慶云縣人民檢察院

起?訴?書

慶檢部一刑訴〔2020〕154號(hào)

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221988********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**村。2020年5月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被慶云縣公安局刑事拘留。同年5月24日被監(jiān)視居住，2020年6月27日被刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422211992********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**公寓。2020年5月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被慶云縣公安局刑事拘留，同年5月24日被監(jiān)視居住，2020年6月13日被刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼342211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村，住址同戶籍所在地。2020年8月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被慶云縣公安局刑事拘留，次日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、王某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月30日，被告人林某某在明知“阿瘦”（在逃）讓其取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移的資金為犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，同被告人王某某、王某甲將慶云縣的被害人王某乙被騙資金14058.88元通過(guò)陳某某、陳某甲銀行卡取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給“阿瘦”。

2.2020年3月28日，被告人林某某在明知“阿瘦”讓其取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移的資金為犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，同被告人王某某、王某甲將徐某某被騙資金10762.7元通過(guò)楊某某銀行卡取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給“阿瘦”。

綜上，被告人林某某、王某某、王某甲共計(jì)轉(zhuǎn)移涉案資金24821.58元。

另查明，2020年5月21日，被告人林某某、王某某在廣東省潮州市饒平縣黃岡鎮(zhèn)被公安民間抓獲歸案，2020年8月14日，被告人王某甲到慶云縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1扣押手機(jī)、銀行卡照片等物證；2.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人楊某甲、王某丙等人的證言；4.被告人林某某、王某某、王某甲的供述和辯解；5.德州市公安局物證鑒定研究中心所做的檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；6.慶云縣公安局所做的辨認(rèn)筆錄等筆錄；7.王某某、王某甲ATM機(jī)取款錄像截圖等電子數(shù)據(jù)。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、王某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、王某某、王某甲明知是犯罪所得的資金仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可認(rèn)定為坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰，被告人王某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，庭審時(shí)如不翻供可認(rèn)定為自首，應(yīng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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????此致

慶云縣人民法院????????????????????????

??????????????????????????????????????檢??察??官：蘆廣慶??

檢察官助理：劉炳泰

????????????????????????????????????2020年9月27日

附：

1被告人林某某、王某某、王某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2偵查卷宗3冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。