福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕117號

被告人林某某,綽號“某某”，男，1979年**月**日出生，臺灣居民往來大陸通行證號碼0766****，無固定職業(yè)，戶籍所在地臺灣省臺中市北屯區(qū)**路**段**號**樓**號,住漳州市龍某某**街道**幢**室**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3504251990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號,住漳州市龍某某**街道**幢**室**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補充偵查一次（2020年4月3日-4月30日），延長審查起訴期限一次（2020年5月29日）。被告人林某某、曾某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月29日凌晨，被告人林某某、曾某某共同持有他人銀行卡共14張，在漳州市龍某某中國銀行步文支行取款時被民警當場抓獲。民警當場分別從被告人林某某、曾某某身上扣押現(xiàn)金人民幣132380元和10萬元，后又從被告人林某某租住處扣押現(xiàn)金人民幣112000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案說明等書證；2.證人趙某某、冉某某、賴某某、吳某某9人的證言；3.被告人林某某、曾某某的供述與辯解；4.搜查筆錄、指認犯罪現(xiàn)場筆錄等勘驗檢查筆錄；5.手機、優(yōu)盤、筆記本電腦取證材料等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某、曾某某共同非法持有他人信用卡共14張，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人林某某、曾某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人林某某、曾某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑一年三個月，并處罰金；判處被告人曾某某有期徒刑一年一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強

檢察官助理：楊舒婷

2020年6月9日

附件：

1.被告人林某某、曾某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.涉案款共人民幣344380元，暫扣于漳州市公安局龍文分局。

4.《認罪認罰告知書》《認罪認罰具結(jié)書》各2份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?

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