黑龍江省泰來(lái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑泰檢刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人林某某（綽號(hào)土某某），男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4451221987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**號(hào)，現(xiàn)住廣東省潮州市饒平縣**號(hào)。2008年因犯綁架罪被廣東省饒平縣人民法院判處有期徒刑10年，2013年11月刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年4月26日被泰來(lái)縣公安局刑事拘留，同年4月28日被泰來(lái)縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月11日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由泰來(lái)縣公安局執(zhí)行。同年7月7日經(jīng)齊齊哈爾市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221997********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住該地。因涉嫌詐騙罪，2020年4月16日被泰來(lái)縣公安局刑事拘留，同年4月21日被泰來(lái)縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月11日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由泰來(lái)縣公安局執(zhí)行。同年7月7日經(jīng)齊齊哈爾市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由泰來(lái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人林某某、張某甲同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份某日，被告人張某甲與被告人林某某共同預(yù)謀收取贓款從中獲取傭金，并商定由林某某負(fù)責(zé)聯(lián)系需要兌現(xiàn)贓款的“上家”，張某甲負(fù)責(zé)收取贓款并通過(guò)銀行兌現(xiàn)，所獲傭金二人平分。林某某通過(guò)QQ群聊發(fā)布“收款加Q”的消息尋找需要兌現(xiàn)贓款的人。在林某某的引導(dǎo)下，張某甲與兌現(xiàn)贓款的?“王某某”（另案處理）加為QQ好友，商定按照收取贓款金額的8%收取傭金，并向“王某某”提供了其名下的招商銀行卡卡號(hào)用于收取贓款。

2020年2月21日，泰來(lái)縣**藥店經(jīng)營(yíng)者被害人郭某某（男，50歲）通過(guò)微信添加名為“**雅琪”自稱(chēng)銷(xiāo)售口罩的陌生人為好友，并通過(guò)微信商定口罩價(jià)格。當(dāng)日，郭某某向?qū)Ψ街付ǖ膬蓚€(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入口罩款人民幣58,700元（以下幣種同），次日對(duì)方失聯(lián)。2020年2月21日，黑龍江省佳木斯市樺南縣居民被害人高某某（男，20歲）微信添加自稱(chēng)銷(xiāo)售口罩的陌生人為好友，雙方通過(guò)微信商定口罩價(jià)格。當(dāng)日，高某某向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入口罩款12,000元后，對(duì)方失聯(lián)。2020年2月21日，黑龍江省綏化市肇東市居民被害人李某某（女，46歲）微信添加自稱(chēng)銷(xiāo)售口罩的陌生人為好友，雙方通過(guò)微信商定口罩價(jià)格。當(dāng)日，李某某向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶(hù)分4次轉(zhuǎn)入口罩款47,200元后，對(duì)方失聯(lián)。2020年2月21日，陜西省榆林市居民被害人王某某（男，27歲）微信添加自稱(chēng)銷(xiāo)售口罩的陌生人為好友。雙方通過(guò)微信商定口罩價(jià)格。當(dāng)日，王某某向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入口罩款7,500元后，對(duì)方失聯(lián)。2020年2月21日，貴州省安順市**區(qū)居民被害人金某某（女，20歲）收到一微信好友的信息稱(chēng)：“金某某中獎(jiǎng)，只需512元即可購(gòu)買(mǎi)原價(jià)1,289元的DW牌手表”。后該好友以需要交保證金為由，要求金某某向指定的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款。當(dāng)日，金某某向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3,500元后，對(duì)方失聯(lián)。

上述被害人被騙錢(qián)款經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)入張某甲招商銀行賬戶(hù)92,785元。張某甲按“王某某”要求通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬4,600元，又多次跨行轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)。2020年2月22日，張某甲共扣留傭金7,373.91元后，將現(xiàn)金80,750元交給林某某。同日，林某某將錢(qián)款交與?“王某某”。張某甲分給林某某傭金3,700元，張某甲得傭金3,673.91元。案后，張某甲、林某某家屬分別退賠被害人郭某某60,000元、高某某8,400元、李某某33,040元、王某某5,250元、金某某2,450元。

經(jīng)偵查，被告人張某甲于2020年4月16日被公安機(jī)關(guān)在廣東省潮州市饒平縣**村其家中抓獲。被告人林某某于2020年4月26日被公安機(jī)關(guān)在廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**公路附近抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶(hù)籍證明及抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬及聊天記錄、銀行交易明細(xì)表、刑事判決書(shū)、扣押、發(fā)還清單、諒解書(shū)等；

2.證人張某乙、張某丙的證言；

3.被害人郭某某、高某某、李某某、王某某、金某某的陳述；

4.被告人林某某、張某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、張某甲明知他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人林某某、張某甲在犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人林某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此?致

黑龍江省泰來(lái)縣人民法院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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??????????????????????????????檢察官：王瑩?

?????????????????????????????2020年9月7日????

附件：

????1.被告人林某某、張某甲現(xiàn)羈押于訥河市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤(pán)18張

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份

????4.《量刑建議書(shū)》1份

?????本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

????第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

?《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。