江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2477號(hào)

被告人林某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4600031992********，漢族，初中文化，個(gè)體銷售，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月1日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4600301995********，漢族，初中文化，個(gè)體貨車司機(jī)，住海南省白沙黎族自治縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)五隊(duì)**幢**室。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月1日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人林某某、廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人林某某、廖某某，聽取了被告人林某某、廖某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、廖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被告人林某某明知轉(zhuǎn)賬、取款的錢款來源不正，仍糾集被告人廖某某一起從事轉(zhuǎn)賬取款業(yè)務(wù)，被告人廖某某明知收到的錢款系犯罪所得仍提供微信賬戶及銀行卡號(hào)并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。由被告人林某某將被告人廖某某的微信賬戶及銀行卡提供給“上家”之后，“上家”將詐騙錢款層層轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)入被告人廖某某的62108135200********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，被告人廖某某扣除對(duì)應(yīng)的好處后轉(zhuǎn)入被告人林某某62179964000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，被告人林某某將錢款取現(xiàn)后扣除對(duì)應(yīng)的好處后交給上家。

2020年1月12日，詐騙上家以貸款后還款時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤、驗(yàn)證流水等理由騙得江陰市的被害人曹某某人民幣30000余元，騙得被害人黃某某人民幣18970元，其中被害人曹某某被騙錢款中的人民幣7900余元、被害人黃某某被騙錢款中人民幣8200元分別轉(zhuǎn)入被告人廖某某的銀行卡內(nèi)后，由被告人廖某某將包括上述詐騙錢款在內(nèi)的人民幣5萬元轉(zhuǎn)入被告人林某某的銀行卡內(nèi)，再由被告人林某某取現(xiàn)后交給上家。

案發(fā)后，被告人林某某、廖某某分別賠償被害人曹某某人民幣10000元、人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的人口信息材料、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.被害人曹某某、黃某某的證言；

3.被告人林某某、廖某某的供述；

4.江陰市公安局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄；

5.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、廖某某明知是犯罪所得的贓款，仍然予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、廖某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某某、廖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察員：張慶苗

????????????????????????????????2020年11月13日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧≈泛Ｄ鲜≠僦菔?*鎮(zhèn)**村委會(huì)**村、被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤Ｄ鲜“咨忱枳遄灾慰h**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**隊(duì)**幢**室。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。