福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕143號(hào)

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291971********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地福建省華安縣，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**廣場**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月7日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年1月9日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?019年1月9日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**巷鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年3月8日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?019年3月7日，南靖縣公安局對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、林某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2013年，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝專門與中國臺(tái)灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，其中，在位于廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈組織被告人陳某某、林某某、朱某某等人針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。被告人陳某某、林某某、朱某某均受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，專門針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。該詐騙團(tuán)伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，選擇臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以臺(tái)灣地區(qū)女性的虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”人員安排臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。具體事實(shí)如下：

（一）被告人陳某某于2009年10月至2012年4月參與詐騙臺(tái)幣129萬元，折合人民幣265482元（按100元臺(tái)幣兌換人民幣20.58元計(jì)算，下同），違法所得人民幣47758元。

具體如下：

1、2009年10月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣618元。

2、2009年11月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣997元。

3、2009年12月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣997元。

4、2010年1月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣1500元。

5、2010年2月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

6、2010年3月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1120元。

7、2010年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2110元。

8、2010年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1900元。

9、2010年6月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1880元。

10、2010年7月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2000元。

11、2010年8月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2000元。

12、2010年9月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1900元。

13、2010年10月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2000元。

14、2010年11月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1900元。

15、2010年12月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1080元。

16、2011年1月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1900元。

17、2011年2月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣1萬元，非法獲利人民幣1380元。

18、2011年3月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1100元。

19、2011年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2021元。

20、2011年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣1500元。

21、2011年6月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2135元。

22、2011年7月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2200元。

23、2011年8月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2070元。

24、2011年9月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2020元。

25、2011年10月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2072元。

26、2011年11月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣1410元。

27、2011年12月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1148元。

28、2012年2月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1076元。

29、2012年3月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣5萬元，非法獲利人民幣1756元。

30、2012年4月份，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣968元。

（二）被告人林某某于2009年7月至2010年3月參與詐騙臺(tái)幣70萬元，折合人民幣150234元，違法所得人民幣19455元。

具體如下：

1、2009年7月份，被告人林某某參與詐騙，獲利人民幣810元。

2、2009年8月份，被告人林某某參與詐騙，獲利人民幣915元。

3、2009年9月份，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣12萬元，獲利人民幣3300元。

4、2009年10月份，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣20萬元，獲利人民幣3810元。

5、2009年11月份，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣21萬元，獲利人民幣3980元。

6、2009年12月份，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣15萬元，獲利人民幣3340元。

7、2010年1月份，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，獲利人民幣1400元。

8、2010年2月份，被告人林某某參與詐騙，獲利人民幣1000元。

9、2010年3月份，被告人林某某參與詐騙，獲利人民幣900元。

（三）被告人朱某某于2010年9月至2011年9月參與詐騙臺(tái)幣45萬元，違法所得人民幣18836元。

具體如下：

1、2010年9月份，被告人朱某某參與詐騙，獲利人民幣240元。

2、2010年10月份，被告人朱某某參與詐騙，獲利人民幣1000元。

3、2010年11月份，被告人朱某某參與詐騙，獲利人民幣1200元。

4、2010年12月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，獲利人民幣2000元。

5、2011年1月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，獲利人民幣2300元。

6、2011年2月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，獲利人民幣1900元。

7、2011年3月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，獲利人民幣1780元。

8、2011年4月份，被告人朱某某參與詐騙，獲利人民幣1040元。

9、2011年5月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，獲利人民幣2028元。

10、2011年6月份，被告人朱某某參與詐騙，獲利人民幣1100元。

11、2011年7月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，獲利人民幣1392元。

12、2011年8月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，獲利人民幣1500元。

13、2011年9月份，被告人朱某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，獲利人民幣1356元。

被告人陳某某于2018年8月7日、林某某于2018年1月9日、朱某某于2018年3月8日被南靖縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、扣押清單、戶籍證明、臺(tái)幣與人民幣匯率的價(jià)碼表等書證；2.同案涉案人員曾某某的供述與辯解；3.被告人陳某某、林某某、朱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、林某某、朱某某以非法占有為目的，共同配合中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其中被告人陳某某詐騙臺(tái)幣129萬元，折合人民幣265482元；被告人林某某詐騙臺(tái)幣70萬元，折合人民幣144060元；被告人朱某某詐騙臺(tái)幣45萬元，折合人民幣92610元，詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、林某某、朱某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：莊麗容

代理檢察員：劉瑞芳

2019年4月30日

附：

1、被告人陳某某、林某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗材料叁冊(cè)；

3、相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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