平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕208號(hào)　

被告人林某某，男，1987年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼350521********0532，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，2007年因犯故意傷害罪被泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。因涉嫌詐騙罪于2020年7月25日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1987年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼350521********0550，漢族，專科文化，戶籍所在地福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)，住福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村***巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年8月10日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益于2020年9月3日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼350521********0516，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年7月25日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1988年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼350521********0038，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年7月25日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1987年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼350521********0580，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住福建省泉州市豐澤區(qū)**街***號(hào)**小區(qū)**幢***室，因涉嫌詐騙罪于2020年7月25日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、吳某某、林某甲、林某乙、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月21日，被害人張某某被貸款A(yù)PP“?度小滿?”詐騙10萬元。公安機(jī)關(guān)通過追查資金流發(fā)現(xiàn)該10萬元資金，被轉(zhuǎn)到秦某某和劉某某的銀行卡里，通過B2C平臺(tái)進(jìn)入廣西****網(wǎng)絡(luò)科技公司的支付寶賬戶中，后通過該支付寶向袁某某、范某某的淘寶店購買通信公司充值卡，林某某從上線手中以明顯不合常理的付款方式購買充值卡，后通過謝某某的****科技公司將這批充值卡出售，為上線提供轉(zhuǎn)賬變現(xiàn)服務(wù)。被告人吳某某、林某甲為林某某提供銀行卡、手機(jī)卡和取款、送款幫助，被告人林某乙、楊某某為林某某提供銀行卡、手機(jī)卡和轉(zhuǎn)賬、取款幫助。經(jīng)對(duì)比袁某某、范某某售出的通信公司充值卡與謝某某收購的充值卡，重合為358張，每張面額100元充值卡的市場(chǎng)價(jià)100元，共計(jì)35800元。案發(fā)后，****科技公司謝某某將林某某在該公司賬戶的資金退還給被害人，被害人損失已被追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪前科證明、聊天及交易記錄、涉案銀行卡交易明細(xì)、收條等書證；

2.證人袁某某、范某某、謝某某的證言；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人林某某、吳某某、林某甲、林某乙、楊某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、吳某某、林某甲、林某乙、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、吳某某、林某甲、林某乙、楊某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以收購、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、林某甲、林某乙、楊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，被告人林某某、吳某某、林某甲、林某乙、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處：林某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；吳某某、林某甲有期徒刑一年，并處罰金；林某乙有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；楊某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉利濤

檢察官助理：張振付

2020年12月1日　

附件：

1.被告人林某某、林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于郟縣看守所；吳某某現(xiàn)羈押于葉縣看守所；楊某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)隨案移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。