上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕1134號(hào)

被告人林某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5109231988********，漢族，大專文化，曾系中國(guó)**保險(xiǎn)公司靜安分公司員工，戶籍在四川省大英縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，暫住**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2019年12月31日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年1月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408231986********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省樅陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2020年6月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人賈某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151981********，漢族，本科文化，曾系**保險(xiǎn)公司員工，住**路**弄**號(hào)**室。2019年12月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年1月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人楊某乙，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151985********，漢族，大專文化，曾系**投資公司員工，住**路**弄**號(hào)**室。2020年3月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年3月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人陸某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151989********，漢族，大專文化，曾系中國(guó)**保險(xiǎn)公司員工，住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年3月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年4月21日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年3月26日、5月26日、8月17日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查，于2020年5月11日、7月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月10日由上海市公安局長(zhǎng)寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴，本院分別于2020年4月27日、9月11日、9月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院受理后，于3月26日、5月27日、8月17日告知被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被害人張某某借款通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)被告人林某某，并商定，由被告人林某某、賈某某共同向其出借人民幣7萬(wàn)元。2018年2月24日，被害人與被告人賈某某、林某某見面，并由賈某某以銀行轉(zhuǎn)賬方方式向張瀚文支付7萬(wàn)元人民幣，同日，張瀚文按照賈某某、林某某要求，將人民幣1萬(wàn)元（砍頭息）通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式給被告人陸某某。

2018年3月，為償還被告人林某某、賈某某7萬(wàn)元借款，被害人通過(guò)林某某丈夫被告人楊某甲介紹去小跑速貸公司借款，并由林某某陪同至小跑速貸公司，由被告人楊某乙負(fù)責(zé)為其介紹并促成被害人在該公司辦理房屋抵押貸款50萬(wàn)元。在得款后，被害人歸還被告人林某某、賈某某借款7萬(wàn)元，同時(shí)，向林某某支付好處費(fèi)2萬(wàn)元，向楊某乙支付好處費(fèi)4.45萬(wàn)元，而后，楊某乙向賈某某支付好處費(fèi)1萬(wàn)元、向林某某支付好處費(fèi)3.25萬(wàn)元。

2018年6月，被告人楊某甲以介紹額度更高、利率更低的貸款為由，勸說(shuō)被害人更換貸款公司重新貸款，同年8月，被害人在被告人楊某甲的介紹下搭識(shí)榮安公司負(fù)責(zé)人徐某某及公司員工涂伊倫，后榮安公司向被害人出借人民幣65萬(wàn)。被害人得款后歸還小跑速貸公司借款。嗣后，涂伊倫與楊某甲再次帶被害人去貸款公司借款，用于歸還榮安公司出借款65萬(wàn)及利息，但始終無(wú)果。

同年11月，徐某某以借款沒有保障為由逼迫被害人在涂伊倫、被告人楊某甲陪同下辦理房屋抵押貸款，期間，為迫使被害人同意，榮安公司人員多次堵門、騷擾、恐嚇被害人。后在榮安公司操作下，該房屋經(jīng)多次轉(zhuǎn)抵押，將被害人債務(wù)壘高至人民幣100萬(wàn)元。最終迫使被害人將該房屋以人民幣240萬(wàn)元的低價(jià)出售給葛某某用于歸還債務(wù)。

2019年12月30日，被告人賈某某在本市浦東新區(qū)靈山路1390弄2號(hào)201室被民警抓獲；次日、2020年1月10月，被告人林某某接電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2020年3月16日，被告人楊某乙在**路**弄**號(hào)**室被民警抓獲；同日，被告人陸某某再本市浦東新區(qū)東城新村680弄3號(hào)1604室被民警抓獲；同年6月29日，被告人楊某甲在**路**號(hào)**座**室被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某的供述；2、被害人張某某陳述及辨認(rèn)筆錄；3、證人徐某某、陳某某、丁某某、吳某某、葛某某、李某某、邵某某的證言；4、中國(guó)工商、建設(shè)銀行出具的張瀚文、賈某某、楊某乙銀行賬戶交易明細(xì)，農(nóng)業(yè)銀行出具的涂伊倫銀行賬戶交易明細(xì)，微信轉(zhuǎn)賬憑證；5、接受證據(jù)清單、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海增值稅普通發(fā)票、完稅證明；6、上海市公安局長(zhǎng)寧分局出具的接受證據(jù)清單，張某某與楊某甲、涂伊輪微信聊天記錄；7、上海市公安局長(zhǎng)寧分局仙霞路派出所出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表；8、上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院扣押決定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某均對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某以非法占有為目的，以虛假銀行流水來(lái)虛增債務(wù)金額的方式，騙取被害人錢款，其中被告人林某某、楊某甲、賈某某數(shù)額巨大，被告人楊某乙、陸某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人林某某、楊某甲、賈某某是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條。被告人楊某乙、陸某某是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙、陸某某均能如實(shí)供述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

檢察員：嚴(yán)佳穎

2020年9月25日

附：

1、被告人林某某、楊某甲、賈某某、楊某乙現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所；被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀娫挘?502683****）。

2、案件材料和證據(jù)八冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。