四川省古藺縣人民檢察院

起?訴?書

瀘古檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202831989********，漢族，初中文化，汽車維修工人，吉林省舒蘭市人，住吉林省延吉市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)該局決定，于同年7月3日被監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于同年8月24日被監(jiān)視居住。

被告人明某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202831990********，漢族，初中文化，汽車維修工人，吉林省舒蘭市人，住舒蘭市**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)該局決定，于同年7月3日被監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于同年8月24日被監(jiān)視居住。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323251988********，漢族，小學(xué)文化，汽車維修工人，黑龍江省蘭西縣人，住吉林省延吉市**路**公寓。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)該局決定，于同年7月3日被監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于同年8月24日被監(jiān)視居住。

被告人唐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224031992********，漢族，初中文化，汽車維修人員，吉林省敦化市人，住吉林省延吉市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐春波，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224031991********，漢族，初中文化，汽車銷售人員，吉林省敦化市人，住敦化市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2107261994********，漢族，初中文化，汽車銷售人員，遼寧省黑山縣人，住黑山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2321261990********，漢族，初中文化，汽車銷售人員，黑龍江省巴彥縣人，住巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月24日被古藺縣公安局監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于同年8月24日被監(jiān)視居住。

被告人何某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224031984********，漢族，初中文化，出租車駕駛員，吉林省敦化市人，住敦化市**街**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人沈洪達(dá)，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201221993********，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，吉林省農(nóng)安縣人，住吉林省敦化市**期**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101261992********，漢族，初中文化，酒水銷售人員，陜西省西安市高陵區(qū)人，住高陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)該局決定，于同年7月3日被監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于同年8月24日被監(jiān)視居住。

被告人候某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427031987********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，汽車貿(mào)易從業(yè)人員，山西省河津市人，住河津市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月1日被古藺縣公安局指定居所監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由古藺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、明某某、杜某某、唐某某、徐春波、馬某某、吳某某、何某某、沈洪達(dá)、袁某某、候某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月16日，古藺縣公安局偵查人員在工作中發(fā)現(xiàn)古藺縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)學(xué)生趙某某（未成年人，另案處理），通過(guò)使用手機(jī)在一款名為“大滿貫”的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上參與賭博，并擔(dān)任代理進(jìn)行推廣，謀取非法利益的線索后，依法予以刑事立案?jìng)刹?。?jīng)查，該賭博平臺(tái)的注冊(cè)用戶，可在平臺(tái)內(nèi)充值貨幣兌換成游戲金幣（金幣與人民幣的比例為1:1）,充值完成后就可參與平臺(tái)內(nèi)的各類賭博項(xiàng)目,平臺(tái)的賭博項(xiàng)目有“斗地主”、“搶莊牛?！?、“瘋狂捕魚(yú)”、“炸金花”、“龍虎斗”、“李逵劈魚(yú)”等，平臺(tái)會(huì)對(duì)贏錢的用戶進(jìn)行抽頭牟利，玩家也可將游戲幣提現(xiàn)至綁定銀行卡。同時(shí)，該賭博平臺(tái)為使其獲得更大范圍的推廣，吸引更多賭客參賭，以牟取更大的非法利益，設(shè)定了“全民推廣（代理）”模式，任何注冊(cè)會(huì)員均可做代理,每個(gè)會(huì)員可在平臺(tái)內(nèi)生成唯一二維碼,轉(zhuǎn)發(fā)、提供二維碼給他人掃碼、安裝、注冊(cè)即可成為代理，并根據(jù)下線參賭流水按比例返傭金（平臺(tái)利潤(rùn)分成）,下線參賭流水越多,平臺(tái)返傭金的比例就越高,各級(jí)代理以金字塔式層層獲得返點(diǎn)傭金。

為此，古藺縣公安局依法委托成都某信息技術(shù)有限公司提供技術(shù)服務(wù)，掌握了趙某某在該賭博平臺(tái)的上線代理候某某、吳某某、馬某某、徐春波、唐某某、杜某某、明某某、林某某，以及徐春波發(fā)展的下線代理何某某、沈洪達(dá)、袁某某的游戲賬戶、身份信息以及該賭博網(wǎng)站的后臺(tái)管理員賬戶權(quán)限。

后，古藺縣公安局委托盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所通過(guò)古藺縣公安局提供的“大滿貫”賭博平臺(tái)管理員賬戶信息進(jìn)入該網(wǎng)站后臺(tái)對(duì)被告人林某某、明某某等11人的游戲賬戶個(gè)人信息（ID、昵稱、綁定手機(jī)號(hào)、綁定銀行卡、上線ID、傭金信息）、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（直屬代理數(shù)、直營(yíng)人數(shù)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)、傭金信息）等計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢驗(yàn)、提取、固定。2020年4月底，古藺縣公安局偵查人員分別在吉林省、遼寧省、陜西省對(duì)林某某、明某某等11名被告人實(shí)施抓捕行動(dòng)，并在被告人到案后，分別對(duì)林某某、明某某、杜某某、唐某某、徐春波、候某某、何某某、沈洪達(dá)、袁某某的手機(jī)進(jìn)行了檢查，對(duì)相關(guān)涉案財(cái)物、銀行賬戶依法進(jìn)行了扣押、凍結(jié)。

林某某、明某某等11名被告人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的具體事實(shí)分述如下：

一、林某某部分

2019年2月25日至2020年4月21日，林某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理23名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員229146名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）人民幣61266.25元（以下幣種均為人民幣）。2020年4月28日，林某某在吉林省延吉市**汽車維修店被偵查人員抓獲歸案。

林某某到案后，被古藺縣公安局扣押OPPO手機(jī)1部；已退回違法所得61267元。

二、明某某部分

2019年3月2日至2020年4月21日，明某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理6名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員229086名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）56960.38元。2020年4月28日，明某某在吉林省延吉市**汽車維修店被偵查人員抓獲歸案。

明某某到案后，被古藺縣公安局扣押OPPO手機(jī)1部；已退回違法所得56960.38元。

三、杜某某部分

2019年3月3日至2020年4月21日，杜某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理8名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員229078名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）14457.64元。2020年4月28日，杜某某在吉林省延吉市**汽車維修店被偵查人員抓獲歸案。

杜某某到案后，被古藺縣公安局扣押OPPO手機(jī)1部；已退回違法所得20000元。

四、唐某某部分

2019年3月4日至2020年4月21日，唐某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理85名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員229058名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）2627207.63元。2020年4月28日，唐某某在吉林省延吉市長(zhǎng)白路**汽車維修公司被偵查人員抓獲歸案。

唐某某到案后，被古藺縣公安局扣押華為手機(jī)1部；已退回違法所得350000元；其尾號(hào)為2821的工商銀行賬戶被凍結(jié)，余額346187.38元；其尾號(hào)為9231的光大銀行賬戶被凍結(jié)，余額3216.04元。

五、徐春波部分

2019年3月7日至2020年4月21日，徐春波在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理29名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員221241名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）6601884.92元。2020年4月28日，徐春波在吉林省敦化市**號(hào)樓**單元**室被偵查人員抓獲歸案。

徐春波到案后，被古藺縣公安局扣押蘋果手機(jī)2部、金手鏈1件、金吊墜1件，現(xiàn)金250000元,大眾汽車1輛（購(gòu)買價(jià)格為202100元），現(xiàn)代汽車1輛；依法調(diào)取了其購(gòu)買的期房（住房、車位）認(rèn)購(gòu)協(xié)議及附件復(fù)印件1套（購(gòu)買價(jià)格共計(jì)760892元）；其尾號(hào)為6935的交通銀行賬戶被凍結(jié)，余額1261529.93元；其尾號(hào)為1237的建設(shè)銀行賬戶被凍結(jié)，余額943224.57元；其尾號(hào)為4079的郵政銀行賬戶截止至2020年4月21日，余額17653.26元。

六、馬某某部分

2019年3月8日至2020年4月21日，馬某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理102名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員12778名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）2394101.95元。2020年4月28日，馬某某在遼寧省錦州市黑山縣**鎮(zhèn)**村被偵查人員抓獲歸案。

馬某某到案后，被古藺縣公安局扣押華為手機(jī)1部、現(xiàn)金200000元；其尾號(hào)為6158的工商銀行賬戶被凍結(jié)，截止2020年4月13日，余額為3233.15元。

七、吳某某部分

2019年4月2日至2020年4月21日，吳某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理90名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員5594名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）305360.29元。2020年6月19日，吳某某在黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)房**小區(qū)**樓**單元**室被偵查人員抓獲歸案。

吳某某到案后，已退回違法所得300000元；其尾號(hào)為8519的農(nóng)業(yè)銀行賬戶截止2020年4月15日，余額76145.38元。

八、候某某部分

2019年4月14日至2020年4月21日，候某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理189名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員5135名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）524114.42元。2020年4月28日，候某某在接偵查人員電話通知后，自動(dòng)到山西省河津市城區(qū)中心派出所投案。

候某某到案后，被古藺縣公安局扣押華為手機(jī)1部；其尾號(hào)為7623的中國(guó)銀行賬戶被凍結(jié)，截止至2020年4月24日，余額25214.29元

九、何某某部分

2019年4月6日至2020年4月，何某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理80名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員3179名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）653695.17元。2020年4月28日，何某某在接偵查人員電話通知后，自動(dòng)到吉林省敦化市大橋派出所投案。

何某某到案后，被古藺縣公安局扣押蘋果手機(jī)1部；已退回違法所得30000元；其尾號(hào)為2670的農(nóng)業(yè)銀行賬戶被凍結(jié)，截止2020年4月18日，余額12.47元；其尾號(hào)為3173的工商銀行賬戶被凍結(jié)，余額80762.12元。

十、沈洪達(dá)部分

2019年4月19日至2020年4月13日，沈洪達(dá)在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理57名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員22606名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）4107785.09元。2020年4月28日，沈洪達(dá)在吉林省敦化市**花園**期**棟**單元**室被偵查人員抓獲歸案。

沈洪達(dá)到案后，被古藺縣公安局扣押蘋果手機(jī)3部、IPAD1臺(tái)、梅賽德斯奔馳轎車1輛；其尾號(hào)為2079的農(nóng)業(yè)銀行賬戶被凍結(jié)，截止2020年4月13日，余額21175.7元；其尾號(hào)為3875的工商銀行賬戶被凍結(jié)，截止2020年4月28日，余額38.08元。

十一、袁某某部分

2019年4月20日至2020年4月13日，袁某某在使用手機(jī)下載注冊(cè)“大滿貫”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)APP后，通過(guò)擔(dān)任代理進(jìn)行推廣,發(fā)展直屬代理94名、團(tuán)隊(duì)總會(huì)員4811名、非法獲利（歷史已領(lǐng)傭金）1345250.24元。2020年4月28日，袁某某在陜西省西安市高陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的住所被偵查人員抓獲歸案。

袁某某到案后，被古藺縣公安局扣押蘋果手機(jī)1部；已退回違法所得405000元；其尾號(hào)為3098的招商銀行賬戶被凍結(jié)，余額23507.14元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；鑒定意見(jiàn)；檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。11名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本案被告人林某某、明某某、唐某某、徐春波、馬某某、吳某某、何某某、沈洪達(dá)、袁某某、候某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，進(jìn)行推廣，并參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重；被告人杜某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，進(jìn)行推廣，并參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，非法獲利14457.64元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。11名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某、候某某在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的處罰情節(jié)；被告人林某某、明某某、杜某某、唐某某、徐春波、馬某某、吳某某、沈洪達(dá)、袁某某在到案后，能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省古藺縣人民法院

檢察員：李軍

2020年9月1日

附件：

1.被告人徐春波、沈洪達(dá)、唐某某、馬某某、何某某、候某某現(xiàn)羈押于古藺縣看守所；被告人袁某某、吳某某、林某某、明某某、杜某某被監(jiān)視居??；（袁某某聯(lián)系電話：1992990****；吳某某聯(lián)系電話：1840446****；林某某聯(lián)系電話：1384333****；明某某聯(lián)系電話：1370448****；杜某某聯(lián)系電話：1384333****）

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)，光盤45張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份；

4.《量刑建議書》11份；

5.證人（鑒定人）名單、證據(jù)目錄各1份。