廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕536號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼：3623291986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南寧市江南區(qū)**園**棟**號房（戶籍地址：江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年8月7日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼：4524231983********，漢族，中專文化，超市營業(yè)員，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**號房（戶籍地址：廣西**縣**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年8月7日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年年底至2019年8月期間，被告人王某某應(yīng)一名福建老板的要求，向該福建老板提供不同持卡人的信用卡用于博彩賭博業(yè)走賬。王某某以個人銀行卡每套2600元（人民幣，下同）、對公銀行卡每套5000元的價格向被告人林某某收購個人銀行卡和對公銀行卡（均包含有銀行卡、U盾、銀行卡密碼、U盾密碼）后，再以個人銀行卡每套3000元、對公銀行卡每套6000元的價格出售給福建老板，從中賺取差價。王某某共向福建老板出售他人的銀行卡41套，獲利共計約4萬元。

被告人林某某從2018年1月左右開始將自己的兩套銀行卡出售給王某某。后林某某于2018年5月至2019年5月期間，以每套銀行卡（含U盾）1000元至1500元不等的價格向老鄉(xiāng)、同事、朋友等多人收購33張北部灣銀行、工商銀行、平安銀行、工商銀行、興業(yè)銀行等銀行的銀行卡及配套U盾，再以每套銀行卡2600元的價格出售給王某某，此外，林某某以每套3500元的價格向他人收購6套帶有工商營業(yè)執(zhí)照、公章、密碼器的對公銀行卡后，以每套對公銀行卡5000元的價格在南寧市西鄉(xiāng)塘**東路**大學(xué)正門旁邊出售給王某某。林某某從上述交易中獲利5萬余元。

2019年8月6日13時許，公安人員在南寧市江南區(qū)**大道**號**莊園**棟**單元**號房抓獲王某某，當(dāng)場從上述房屋里查獲5套營業(yè)執(zhí)照及對應(yīng)的銀行賬戶資料、2張銀行卡等物品。同日19時許，公安人員在南寧市江南區(qū)星光大道西園轉(zhuǎn)盤獻(xiàn)血屋附近抓獲林某某，隨后查獲林某某存放在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**廣場**層**超市**柜**號箱內(nèi)，準(zhǔn)備出售給王某某的他人北部灣銀行卡1張、中國民生銀行卡2張、中國建設(shè)銀行卡3張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表，抓獲經(jīng)過、情況說明，搜查證、搜查筆錄、搜查物品清單、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，發(fā)還物品清單、情況說明，提取筆錄，被告人王某某、林某某使用的手機(jī)外觀、設(shè)備信息、微信名稱和微信號信息、二人的微信聊天照片、二人手機(jī)內(nèi)存儲的照片，戶籍證明等書證；

2.證人覃某某的證言；

3.被告人王某某、林某某的供述和辯解；

4.指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、封存電子證據(jù)清單、原始證據(jù)使用記錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、林某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后，能夠協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，具有立功情節(jié)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察員：王小寧

2019年12月13日

附：

1、被告人王某某、林某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料二冊，適用簡易程序建議書一份。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。