上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬崇檢一部刑訴〔2020〕1116號(hào)

被告人林某某，曾用名張某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4205832000********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省枝江市**街**道**號(hào)**棟**單元**室。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4205831998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在湖北省枝江市**街**街**號(hào)，暫住枝江市**小區(qū)**棟**單元**室。2019年3月因吸毒被枝江市公安局處行政拘留十日。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同月11日、17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人林某某、李某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月某日，被告人林某某、李某甲將自己名下的銀行卡出售給“王某某”（另案處理）。2020年7月4日，林某某明知轉(zhuǎn)入其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)的錢(qián)款系犯罪所得，仍與李某甲共同商定將卡內(nèi)錢(qián)款予以轉(zhuǎn)移。林某某通過(guò)輸錯(cuò)密碼致賬戶(hù)凍結(jié)，次日其與李某甲至銀行補(bǔ)辦銀行卡，將卡內(nèi)錢(qián)款人民幣（以下幣種均相同）30200元部分取現(xiàn)、部分轉(zhuǎn)移至李某甲的銀行卡。其中該卡內(nèi)的21000元人民幣系2020年7月4日被害人施某某被騙錢(qián)款。李某甲從中獲利3500元，其余錢(qián)款由林某某獲取并使用。

2020年8月18日，被告人林某某、李某甲被抓獲到案，如實(shí)供述掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。林某某退贓21000元，已發(fā)還被害人施某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.全國(guó)常住人口信息及行政處罰決定書(shū)，證實(shí)被告人林某某、李某甲作案時(shí)均已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡及李某甲的劣跡情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案由被害人施某某報(bào)案而案發(fā)，被告人林某某、李某甲被抓獲到案，到案后如實(shí)供述掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。

3.崇明反詐分中心關(guān)于施某某被騙案的研判報(bào)告、上海市公安局崇明分局刑事偵查支隊(duì)出具的工作情況及銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)本案施某某被騙資金的流向等情況。

4.調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)警方向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司**支行調(diào)取2020年7月5日林某某的資金流水清單及ATM機(jī)取款監(jiān)控視頻。

5.扣押筆錄、扣押清單及發(fā)還清單，證實(shí)警方從被告人林某某處扣押21000元，后發(fā)還被害人施某某。

6.光盤(pán)一張，證實(shí)被告人林某某取款的情況。

7.被害人施某某的陳述及照片等，證實(shí)2020年7月4日，其被他人以辦理貸款需交納“解凍金”等名義詐騙，向?qū)Ψ教峁┑膽?hù)名為林某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬21000元。

8.證人李某乙的證言，證實(shí)其與林某某、李某甲等人都曾向“王某某”出售自己名下的銀行卡和電話(huà)卡?！巴跄衬场狈Q(chēng)銀行卡是用于流轉(zhuǎn)錢(qián)款的，電話(huà)卡是用來(lái)打電話(huà)的。2020年7月的一天，其聽(tīng)說(shuō)林某某把卡賣(mài)給“王某某”后黑了30000元錢(qián)。次日，其打電話(huà)給林某某表示知道了黑錢(qián)的事情，后其以借錢(qián)為名，從林某某處索取1000元錢(qián)。

9.證人王某某的證言，證實(shí)2020年7月5日，其男朋友李某甲轉(zhuǎn)給其3500元。“王某某”在當(dāng)?shù)厥菍?zhuān)門(mén)收卡的。

10.被告人林某某、李某甲的供述，證實(shí)二人對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、李某甲明知是他人犯罪所得贓款，仍實(shí)施轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人林某某、李某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；被告人林某某、李某甲系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款；被告人林某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某某、李某甲拘役五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：李云平

檢察官助理：謝鵬

2020年11月20日

附件:1.被告人林某某、李某甲現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

5.贓證物品清單一頁(yè)。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料_。