福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢一部刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月4日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501111964********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元（戶(hù)籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月11日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，于2019年12月10日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、潘某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年11月間，被告人林某某、潘某甲為謀取非法利益，違反國(guó)家法律法規(guī)，擅自在福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座樓下無(wú)名麻將館處設(shè)立“六合彩”投注點(diǎn)，收取“六合彩”投注資金。被告人潘某甲將每期投注的記錄單通過(guò)微信發(fā)與被告人林某某，在扣除投注金額9%作為其獲利后，將剩余投注款通過(guò)微信、支付寶或銀行卡轉(zhuǎn)與被告人林某某，林某某根據(jù)記錄單到“六合彩”網(wǎng)站進(jìn)行投注，并根據(jù)網(wǎng)站開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，將中注錢(qián)款轉(zhuǎn)與潘某甲，由潘某甲向投注人員進(jìn)行賠付。

2019年11月10日21時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座樓下無(wú)名麻將館處當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人潘某甲及“六合彩”投注人員肖某某（已被行政處罰），現(xiàn)場(chǎng)提取并扣押現(xiàn)金人民幣1913元、賬本6張、碼單彩報(bào)4份、白姐露透碼1本、R香港十八碼1本、生肖靈碼表1張、手機(jī)1部。

經(jīng)審計(jì)，2018年4月1日至2019年11月3日期間，被告人潘某甲轉(zhuǎn)賬給被告人林某某錢(qián)款共計(jì)人民幣924960元（含借款往來(lái)50000元，且已扣除9%抽成），林某某轉(zhuǎn)賬給潘某甲錢(qián)款共計(jì)人民幣867988.88元（含借款往來(lái)50000元）；現(xiàn)場(chǎng)扣押的2019年11月7日（第123期）、2019年11月10日（第124期）記錄單投注金額共計(jì)人民幣10325元。經(jīng)換算統(tǒng)計(jì)，2018年4月1日至2019年11月10日期間，被告人林某某、潘某甲收取“六合彩”投注金額共計(jì)約人民幣971819.5元，林某某非法獲利約人民幣57071元、潘某甲非法獲利約人民幣86534.5元。

被告人林某某于2020年3月4日到公安機(jī)關(guān)投案。被告人林某某、潘某甲自愿如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)、生肖靈碼表、碼單彩報(bào)、白姐露透碼、賬本、R香港十八碼、記錄單等物證照片；

2.書(shū)證：福建省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、現(xiàn)金繳款單、福建省行政暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)物收據(jù)、人員基本信息、省內(nèi)嫌疑人身份證明、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書(shū)、接受證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)賬回單、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、客戶(hù)信息、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、情況說(shuō)明等書(shū)證材料；

3.證人證言：證人肖某某、吳某某、卓某某、陳某某、潘某乙、貝某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人林某某、潘某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財(cái)審字（2020）第017號(hào)審計(jì)報(bào)告、閩海財(cái)審字（2020）第017-1號(hào)審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)平面圖、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、潘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、潘某甲為謀取非法利益，違反國(guó)家法律法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)伙擅自從事銷(xiāo)售“六合彩”的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，非法收取“六合彩”投注金額共計(jì)約人民幣971819.5元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、潘某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人潘某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、潘某甲案發(fā)后主動(dòng)退繳違法所得，可以酌情予以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：張??中

檢察官助理：劉秋鈮

2020年6月18日

附件：

1.被告人林某某、潘某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

3.《量刑建議書(shū)》六份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.全部案卷五冊(cè)。