齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

齊龍檢一部刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526251978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)）。2008年11月18日因犯盜竊罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，2010年5月5日刑滿釋放。2019年5月13日因涉嫌詐騙被抓獲并臨時(shí)羈押于福建省龍巖市看守所。2019年5月20日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508241983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**縣**街道**崗**號(hào)。2014年4月15日因犯過(guò)失致人重傷罪被福建省武平縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。2019年5月14日因涉嫌詐騙被抓獲并臨時(shí)羈押于福建省龍巖市看守所，2019年5月20日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。?

被告人沈某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**縣**路**號(hào)（戶籍所在地：福建省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2019年5月13日因涉嫌詐騙被抓獲并臨時(shí)羈押于福建省南靖縣看守所，2019年5月20日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人黃某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281968********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌詐騙被抓獲并臨時(shí)羈押于福建省平和縣看守所，2019年5月20日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。?

被告人黃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌詐騙被抓獲并臨時(shí)羈押于福建省平和縣看守所，2019年5月20日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。?

被告人黃某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首并臨時(shí)羈押于福建省平和縣看守所，2019年10月25日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

本案由齊齊哈爾市公安局龍沙分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月17日、11月25日二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年1月7日，被害人梁某某在“陌陌”交友軟件上認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)名為“花田里”的男子，對(duì)方以與梁某某交往并可帶其賺錢為由介紹梁某某參與賭博平臺(tái)，稱知道平臺(tái)漏洞可以穩(wěn)賺不賠，騙取被害人梁某某在指定的網(wǎng)站上充值。梁某某先充值人民幣10000元，對(duì)方告知梁某某盈利9500元后梁某某將本金及盈利的人民幣19500元提現(xiàn)。被害人梁某某確信可以賺錢后，于2019年1月12日、1月13日在齊齊哈爾市龍沙區(qū)中環(huán)附近的中國(guó)銀行分別往對(duì)方提供的戶名為沈某某、林某某的二張中國(guó)銀行卡各轉(zhuǎn)帳人民幣50萬(wàn)元（共計(jì)為人民幣100萬(wàn)元）。轉(zhuǎn)賬后當(dāng)被害人梁某某想提現(xiàn)時(shí)被告知還需再轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元才可提現(xiàn)，梁某某拒絕后平臺(tái)關(guān)閉。上述100萬(wàn)元到帳后，在明知該錢是贓款的情況下，林某某（另案處理）找到被告人林某某、被告人曾某某找到被告人沈某某，要求其幫助將該筆款項(xiàng)取出。被告人林某某將人民幣50萬(wàn)元全部取出后交給林某某，被告人沈某某找到被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙三人，上述三名被告人在明知是犯罪贓款的情況下，仍幫助取款，其中被告人黃某甲取款人民幣29萬(wàn)元，被告人黃某乙、黃某丙共同取款人民幣15萬(wàn)元、沈某某取款人民幣2.5萬(wàn)元，被告人沈某某將上述人民幣46.5萬(wàn)元交給被告人曾某某，被告人曾某某將其中的贓款人民幣46萬(wàn)元交給李某甲（另案處理），自己得款人民幣5000元。

經(jīng)偵查，被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙均系被抓獲到案，被告人黃某丙投案自首。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙戶籍證明、偵破經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)帳記錄、銀行流水及刑事判決書；

2.證人李某乙證言；

3.被害人梁某某陳述；

4.被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料光盤十一張。

本院認(rèn)為，被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某丙案發(fā)后投案自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定之情節(jié)。本案系共同犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條規(guī)定之情節(jié)，被告人曾某某、沈某某系主犯、被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院

檢察員：李恩珠

2019年12月9日

附：

????1.被告人林某某、曾某某、沈某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。