某誘使被害人焦某某向被告人林某某提供的戶名童某蓮卡號為62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入3.76萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，扣除提成后轉(zhuǎn)入楊某某提供的戶名李某芬卡號62218865700********的銀行卡。

21.2019?年3?月27?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓新”，號碼286441****)誘使被害人左某某向被告人林某某提供的戶名龐某某卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.9萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

22.2019?年3?月27日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“王老吉”，號碼306091****)誘使被害人王某辛向被告人林某某提供的戶名陶某某卡號為62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入2萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

23.2019?年3?月29?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓新”，號碼286441****)誘使被害人楊某乙向被告人林某某提供的戶名龐某某卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

24.2019?年3?月31日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158?”，號碼295949****)誘使被害人楊某丙向被告人林某某提供的戶名吳某林卡號62282710470********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.67萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

25.2019?年4?月13?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“668?新號”，號碼207142****)誘使被害人王某壬向被告人林某某提供的戶名張某卡號為62170012500********的銀行卡轉(zhuǎn)賬4.64萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

26.2019?年4?月14?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“668?新號”，號碼207142****)誘使被害人彭某乙向被告人林某某提供的戶名張某卡號62170012500********的銀行卡轉(zhuǎn)入2.31萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

27.2019?年4?月17?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱?“668?新號”，號碼207142****)誘使被害人成某某向被告人林某某提供的戶名張某卡號62305204500********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.48萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

28.2019?年4?月17?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“668?新號”，號碼207142****)誘使被害人喻某某向被告人林某某提供的戶名張某卡號62305204500********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.4372萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

29.2019?年4月19?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“2018、2019?雄起”，號碼128724****)誘使被害人崔某某向被告人林某某提供的戶名徐某某卡號62305204001********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.8萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

30.2019?年4?月21?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158”，號碼295949****)誘使被害人劉某某向被告人林某某提供的戶名吳某林卡號62155811040********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.85萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

31.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“知音有幾”，號碼235866****)誘使被害人葛某甲向被告人林某某提供的戶名徐某美卡號62122611020********銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

32.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“恭喜發(fā)財”，號碼265035****)誘使被害人李某乙向被告人林某某提供的戶名王某華卡號62220334000********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

33.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓新”，號碼286441****)誘使被害人丁某向被告人林某某提供的戶名童某蓮卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.8萬元，后分別轉(zhuǎn)入戶名劉某卡號62220311060********和戶名童某蓮卡號62122611020********的銀行卡，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

34.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓新”，號碼286441****)誘使被害人路某某向被告人林某某提供的戶名童某蓮卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

35.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“吉祥”，QQ號碼304182****)?）誘使被害人竇某某向被告人林某某提供的戶名周某卡號為62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入3.19萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

36.?2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！保柎a345825****)誘使被害人王某癸向被告人林某某提供的戶名孔某某卡號為62220311060********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

37.2019?年4?月24?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三福”，號碼345825****)誘使被害人歐某某向被告人林某某提供的戶名孔某某卡號62220311060********?的銀行卡轉(zhuǎn)入1.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

38.2019?年4月25?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“招財貓新”，號碼286441****)誘使被害人趙某某向被告人林某某提供的戶名童某蓮卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

39.2019?年4?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158”，號碼295949****)誘使被害人葛某乙向被告人林某某提供的戶名底某某卡號62170020000********轉(zhuǎn)入1.2956?萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

40.?2019?年4?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！?，號碼345825****)誘使被害人祁某某向被告人林某某提供的戶名張某君卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入2.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

41.2019?年4?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！?，號碼345825****)誘使被害人張某乙分別向被告人林某某提供的戶名張某君卡號62122611020********、戶名李某剛卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入共計0.9萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

42.?2019?年4?月26?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！保柎a345825****)誘使被害人盛某某向被告人林某某提供的戶名張某君卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.7萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

43.2019?年4?月28?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158”?，號碼295949****)誘使被害人游某某向被告人林某某提供的戶名劉某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入2.7萬元，后轉(zhuǎn)入卡號為62170020000********?的銀行卡賬戶，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

44.2019?年4?月28?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！保柎a345825****)誘使被害人鄭某某向被告人林某某提供的戶名沈某某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入3萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

45.2019?年4?月28?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“三?！?，號碼345825****)誘使被害人張某丙向被告人林某某提供的戶名沈某某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

46.2019?年4?月29?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“知音有幾”，號碼235866****)誘使被害人王某丁向被告人林某某提供的戶名潘某某卡號62122611020********銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

47.2019?年5?月1日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“吉祥”，號碼304182****)誘使被害人農(nóng)某某向被告人林某某提供的戶名孔某來卡號2122617050********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.6016萬?元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

48.2019?年5?月9?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“吉祥”，號碼217527****)誘使被害人楊某戊向被告人林某某提供的戶名張某卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.13萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

49.2019?年5?月12?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“吉祥”，號碼217527****）誘使被害人高某甲分別向被告人林某某提供的戶名張某卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入共計1.6萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

50.2019?年5?月14?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“知音有幾”，號碼235866****）誘使被害人李某丁向被告人林某某提供的戶名孔某國卡號62170020000********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

51．2019?年5?月16?日，被告人林某某的上線楊某某（QQ昵稱“財運亨通”，號碼290173****)誘使被害人孫某乙向被告人林某某提供的戶名王某卡號62172311030********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

52.2019?年5?月16?日，被告人林某某的上線楊某某（QQ昵稱“財運亨通”，號碼290173****)誘使被害人張某丁向被告林某某提供的戶名付勛卡號62170020000********轉(zhuǎn)入0.7萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

53.2019?年5?月16?日，被告人林某某的上線(QQ昵稱“啊軍158?”，號碼295949****)誘使被害人白某某向被告人林某某提供的戶名孔某國卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

54.2019?年5?月16?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158?”，號碼295949****)誘使被害人張某戊向被告人林某某提供的戶名孔某國卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1.5萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

55.2019?年5?月17?日，被告人林某某的上線楊某某（QQ昵稱“財運亨通”，號碼290173****)誘使被害人房某某向被告人林某某提供的戶名王某卡號62172311030********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

56.2019?年5?月17?日，被告人林某某的上線楊某某（QQ昵稱“財運亨通”，號碼290173****)誘使被害人呂某某向被告人林某某提供的戶名王某卡號62172311030********的銀行卡轉(zhuǎn)入3.96萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

57.2019?年5?月18?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱“啊軍158?”，號碼295949****)誘使被害人高某乙向被告人林某某提供的戶名孔某國卡號62122611020********的銀行卡轉(zhuǎn)入1萬元，被告人某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

58.2019?年5?月23?日，被告人林某某的上線（QQ昵稱?“2018、2019?雄起”，號碼128724****)誘使被害人謝某某向被告人林某某提供的戶名王某卡號62282704370********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.6萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

59.2019?年5?月23?日，被告人林某某用的上線（QQ昵稱?“2018、2019?雄起”，號碼128724****)誘使被害人黃某乙向被告人林某某提供的戶名王某卡號62282704370********的銀行卡轉(zhuǎn)入0.69萬元，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某等人按照分工依次轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過及前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人張某乙的證言；4.被害人宋某某、崔某某、黃某乙、謝某某、柳某某、羅某甲、葛某甲、王某丁、李某丁、方某某、羅某乙、申某某、邱某某、王某庚、陳某某、王某戊、何某某、焦某某、張某丁、呂某某、房某某、孫某乙、王某丙、李某乙、孫某甲、左某某、楊某乙、楊某、丁某、路某某、趙某某、劉某某、葛某乙、游某某、高某乙、白某某、張某庚、萬某某、王某辛、成某某、喻某某、王某壬、彭某乙、黃某甲、梁某某、鄭某某、張某丙、竇某某、農(nóng)某、楊某戊、高某甲、王某癸、歐某某、祁某某、張某乙、盛某某、鄒某某、王某丁、楊某丙、王某乙的陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)；7.被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，多次提供信用卡并幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰；被告人彭某某、戴某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某某、彭某某、戴某某、王某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??葉先豐

2020年5月25日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊。