福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

同檢公訴刑訴〔2019〕512號

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4414211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣**鎮(zhèn)**村**里。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年4月4日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4416221990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月16日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年6月3日、2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日退回廈門市公安局同安分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)審查，本院于2019年9月9日將上述兩個案件并案審查。其間，本院二次決定延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人林某某將黃某某的建設(shè)銀行卡（卡號62170032400********）賣給其微信好友“阿某某”。同年8月28日，被害人**（廈門）戶外用品科技股份有限公司出納呂某某被詐騙分子以QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)的手段詐騙匯款39萬元（幣種人民幣，下同）至黃某某的上述建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，隨即該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入戶名為黃某某的陸金所資金賬戶內(nèi)。因陸金所資金提現(xiàn)需人臉識別驗(yàn)證，“阿某某”即聯(lián)系被告人林某某要求幫助。被告人林某某為獲取高額回報(bào)，在明知該筆39萬元錢款系他人實(shí)施詐騙犯罪所得的情況下，仍同意幫助“阿某某”轉(zhuǎn)移資金。2018年8月28日，被告人林某某聯(lián)系被告人劉某某讓其冒充收購銀行卡的老板，并一同與黃某某見面。見面后由被告人劉某某持手機(jī)操作陸金所手機(jī)APP軟件登陸黃某某交易賬號，用手機(jī)對黃某某人臉識別驗(yàn)證，解除黃某某陸金所賬戶所綁定的建設(shè)銀行卡，后綁定黃某某的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305201000********）。同年8月29日，被告人林某某將黃某某的陸金所交易賬戶資金提現(xiàn)39萬元至新綁定的黃某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。之后，被告人林某某將黃某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶的39萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)移至其他銀行賬戶或者支付寶賬戶等。2019年8月29日，被告人劉某某收到被告人林某某轉(zhuǎn)來的共計(jì)39987元的高額好處費(fèi)。

2019年2月27日，被告人林某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**號**室被抓獲歸案；2019年7月16日1時許，被告人劉某某在深圳市光明區(qū)**街道**旅館被抓獲歸案。歸案后，被告人林某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)、銀行卡；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過、前科信息、銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶賬戶交易明細(xì)、情況說明、訴訟文書等書證；

3.證人黃某某、蘇某某的證言；

4.被害人呂某某的陳述；

5.被告人林某某、劉某某的供述和辯解；

6.檢查、扣押、提取、辨認(rèn)筆錄、接受證據(jù)材料、扣押、發(fā)還清單及相關(guān)照片；

7.QQ、微信聊天記錄截圖、手機(jī)銀行交易明細(xì)截圖、微信、支付寶交易記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某、劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人林某某在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某某如實(shí)供述自己參與的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

檢 察 員：紀(jì)金鉀

2019年9月29日

附：

1.被告人林某某、劉某某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)七冊。

3.移送物證（詳見清單）。

4.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。