河北省高陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

冀高檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)　

　　被告人林某某，曾用名林某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704021972********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省棗莊市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)高陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被高陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人楊某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107231992********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)高陽(yáng)縣公安局決定，于2020年6月7日被高陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)高陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被高陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人林某某、楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年以來(lái)，被告人林某某在介紹人王某某、苗某某、劉某某等人的介紹下先后投資“國(guó)際建業(yè)盤”項(xiàng)目、“馬爾代夫國(guó)際盤”項(xiàng)目、“宇琪慈善基金”項(xiàng)目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”項(xiàng)目、“五行歸一”項(xiàng)目、“五行比數(shù)字銀行（CEO）”項(xiàng)目、“天使眾籌”項(xiàng)目等虛假項(xiàng)目；被告人林某某以投資上述虛假項(xiàng)目為名，先后建立了若干個(gè)微信群發(fā)展會(huì)員，在微信群中及會(huì)員本人微信中通過(guò)發(fā)語(yǔ)音、文字、圖片、視頻、錄音，向會(huì)員宣傳上述項(xiàng)目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌導(dǎo)會(huì)員交錢報(bào)單，并將保單款轉(zhuǎn)給上述介紹人及項(xiàng)目APP平臺(tái)；上述虛假項(xiàng)目要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員；被告人林某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”項(xiàng)目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”等項(xiàng)目直接或間接發(fā)展下線人員共1145人。被告人林某某直接或間接收取會(huì)員的報(bào)單款共計(jì)人民幣440余萬(wàn)元。

2.2019年10月25日，被告人楊某某男友孫某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局抓獲，孫某某母親林某乙為其共犯現(xiàn)在逃。2019年11月份，被告人楊某某明知犯罪嫌疑人林某乙在逃的情況下，仍幫助林某乙宣傳、策劃“五行歸一”項(xiàng)目、“滿星云數(shù)字貨幣”項(xiàng)目等虛假項(xiàng)目，并提供微信、支付寶、銀行卡幫助犯罪嫌疑人林某乙收取會(huì)員報(bào)單款，累計(jì)收取報(bào)單款420余萬(wàn)元；上述虛假項(xiàng)目以國(guó)家支持，利潤(rùn)分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。犯罪嫌疑人林某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”等項(xiàng)目直接或間接發(fā)展下線人員共100人。

被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；被告人供述與辯解；同案犯供述；證人證言；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以投資多個(gè)虛假項(xiàng)目為名，在微信群中宣傳項(xiàng)目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌誘導(dǎo)會(huì)員參加一個(gè)或者多個(gè)項(xiàng)目，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財(cái)物；被告人楊某某在明知犯罪嫌疑人林某乙以投資多個(gè)虛假項(xiàng)目為名，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財(cái)物，并且林某乙在逃的情況下，仍幫助林某乙收取報(bào)單款。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某不認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：馬若周?

檢察官助理：葛丹

2020年9月29日?

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；被告人林某某現(xiàn)羈押于高陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。