河北省高陽縣人民檢察院　

起?訴?書

冀高檢一部刑訴〔2020〕132號　

　　被告人林某某，曾用名林某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3704021972********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省棗莊市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準，于2020年7月7日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人楊某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5107231992********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)高陽縣公安局決定，于2020年6月7日被高陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準，于2020年7月3日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人林某某、楊某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年以來，被告人林某某在介紹人王某某、苗某某、劉某某等人的介紹下先后投資“國際建業(yè)盤”項目、“馬爾代夫國際盤”項目、“宇琪慈善基金”項目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”項目、“五行歸一”項目、“五行比數(shù)字銀行（CEO）”項目、“天使眾籌”項目等虛假項目；被告人林某某以投資上述虛假項目為名，先后建立了若干個微信群發(fā)展會員，在微信群中及會員本人微信中通過發(fā)語音、文字、圖片、視頻、錄音，向會員宣傳上述項目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌導(dǎo)會員交錢報單，并將保單款轉(zhuǎn)給上述介紹人及項目APP平臺；上述虛假項目要求參加者繳納一定費用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員；被告人林某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”項目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”等項目直接或間接發(fā)展下線人員共1145人。被告人林某某直接或間接收取會員的報單款共計人民幣440余萬元。

2.2019年10月25日，被告人楊某某男友孫某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被長沙市公安局岳麓分局抓獲，孫某某母親林某乙為其共犯現(xiàn)在逃。2019年11月份，被告人楊某某明知犯罪嫌疑人林某乙在逃的情況下，仍幫助林某乙宣傳、策劃“五行歸一”項目、“滿星云數(shù)字貨幣”項目等虛假項目，并提供微信、支付寶、銀行卡幫助犯罪嫌疑人林某乙收取會員報單款，累計收取報單款420余萬元；上述虛假項目以國家支持，利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。犯罪嫌疑人林某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”等項目直接或間接發(fā)展下線人員共100人。

被告人楊某某到案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；被告人供述與辯解；同案犯供述；證人證言；鑒定意見；勘驗、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某以投資多個虛假項目為名，在微信群中宣傳項目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌誘導(dǎo)會員參加一個或者多個項目，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財物；被告人楊某某在明知犯罪嫌疑人林某乙以投資多個虛假項目為名，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財物，并且林某乙在逃的情況下，仍幫助林某乙收取報單款。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人林某某不認罪認罰，應(yīng)當從重處罰。被告人楊某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高陽縣人民法院　

檢察官：馬若周?

檢察官助理：葛丹

2020年9月29日?

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；被告人林某某現(xiàn)羈押于高陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。