浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕266號　

被告人林某甲（綽號“牛某某”），男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3310211981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。2005年5月11日因非法攜帶管制器具被行政拘留五日，2005年8月4日因賭博被行政罰款2000元，2011年11月20日因犯聚眾斗毆、開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月30日被玉某市公安局刑事拘留，同年8月6日，經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人莊慧杰，浙江法校（玉某）律師事務(wù)所律師。

辯護人黃蕾，浙江法校（玉某）律師事務(wù)所律師。

被告人池某某（綽號“爛某某”），男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3310211986********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**路**號**室。2005年6月3日因吸毒被強制隔離戒毒六個月，2005年10月12日因吸毒被強制戒毒六個月，2006年8月8日因吸毒被行政拘留十五日，2006年8月21日因吸毒被勞動教養(yǎng)二年，2010年3月12日因吸毒被行政拘留十五日，2010年3月15日因吸毒被強制隔離戒毒二年，2012年10月31日因吸毒被行政拘留十五日，2012年11月13日因吸毒被強制隔離戒毒二年，2018年12月4日因賭博被行政拘留五日，2019年4月27日因吸毒被行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月30日被玉某市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人趙谷音，浙江大舜律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3310211982********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被玉某市公安局取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪，?019年6月30日被玉某市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人侯雪祥，浙江博日律師事務(wù)所律師。

辯護人李孫平，浙江博日律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲（綽號“阿某某”），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3310211987********，漢族，小學(xué)文化，打工，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。2006年4月13日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。2007年8月20日因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑二年六個月，與故意傷害罪并罰，執(zhí)行有期徒刑四年六個月,于2010年8月2日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月2日被玉某市公安局刑事拘留,同年8月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙（綽號“太某某”），男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3326271979********，漢族，小學(xué)文化，打工，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**巷**號。2010年11月27日因賭博被行政拘留四日，2011年5月18日因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月5日被玉某市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、李某甲、池某某、陳某甲、林某乙涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月17日、2020年2月27日先后兩次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局補查完畢后于2020年1月17日、2020年3月27日重新移送審查起訴，本院于2019年12月7日、2020年2月18日、2020年4月28日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、涉及惡勢力犯罪團伙的尋釁滋事犯罪事實

2014年至2016年期間，被告人林某甲在本市**鎮(zhèn)以開辦**店和**裝飾品店為掩護，伙同被告人池某某、李某甲等人以6%-20%不等的月利息從事高利貸業(yè)務(wù)。為能順利收回高額本息，被告人林某甲、李某甲、池某某糾集被告人陳某甲、林某乙等人有組織地對債務(wù)人、擔保人及其家屬采取電話催討、上門滋擾、威脅辱罵、跟蹤貼靠、堵門阻工、砸玻璃、噴油漆、毆打等暴力、軟暴力手段索要債務(wù)，形成了以被告人林某甲為主要糾集者，被告人李某甲、池某某、陳某甲、林某乙為其他成員的惡勢力犯罪團伙，累計實施了17次尋釁滋事違法犯罪行為。具體如下：

1、2015年10月底的一天，被告人林某甲因葉某甲拖欠高利貸債務(wù)，糾集被告人李某甲、池某某、林某乙等人來到葉某甲父母位于本市**鎮(zhèn)**村的玉某**銅業(yè)有限公司（下簡稱**公司）催討債務(wù)，被告人林某甲等人踹門進入被害人王某甲辦公室并當眾對其進行威脅辱罵，同時安排林某乙等人在廠區(qū)大喊“欠債還錢”，滋擾企業(yè)生產(chǎn)。

2-4、2015年11月17日、12月28日、12月30日，被告人林某甲糾集被告人池某某、李某甲、陳某甲、林某乙等人多次到**公司向葉某甲父母討要葉某甲拖欠的高利貸債務(wù)，期間利用車輛堵門的方式限制公司人員出入，并因此波及租在此地的上海**醫(yī)療器械有限公司臺州分公司的正常工作，該企業(yè)老板狄某某與被告人林某甲理論時遭到被告人林某甲等人的威脅和辱罵。同時被告人陳某甲、林某乙以跟蹤貼靠被害人葉某乙、王某甲、在廠區(qū)大喊大叫等方式進行討債，滋擾企業(yè)生產(chǎn)。

5、2016年1月初的一天下午，被告人林某甲、池某某、李某甲、陳某甲、林某乙等人來到**公司討要上述債務(wù)，因被害人葉某乙、王某甲均不在，被告人林某甲、池某某、李某甲三人便坐在生產(chǎn)車間門口打撲克牌，同時指使被告人陳某甲、林某乙通過言語辱罵的方式滋擾工人生產(chǎn)。

6、2016年1月初的一天下午，被告人林某甲、池某某、李某甲、陳某甲、林某乙等人到**公司討要上述債務(wù)時，遇被害人葉某乙、王某甲夫婦正與上?？蛻糇T某甲洽談業(yè)務(wù)，被告人陳某甲、林某乙跟蹤貼靠并進入客戶車輛進行滋擾，最終導(dǎo)致**公司本次商談失敗。

7、2016年1月中旬的一天下午，被告人林某甲、李某甲、池某某、林某乙、陳某甲等人來到**公司討要上述債務(wù)時，該公司正在裝載貨物準備運往寧波港，被告人林某甲、李某甲、池某某、林某乙、陳某甲等人趁機用車堵住廠門口，阻撓工人用叉車搬運貨物，阻止裝貨和發(fā)貨，干擾公司正常生產(chǎn)秩序，時間持續(xù)1-2小時，后在中間人王某丙的調(diào)解下，被告人林某甲等人才離開。

8、2016年1月19日23時許，被告人林某甲、池某某、李某甲指使被告人陳某甲、林某乙二人到被害人葉某乙位于**鎮(zhèn)**街**號家門前用路邊的石頭砸玻璃。

9、2016年1月20日23時許，被告人林某甲、池某某、李某甲指使被告人陳某甲、林某乙二人到被害人葉某乙位于**鎮(zhèn)**街**號家門前撒紙錢。

10、2016年1月21日17時許，被告人李某甲獨自來到**公司，企圖用手機拍攝廠內(nèi)貨物照片用于截留貨款以抵債，期間遭到公司員工蔡某甲阻止，手機掉落在地，被告人李某甲隨即打了被害人蔡某甲一巴掌。

11、2016年1月23日23時許，被告人林某甲指使被告人李某甲、陳某甲等人到被害人葉某乙位于**鎮(zhèn)**街**號家門口，用紅油漆噴上“欠債還錢”。

12、2016年2月初的一天中午，經(jīng)被告人林某甲、池某某、李某甲事先商議，被告人李某甲、池某某、陳某甲、林某乙來到被害人葉某乙位于本市**鎮(zhèn)**花苑家別墅大門口處用紅油漆噴上“欠債還錢”。

13、2015年10月24日，被告人林某甲來到債務(wù)人張某甲位于本市**鎮(zhèn)**村**號的廠房討要高利貸債務(wù)，期間與張某甲的姐夫干某某發(fā)生爭執(zhí)和毆打，致被害人干某某受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人干某某傷勢為鼻骨單純線形骨折，面部軟組織挫傷，頭皮下小血腫，已達輕微傷程度。后雙方已達成賠償和解協(xié)議。

14、2015年10月29日下午，被告人林某甲指使被告人陳某甲去向債務(wù)人張某甲討要債務(wù)，被告人陳某甲來到張某甲、干某某位于本市**鎮(zhèn)**村**號的廠區(qū)，將事先準備好的油漆倒在干某某的妻子張某乙頭上。

15、2015年11月初的一天中午，被告人林某甲指使被告人陳某甲跟蹤干某某夫婦，以便找到債務(wù)人張某甲。被告人陳某甲來到張某甲、干某某二人位于本市**鎮(zhèn)**村**號的廠區(qū)并跟蹤尾隨被害人干某某、張某乙，一路跟蹤至本市**鎮(zhèn)街上，被告人陳某甲見跟蹤未達效果，便下車推搡被害人干某某后離開。

16、2015年上半年的一天，被告人林某甲指使被告人林某乙向擔保人蔡某乙討要高利貸債務(wù)，后被告人林某乙來到被害人蔡某乙位于本市**鎮(zhèn)**村家中，以跟貼的方式逼迫其歸還債務(wù)。

17、2015年上半年的一天，被告人林某甲指使被告人林某乙向擔保人徐某甲的父親徐某乙討要高利貸債務(wù)，后被告人林某乙來到被害人徐某乙位于本市**鎮(zhèn)**村的公司辦公室，以靜坐的方式逼迫其替子還債。

2019年6月30日9時許，被告人林某甲在本市**鎮(zhèn)**路一出租房內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人池某某在本市**鎮(zhèn)**路被民警抓獲歸案；被告人李某甲在本市**鎮(zhèn)**村被民警抓獲歸案。2019年7月1日23時許，被告人陳某甲經(jīng)民警電話傳喚后主動到楚門派出所投案。2019年7月4日18時許，被告人林某乙在本市**鎮(zhèn)**村被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、人口信息、個體戶登記情況、不動產(chǎn)查詢、公司登記情況、行政處罰決定書、判決書、罪犯檔案資料、情況說明、扣押決定書、扣押清單、省掃黑辦批件、舉報信息交辦單、領(lǐng)導(dǎo)指示辦理單、玉某市人民法院虛假訴訟失信人名單、職業(yè)放貸人名錄、法院民事訴訟情況及相關(guān)民事判決書、借條、刑事控告狀、銀行帳戶信息、情況說明、接受社區(qū)矯正說明書、補充偵查決定書、接警單、反饋單等；

2、證人證言黃某甲、沈某某、方某某、葉某甲、蔣某某、黃某乙、王某甲、鄭某某、張某乙、林某丙、管某某、孫某某、王某乙、趙某甲、羅某某、李某乙、王某丙、狄某某、張某丙、趙某乙、應(yīng)某某、張某戊、黃某丙、林某戊、郭某某、譚某乙、徐某甲、王某戊的證言、公安民警出具的查獲經(jīng)過；

3、被害人葉某乙、王某甲、張某甲、吳某某、干某某、張某乙、蔡某乙、徐某乙、蔡某甲的陳述；

4、被告人林某甲、李某甲、池某某、林某乙、陳某甲的供述與辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6、現(xiàn)場搜查筆錄、辨認筆錄；

7、視聽資料：光盤。

二、不涉及惡勢力犯罪團伙的詐騙犯罪事實

2018年4月，被告人李某甲在幫黃某戊（已判決）承包的**湖環(huán)境整治二期工程運輸黃泥期間，受黃某戊指使駕駛浙JP****運輸車以“轉(zhuǎn)圈”的方式虛開過磅單向玉某市**開發(fā)區(qū)騙取工程款。經(jīng)統(tǒng)計，被告人李某甲共幫助虛開過磅單17車，黃泥重442.2噸，價值人民幣13044.9元，個人獲利人民幣1700元。

2019年1月30日9時許，被告人李某甲在本市**鎮(zhèn)**村家中被傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：虛假過磅單、行車軌跡、過磅單列表、黃泥采購合同、營業(yè)執(zhí)照、支付憑證、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、工程驗收報告等；

2、證人趙某丙、葉某丙、張某已、黃某已、張某庚的證言，公安民警出具的歸獲經(jīng)過；

3、被告人李某甲的供述與辯解，同案犯黃某戊的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、李某甲、池某某、陳某甲、林某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、李某甲、池某某、陳某甲、林某乙經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的影響，系惡勢力犯罪團伙。被告人林某甲、李某甲、池某某、陳某甲、林某乙多次以辱罵、恐嚇、毆打他人等方式催討高利貸，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲在詐騙罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人林某乙歸案后如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人林某甲、李某甲、池某某、陳某甲、林某乙均自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人李某甲的行為構(gòu)成尋釁滋事罪和詐騙罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：張紅艷

檢察官助理：陳琳艷

2020年5月9日　

附：

1．被告人林某甲、李某甲、池某某、林某乙、陳某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊，光盤7張。

3．認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各5份、適用簡易程序建議書1份。