湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2019〕479號

????被告人林某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4408221964********，漢族，大學本科文化，原湛江市**貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)，住湛江市赤坎區(qū)***小區(qū)**期**棟**房。因本案，于2018年11月9日被湛江市監(jiān)察委員會采取留置措施；于2019年4月30日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年5月13日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

????被告人吳某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4408221977********，漢族，?？莆幕拷?jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**百貨商行老板，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住湛江市赤坎區(qū)**路**號**幢**房。因本案，于2018年11月9日被湛江市監(jiān)察委員會采取留置措施；于2019年4月30日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年5月13日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

????本案由湛江市監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人林某某涉嫌挪用公款罪、受賄罪，吳某某涉嫌挪用公款罪、行賄罪，于2019年4月29日向湛江市人民檢察院移送審查起訴，湛江市人民檢察院同日指定本院管轄。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回調(diào)查機關補充調(diào)查，調(diào)查機關于2019年7月11日補查重報；本院于2019年8月26日第二次退回調(diào)查機關補充調(diào)查，調(diào)查機關于2019年9月26日補查重報。本院于2019年8月12日、2019年10月26日延長審查起訴期限。

????經(jīng)依法審查查明：

????1、林某某伙同吳某某挪用公款的事實

????林某某與湛江經(jīng)開區(qū)**百貨商行（以下簡稱“**百貨”）經(jīng)營者吳某某自2010年起產(chǎn)生借貸關系，截止2014年6月雙方結算吳某某尚欠林某某共計約400萬元。林某某在擔任湛江市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**貿(mào)易公司”）總經(jīng)理后，吳某某繼續(xù)向林某某借款，林某某表示可讓**貿(mào)易公司的下屬全資子公司湛江**發(fā)展有限公司（以下簡稱“發(fā)展公司”）與**百貨以簽訂合作經(jīng)營協(xié)議的形式，繼續(xù)借款給吳某某周轉(zhuǎn)使用，吳某某再從借款中歸還其欠林某某的本金及利息，同時以資金占用費的名義支付利息給發(fā)展公司，吳某某表示同意。2014年11月至2018年5月期間，林某某繼續(xù)多次高利放貸給吳某某，同時利用職務上的便利，個人決定由發(fā)展公司與吳某某經(jīng)營的**百貨簽訂《經(jīng)營合作協(xié)議書》共24份，挪用公款共計4027.8955萬元給吳某某進行營利活動及償還林某某本金及高額利息，林某某從中非法獲取利息差。其中，發(fā)展公司于2015年12月17日借款給吳某某400萬元約好將其中的238.3萬元用于償還前幾次的預借資金，該238.3萬元依法可從挪用公款總數(shù)額中扣減，即林某某伙同吳某某挪用公款的金額為37895955元。至2018年10月案發(fā)止，被挪用的公款仍有14586624.5元未收回，造成國家資產(chǎn)嚴重損失。

????2、行賄、受賄的事實

????（1）吳某某向林某某行賄30萬元

????2017年春節(jié)期間的一天，林某某與吳某某經(jīng)協(xié)商后，以增加30萬元債權的形式給予林某某作為電話費，后林某某將該30萬元作為債權計入?yún)悄衬城菲涞谋窘鸩㈤_始計算利息，吳某某根據(jù)增加后確認的債務，多次還款及支付利息給林某某。2018年下半年，林某某因害怕受賄問題被查處，為掩飾犯罪，遂與吳某某商量后決定在下次核對債權債務時減去該30萬元債務。

????（2）林某某收受陳某某賄賂14萬元

????1998年，廣東**集團股份有限公司的全資子公司湛江****水洗羽絨廠向原廣東煙草公司湛江分公司結算中心借款1500萬元。2001年，廣東煙草系統(tǒng)經(jīng)營體系改制后，該筆債權移交給**貿(mào)易公司。2014年，林某某調(diào)任**貿(mào)易公司總經(jīng)理后,向負責上述債務工作的廣東**集團股份有限公司****酒店副總經(jīng)理陳某某提出要催收還款。為得到林某某的通融和關照，陳某某在2015年至2018年上半年期間，每年的春節(jié)和中秋節(jié)時分別送給林某某2萬元，共14萬元。

????（3）林某某收受李某某賄賂60萬元

????2015年10月9日，林某某代表**貿(mào)易公司與湛江市***超級購物廣場有限公司簽訂《商品房買賣合同》，購買李某某等人共同出資開發(fā)的湛江銀隆廣場首層**號房共2146.64平方米。后林某某在明知該房產(chǎn)有251.19平方米無法辦理房產(chǎn)證的情況下，于2017年8月10日仍再次簽訂《房屋買賣協(xié)議》購買。2016年的一天，林某某向李某某表示想購買南國豪苑房產(chǎn)，但資金緊張，希望李某某能與南國豪苑房產(chǎn)商協(xié)調(diào)為其打折。李某某聽聞后，出于感謝林某某在**貿(mào)易公司購置銀隆廣場房產(chǎn)時提供的支持，在湛江市赤坎區(qū)榮基大廈的地下車庫送給林某某現(xiàn)金60萬元。

????另查明，林某某家屬于2019年4月30日代林某某向湛江市監(jiān)察委員會主動退繳869000元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：立案決定書、留置決定書、湛江市人民檢察院交辦案件通知書、拘留決定書、逮捕決定書、人口信息資料、違法犯罪信息查詢結果、廉江市人大常委會關于接受吳某某辭去人大代表職務的備案報告、湛江市**貿(mào)易公司出具湛江**發(fā)展有限公司班子情況說明、相關**貿(mào)易公司任職通知、會議紀要表、**貿(mào)易公司領導班子成員分工調(diào)整通知、**發(fā)展有限公司章程、關于湛江**發(fā)展有限公司企業(yè)性質(zhì)的說明、營業(yè)執(zhí)照、搜查證、搜查筆錄、查封決定書、查封/扣押款物文件清單、離婚登記審查處理表、湛江**發(fā)展有限公司與湛江開發(fā)區(qū)**百貨商行24次合作經(jīng)營協(xié)議書、補充協(xié)議及相關附件、**百貨付款情況及金額目錄，對應附合同付款申請單、特種轉(zhuǎn)賬憑證、委托付款書、銀行客戶回單、**百貨資金占用費計算表、2017-2018年**百貨與中山**銷售有限公司經(jīng)銷相關協(xié)議、**發(fā)展公司增值稅發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、回款情況、中山**公司交貨單、應收賬款對賬單、湛江開發(fā)區(qū)**百貨商行應收款清還表、查詢金融財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、客戶信息表、存款明細表、銀行流水、銀行終端交易平臺截圖、暫扣款項繳款書等；2.證人梁某甲、王某某、汪某某、梁某乙、廖某某、賀某某、符某某、李某甲、李某乙、鐘某某、雷某某等人的證言；3.被告人吳某某、林某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湛江市人民檢察院檢驗報告（湛檢技鑒[2019]33號）；5.辨認筆錄：林某某辨認后確認借據(jù)復印件、計算草稿、銀行流水、合作經(jīng)營書、付款清單。

????本院認為，被告人林某某無視國家法律，身為國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款共計37895955元歸吳某某個人使用，進行營利活動及償還欠款，數(shù)額巨大不退還，造成國有資產(chǎn)損失14586624.5元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任；林某某非法收受他人財物共計104萬元，為他人謀取利益，其行為同時觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，又應當以受賄罪追究其刑事責任。綜上，應當以挪用公款罪、受賄罪數(shù)罪追究被告人林某某的刑事責任。被告人吳某某無視國家法律，明知林某某利用職務上的便利，挪用公款給其使用，進行營利活動及償還欠款，仍予以幫助實施，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任；吳某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員林某某財物30萬元，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。綜上，應當以挪用公款罪、行賄罪數(shù)罪追究被告人吳某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????檢察員：徐波

??????????????????????????????????????????檢察員：竇彬

2019年11月8日

附：

??1.被告人林某某、吳某某均現(xiàn)羈押于湛江市第二看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)共28冊。???