漢中市漢臺區(qū)人民檢察院
起訴書
漢區(qū)檢一部刑訴〔2020〕151號
被告人林某某,男,生于1989年**月**日,漢族,初中文化,身份證件號碼:3505241989********,戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號,住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2014年10月因犯開設賭場罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年三個月。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪被漢中市公安局漢臺分局指定居所監(jiān)視居住,2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準被依法逮捕。
被告人楊某某,男,生于2001年**月**日,漢族,初中文化,身份證件號碼:6125012001********,戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住陜西省西安市**村**小區(qū)**號**單元**室。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被漢中市公安局漢臺分局指定居所監(jiān)視居住,2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準被依法逮捕。
本案由漢中市公安局漢臺分局偵查終結(jié),以被告人林某某、楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊罪于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年10月22日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利,依法訊問了被告人,審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。
經(jīng)依法審查查明:
2017年,被告人林某某通過朋友認識其上線“團長”(未查獲),其上線稱只要林某某將他人辦理的銀行卡交給他,便給林某某好處費,林某某明知其上線收購他人銀行卡用于違法犯罪,依舊答應了其上線。2019年9月份,被告人楊某某通過其堂哥結(jié)識林某某并加了林某某的微信,后因經(jīng)濟拮據(jù)聯(lián)系林某某咨詢有無掙錢的路子,被告人林某某告知其可以辦理銀行卡賣給他并付給其報酬,每張卡可以給1000至1500元。2019年12月份,被告人楊某某明知林某某收購他人銀行卡用于違法犯罪活動,由于自己經(jīng)濟拮據(jù),便到西安市農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行(卡號62170042200******)各辦理了一張銀行卡交給林某某。2020年4月份,楊某某又在陜西信合、工商銀行、招商銀行各辦理一張銀行卡交給林某某,林某某、楊某某按其上線的要求將4張銀行卡分別郵寄出去,其中建設銀行(卡號62170042200******)的銀行卡林某某按照其上線的指示留下,方便幫其上線轉(zhuǎn)賬、取款。其上線給林某某10000元作為這5張銀行卡的好處費,林某某從中獲利2500余元,楊某某從中獲利7500余元。
2020年3月份,被告人林某某按照其上線的要求讓被告人楊某某到建設銀行取款49000元。楊某某按照林某某要求到建設銀行金花路支行柜臺將卡內(nèi)49000元錢取出交給林某某。林某某將其中40000元存款至其上線提供的農(nóng)行卡內(nèi),余下9000元留下作為好處費。后林某某給楊某某1000元好處費,林某某從中獲利8000元。
經(jīng)查,被告人楊某某名下的建設銀行卡(卡號62170042200******)被他人用于犯罪活動的支付結(jié)算卡,自2019年12月10日開戶至2020年6月30日,交易筆數(shù)為493筆,交易流水金額為5698844.06元。
2020年5月份,被告人楊某某通過手機銀行,發(fā)現(xiàn)自己辦理的工商銀行卡(卡號:62220337000******,已賣出)內(nèi)有53000余元,便將此事告訴被告人林某某。林某某表示,賣出的銀行卡如果被凍結(jié),將錢取出的話其上線就會知道,按照此前的規(guī)定,要給上線賠償至少30000元。但由于二人經(jīng)濟拮據(jù),明知卡內(nèi)資金屬于他人犯罪所得,仍商議將卡內(nèi)的53000余元取出,2020年5月12日,被告人楊某某到西安市工商銀行韓森寨支行將該卡掛失并補辦后,在ATM機上取現(xiàn)20000元交給林某某,并按照林某某的要求,第二天將卡上的22000元轉(zhuǎn)給林某某提供的卡號中,卡內(nèi)剩余的11000元取出后楊某某留用(林某某又從該11000元中借走2000元)。林某某將此前楊某某交給自己的20000元中的10000元轉(zhuǎn)賬給其上線,自己留得10000元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
相關書證,證人證言,被告人林某某、楊某某的供述與辯解,銀行流水、辨認筆錄等。
本院認為,被告人林某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪;被告人林某某、楊某某二人商謀后將已賣出的銀行卡內(nèi)53000元取出,除賠償上線外把剩余的錢非法占有,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定,涉嫌盜竊罪;被告人林某某、楊某某犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊罪追究刑事責任,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
漢中市漢臺區(qū)人民法院
檢察員:曾敏
2020年11月18日
附:1.被告人林某某、楊某某現(xiàn)羈押在漢臺區(qū)看守所;
2.案卷材料和證據(jù)2冊,光盤8張,換押證2份;
3.量刑建議書。
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