深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕112號

被告人林某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3501211976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號**。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月1日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3521021965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**棟**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月19日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月25日被深圳市公安局龍崗分局逮捕，并于2019年9月20日被深圳市龍崗區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人林某某、李某甲涉嫌組織、領導傳銷罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月18日補查重報；本院于2019年10月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報。本院于2019年8月19日、2019年10月19日、2019年12月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**電子商務有限公司（下簡稱**）在嫌疑人**PAN、盧某某（均另案處理）等人的組織、策劃下在互聯(lián)網(wǎng)上搭建并于2015年5月上線運營www.**.com電子商務網(wǎng)絡平臺。平臺以銷售商品為名，要求用戶（即會員）在“VIP升級區(qū)”以購買商品的方式獲得加入資格，用戶累計消費滿250美元、500美元、1000美元、1500美元，可對應獲得或晉升為銅級、銀級、金級、鉆石級等VIP用戶等級資格，同時獲得“普通店鋪”的用戶“職稱”。VIP用戶將“分享鏈接”推薦給他人，他人點擊“分享鏈接”注冊成為用戶后，即成為該“分享鏈接”用戶的一級下線，以此類推組成層級。同時根據(jù)至少三條下線中用戶的“職稱”級別，通過“三三拱升”的方式晉升用戶職稱級別，用戶“職稱”級別從低到高依次為普通店鋪、資深店主、銷售經(jīng)理（或市場主管）、銷售主任（或高級市場主管）、銷售總監(jiān)（或市場總監(jiān)）、全球銷售副總裁（或全球市場銷售副總裁）。2017年11月份以后，云****將職稱晉升依據(jù)修改為本人以及直接或間接下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)的積分制，職稱對應修改為LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6，對應的積分為2000以下、4000、8000、16000、32000、32000以上。

被告人林某某、李某甲先后加入云****電子商務網(wǎng)絡平臺以后，在深圳市龍崗區(qū)或坪山區(qū)的住處、辦公室等地，積極發(fā)展下線，同時通過在組建微信群、在微信朋友圈發(fā)布云****電子商務網(wǎng)絡平臺信息的方式積極宣傳**傳銷平臺并積極發(fā)展下線。林某某的下線有李某甲等人，李某甲的下線有黃某甲（另案處理，存疑不捕）等人。

廣東安絡司法鑒定所的鑒定意見顯示：被告人林某某在平臺的注冊時間為2015年10月28日，在整體會員層級關系中處于第17層，下線層數(shù)（含本人）有28層，下線會員（含本人）有29222個，直推會員有24人，獎勵金額匯總92730.25美元；被告人李某甲在平臺的注冊時間為2016年5月27日，在整體會員層級關系中處于第20層，下線層數(shù)（含本人）有25層，下線會員（含本人）有24873個，直推會員有3人，獎勵金額匯總76585.931美元。

被告人李某甲于2019年8月5日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院退繳贓款人民幣25萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：身份信息、抓獲經(jīng)過、提取筆錄等；3.證人黎某某、張某某、李某乙、李某丙、梁某某、姜某某、黃某某、宋某某、凌某某的證言；4.被告人林某某、李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定意見書。

本院認為，被告人林某某、李某甲無視國法，組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

檢察員：沈芳杞

2020年1月7日

附：

????1.被告人林某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，林某某的保證人廖某某，李某甲的保證人李某丁。林某某的聯(lián)系電話135*******，廖某某聯(lián)系電話136******；李某甲聯(lián)系電話180*****，李某丁的聯(lián)系電話1360*****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》八份。

5.《認罪認罰具結書》二份?！?/span>